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Anúncio das Resoluções da Quarta Assembléia Geral Extraordinária de 2022
A diretoria e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contém declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam a responsabilidade individual e conjunta pela veracidade, precisão e completude de seu conteúdo. Nota Importante: Se há alguma resolução na Reunião: Nenhuma I. Convocação e Participação na Reunião
(i) Data da Assembléia Geral: 29 de julho de 2022
(ii) Local da assembléia geral: Sala 403, Edifício 8, Morgan Road, No. 932 Dianchi Road, Kunming, Província de Yunnan (iii) Acionistas de ações ordinárias e acionistas de ações preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados para participar da assembléia e suas participações acionárias.
1. número de acionistas e procuradores presentes na Assembléia 35
2. número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes à assembléia (ações) 14.165527
3. número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes à assembléia como porcentagem do número total de ações com direito a voto da Empresa
Proporção do número total de ações com direito a voto da Empresa detidas pelos acionistas presentes na assembléia (%) 4,2692
(iv) Se a forma de votação estava em conformidade com as disposições da Lei das Empresas e do Contrato Social, e a condução da reunião, etc. A reunião foi presidida por Jiang Hongdong, Presidente da Empresa, e a reunião foi realizada por uma combinação de votação no local e votação pela Internet. A maneira pela qual a reunião foi realizada e a votação foi conduzida estava em conformidade com a Lei da Empresa e com o Contrato Social e outras disposições relevantes. (v) Presença de Diretores, Supervisores e Secretário do Conselho de Administração da Empresa 1. 11 Diretores da Empresa estavam presentes, 3 dos quais estavam presentes, enquanto os Diretores Hu Jiye, Yang Lu, Chen Qifeng, Yang Qiang, Yan Tao, Liu Junfeng, Mao Zhaoqin e Wang Yanxiang não puderam comparecer à reunião devido a razões de trabalho; 2. Peng Wei, Secretário do Conselho de Administração, participou da reunião; alguns altos executivos da Empresa participaram da reunião. II. consideração das propostas (i) Proposta de votação não-cumulativa 1.
Resultados das deliberações: Status de voto aprovado.
Tipo de acionista Concordo em se opor à abstenção
Número de votos Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos (%) (%) (%)
A ações 14.147727 99874317.800 0,1257 0 0
(ii) Assuntos significativos, votação pelos acionistas de menos de 5%
Moção Nome da moção Concordar Opor-se à abstenção
No. Número de votos Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos (%) (%) (%)
A proposta da empresa de entrar em um acordo com
Financiamento da Rede de Energia Elétrica do Sul
1 Limitada 14.147727 99874317.800 0,1257 0 0 0 0 Acordo-quadro de serviços financeiros
Proposta sobre o Acordo
(iii) Nota informativa sobre a votação das moções
A proposta 1 acima foi considerada e aprovada como uma proposta de transação conectada, e a Yunnan Power Grid Company Limited, uma acionista conectada, votou por meio de votação, e suas 146719.000 ações foram desclassificadas da votação. 1. advogado que assiste à assembléia de acionistas: Shanghai Park Lane Law Firm
Advogado: Wang Lei, Du Kangli 2.
Os advogados do Escritório são da opinião que os procedimentos de convocação e realização, as qualificações do convocador e das pessoas presentes à reunião, os procedimentos de votação e os resultados da votação da quarta assembléia geral extraordinária da Empresa em 2022 estão em conformidade com as exigências da Lei da Empresa, da Lei de Valores Mobiliários, das Regras da Assembléia Geral de Acionistas e outras leis e regulamentos e outros documentos regulamentares relevantes, bem como as disposições do Contrato Social da Empresa, e os resultados da votação das resoluções aprovadas na assembléia geral extraordinária são legalmente válidos. IV. Lista de documentos para inspeção 1. Resoluções da Quarta Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022; 2. Parecer jurídico do Escritório de Advocacia Pernin Shanghai sobre a Quarta Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022; 3. Outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shanghai.
Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 30 julho 2022
