O Centro de Pesquisa fornece as informações mais abrangentes sobre anúncios de empresas listadas em Xangai e Shenzhen, os últimos anúncios de cada empresa chinesa listada e uma análise profunda das últimas mudanças e assuntos significativos das empresas listadas. Ele minimiza a diferença de informação entre investidores individuais e instituições, e permite que os investidores individuais compreendam as mudanças fundamentais das empresas listadas anteriormente.
Anúncio das Resoluções da Terceira Assembléia Geral Extraordinária de 2022
A Empresa e todos os membros da Diretoria garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Aviso especial.
1. não há rejeição de moções na AGM.
2. a AGM não envolve nenhuma mudança nas resoluções aprovadas nas AGMs anteriores.
I. Convocação e participação da reunião
1. Convener: A Oitava Sessão do Conselho de Administração
2. método de convocação: uma combinação de votação no local e votação on-line
3. local da reunião: 9/F, Bloco A, Lianqiang International Plaza, No. 1068 Tianshan West Road, Distrito de Changning, Xangai
4、Holding tempo.
(1) Horário de reunião no local: sexta-feira, 5 de agosto de 2022 (sexta-feira) às 15:00 hs.
(2) Votação pela Internet: a votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (“SZSE”) será realizada das 9h15 às 9h25 e das 9h30 às 11h30 e das 13h00 às 15h00 do dia 5 de agosto de 2022; a votação através do sistema de votação pela Internet da SZSE será realizada das 9h00 às 9h25 e das 9h30 às 11h30 e das 13h00 às 15h00 do dia 5 de agosto de 2022; a votação através do sistema de votação pela Internet da SZSE será realizada das 9h00 às 9h00 O horário de votação através do sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen é das 9:15 às 15:00 horas do dia 5 de agosto de 2022.
5. presidente: presidente Chen Jinshi
6) Legalidade e conformidade: A Assembléia Geral foi realizada de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas, as Regras para as Assembléias Gerais das Sociedades Anônimas, as Regras para a Listagem das Ações na Bolsa de Valores de Shenzhen, as Regras para a Implementação da Votação pela Internet nas Assembléias Gerais das Sociedades Anônimas na Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes e o Contrato Social
7. detalhes sobre a participação na reunião.
Classificação Número de pessoas Número de ações representadas Número total de direitos de voto
Proporção do número total de ações
Atendimento no local 5 2.089674.884 54,61%
Votação pela Internet 53 58.452954 1,53%
Assistência geral 58 2.148127.838 56,14%
Alguns dos diretores, supervisores, administradores e advogados testemunhas da Empresa participaram da reunião.
II. Resoluções e votações na Reunião
A Proposta sobre a Provisão de Garantias para Guangxi Runhong e Outras Empresas e a Proposta sobre a Provisão de Garantias para a Instalação de Zhongnan foram votadas e aprovadas na AGM por uma combinação de votação no local e votação on-line.
A situação específica da votação é a seguinte.
1. situação geral da votação
Proposta Parecer de votação
Nº Nome da moção Concordar Opor-se à abstenção
Número de ações Proporção de ações Proporção de ações Proporção de ações Proporção de ações
1.00 Proposta de garantia para Guangxi Runhong e outras empresas 2.144561.669 998340% 3.56486901660% 1.30 Ping An Bank Co.Ltd(000001) %
2.00 Proposta de garantia para instalação do Zhongnan 56.123885 940615% 3.54336959385% 0 0%
Zhongnan Urban Construction Investment Company Limited, Chen Yuhan e Xin Qi, os acionistas ligados que detêm 2.071061.687 ações, 14.413997 ações e 2.984900 ações, respectivamente
Ltd., Chen Yuhan e Xin Qi, se recusaram a votar a Proposta 2.
2. votação de pequenos e médios investidores por votação em separado
Proposta Parecer de votação
Nº Nome da proposta Concordar Opor-se à abstenção
Número de ações Proporção de ações Proporção de ações Proporção de ações Proporção de ações
1,00 Proposta de garantia para Guangxi Runhong e outras empresas 54.886785 938991% 3.564869 6,0987% 1.300 0,0022%
2.00 Proposta de garantia para a instalação do Zhongnan 54.909585 939381% 3.543369 6.0619% 0 0%
III. parecer jurídico emitido pelos advogados
1. nome do escritório de advocacia: Junhe Law Firm, Shanghai Branch
2) Nome do advogado: Cai Jing e Zhao Danni
3. parecer final: Os procedimentos de convocação e realização da AGM estavam em conformidade com as leis, regulamentos e as disposições relevantes do Contrato Social da Empresa.
3. conclusão: Os procedimentos de convocação e realização da AGM estavam em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e do Contrato Social. A qualificação das pessoas que participaram da reunião, a qualificação do convocador, os procedimentos de votação e os resultados da votação foram legais e válidos.
A qualificação das pessoas que participaram da reunião, a qualificação do convocador, os procedimentos de votação e os resultados da votação foram legais e válidos.
IV. Documentos para inspeção
1. deliberações da Terceira Assembléia Geral Extraordinária de 2022.
2. parecer jurídico da Terceira Assembléia Geral Extraordinária de 2022.
Por este meio foi anunciado.
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co.Ltd(000961)
Conselho de Administração
6 de agosto de 2022
