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Shenzhen Kinwong Electronic Co.Ltd(603228)
Anúncio das Resoluções da Vigésima Quarta Reunião da Terceira Sessão do Comitê Supervisor
O Comitê Supervisor e todos os Supervisores da Empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contém quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais e serão individual e conjuntamente responsáveis pela veracidade, precisão e integridade de seu conteúdo.
I. Reunião do Comitê Supervisor
A notificação da Vigésima Quarta Reunião da Terceira Sessão do Comitê Supervisor de Shenzhen Kinwong Electronic Co.Ltd(603228) (doravante referida como a “Empresa”) e os materiais da proposta foram entregues a todos os Supervisores da Empresa por escrito em 26 de julho de 2022. A reunião foi realizada em 5 de agosto de 2022 por meio de uma reunião no local, que foi presidida pelo Sr. Wang Hwazhan, Presidente do Comitê Supervisor. Havia 3 Supervisores presentes na reunião e 3 Supervisores realmente estavam presentes. A reunião foi realizada em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e com o Contrato Social da Empresa, e as resoluções da reunião foram legalmente válidas.
II. Deliberações na reunião do Comitê de Supervisão
(I) O Relatório Semestral da Empresa para 2022 e seu Resumo foram considerados e aprovados.
Após exame, o Comitê Supervisor é da opinião de que
1. os procedimentos de preparação e consideração do Relatório Semestral da Empresa para 2022 e seu resumo estavam em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e com as disposições relevantes do Contrato Social da Empresa.
2. o conteúdo e o formato do relatório estão em conformidade com vários regulamentos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e o relatório reflete verdadeiramente os resultados operacionais, a posição financeira e outros assuntos da Empresa.
3. durante a preparação do relatório, não foi encontrada nenhuma violação de confidencialidade pelo pessoal da empresa envolvido na preparação do relatório.
O Comitê Supervisor assegura que as informações divulgadas no Relatório Semestral 2022 e seu resumo sejam verdadeiras, precisas e completas, e que não haja registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais, e aceita a responsabilidade individual e conjunta pela veracidade, precisão e integridade de seu conteúdo.
Para detalhes, consulte o texto completo do ” Shenzhen Kinwong Electronic Co.Ltd(603228) www.sse.com.cn Relatório Semestral 2022″ e seu resumo divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai (.) e os meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
Resultado da votação: Sim 3 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
(II) O Relatório Especial sobre o Depósito e o Uso Real dos Fundos Angariados para o Meio Ano de 2022 foi considerado e aprovado.
Após verificação, o Comitê Supervisor é de opinião que o Relatório Especial sobre o Depósito e Uso Real dos Procedimentos para o Meio Ano de 2022 preparado pela Empresa está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e outros documentos regulamentares sobre o depósito e uso dos rendimentos, que o conteúdo do relatório é preciso e completo, e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais e que pode realmente refletir o depósito e uso dos rendimentos da Empresa.
Para obter detalhes, consulte o “Relatório Especial sobre o Depósito e Uso Real do Produto do Meio Ano de 2022” (Anúncio Nº 2022050) divulgado no website da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) e a mídia de divulgação de informações designada no mesmo dia.
Resultado da votação: Sim 3 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
(III) O Relatório Especial sobre o Uso de Fundos Angariados Anteriormente foi considerado e aprovado.
Após exame, o Comitê Supervisor foi de opinião que o conteúdo do Relatório Especial sobre o Uso de Fundos Angariados anteriormente preparado pela Empresa era verdadeiro, preciso e completo e não continha registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais, e estava em conformidade com as leis, regulamentos e outros documentos regulamentares relevantes sobre o depósito e uso dos fundos angariados.
Resultado da votação: Sim 3 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
A proposta ainda não foi submetida à consideração da Assembléia Geral da Empresa.
(Ⅳ) Considerada e aprovada a Proposta sobre Ajuste de Assuntos Relativos ao Esquema de Incentivo a Ações de 2019.
Após exame e aprovação, o Comitê Supervisor é da opinião que: desde que o plano de distribuição de lucros para o ano 2021 da Companhia foi implementado em 21 de julho de 2022, de acordo com o método de ajuste do preço de recompra das ações restritas sob o Plano de Incentivo a Ações Restritas de 2019 da Companhia (doravante denominado “Plano de Incentivo a Ações Restritas de 2019”), a Companhia concorda em ajustar o preço de recompra das ações restritas. O preço de recompra das ações restritas concedidas pela primeira vez mas ainda não desbloqueadas sob o Plano de Incentivo a Ações de 2019 foi ajustado de RMB15,24 por ação para RMB14,94 por ação, e o preço de recompra das ações restritas reservadas para concessão mas ainda não desbloqueadas foi ajustado de RMB16,36 por ação para RMB16,06 por ação.
Para obter detalhes, consulte o Anúncio sobre Ajuste de Assuntos Relativos ao Esquema de Incentivo a Ações de 2019 (Anúncio Nº 2022055) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) e a mídia de divulgação de informações designada no mesmo dia.
Resultado da votação: Sim 3 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
(V) A Proposta sobre a Recompra e Cancelamento de Parte de Ações Restritas sob o Esquema de Incentivo a Ações foi considerada e aprovada. Após exame, o Comitê Supervisor foi de opinião que, de acordo com as disposições relevantes do Plano de Incentivo a Ações Restritas de 2019 da Empresa, a Empresa precisava recomprar e cancelar 311920 ações restritas que haviam sido concedidas mas ainda não liberadas da restrição de venda. Entre elas, 203700 ações restritas concedidas pela primeira vez sob o Plano de Incentivo a Ações de 2019 foram recompradas e canceladas a um preço de RMB14,94 por ação; 108220 ações restritas reservadas para concessão sob o Plano de Incentivo a Ações de 2019 foram recompradas e canceladas a um preço de RMB16,06 por ação.
A recompra e cancelamento de ações restritas concedidas aos funcionários mas ainda não desbloqueadas está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e com as disposições do Plano de Incentivo a Ações Restritas da Empresa de 2019, e não há nenhuma situação que seja prejudicial aos interesses da Empresa e de seus acionistas. Fica acordado que a Empresa deverá recomprar e cancelar as ações restritas acima mencionadas, concedidas mas ainda não desbloqueadas de acordo com os regulamentos, totalizando 311920 ações.
Para obter detalhes, consulte o “Anúncio de Recompra e Cancelamento de Parte de Ações Restritas sob o Esquema de Incentivo a Ações” (Anúncio Nº 2022052) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) e a mídia de divulgação de informações designada no mesmo dia.
Resultado da votação: Sim 3 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
(VI) A Proposta sobre a Indicação de Candidatos para a Quarta Sessão do Comitê Supervisor da Empresa como Supervisores Representantes dos Acionistas foi considerada e aprovada.
De acordo com as disposições da Lei da Empresa, do Contrato Social e outras leis e regulamentos relevantes, o Sr. Jiang Weirong foi nomeado como candidato ao cargo de supervisor representativo dos acionistas da quarta sessão do Comitê de Supervisão da Empresa por um período de três anos a partir da data de consideração e aprovação na Assembléia Geral. Para obter detalhes do currículo do candidato, consulte o Anexo.
Resultado da votação: Sim 3 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
A proposta ainda não foi submetida à consideração da Assembléia Geral da Empresa.
III. Documentos disponíveis para inspeção
Resolução da Vigésima Quarta Reunião da Terceira Sessão do Comitê Supervisor de Shenzhen Kinwong Electronic Co.Ltd(603228) .
Por este meio foi anunciado.
Shenzhen Kinwong Electronic Co.Ltd(603228) Comitê Supervisor 6 de agosto de 2022
1. Sr. Jiang Weirong: nacionalidade chinesa, sem direito permanente de residência fora da China, nascido em 1967. Desde julho de 2003 até hoje, ele tem sido o gerente geral, gerente geral do centro de operações, diretor de operações e gerente geral adjunto da Divisão PCB de Shenzhen da empresa.
