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anúncio das resoluções da quarta reunião da quarta sessão do conselho de administração
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I. Reunião do Conselho de Administração
(Ⅰ) A Quarta Reunião da Quarta Sessão do Conselho de Administração de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (doravante denominada a Empresa) foi realizada em conformidade com a Lei da Empresa da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e com o Contrato Social de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) .
(Ⅱ) A Reunião foi realizada em 8 de agosto de 2022 por meio de comunicação in loco combinada com vídeo. O aviso da reunião foi enviado a todos os Diretores por e-mail em 25 de julho de 2022. (III) A reunião contou com a presença de 9 Diretores, dos quais 9 estavam presentes e 9 votaram validamente.
(Ⅳ) O Sr. Li Yihua, Presidente da Empresa, presidiu a reunião. Alguns supervisores, alguns altos gerentes, pessoal de departamentos relevantes e pessoal relevante de instituições intermediárias da Empresa participaram da reunião.
II. Deliberações na Reunião da Diretoria
As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas na Reunião.
(Ⅰ) Considerou e adotou a “Proposta sobre a consideração do relatório semestral da Empresa para 2022″ ” China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Relatório semestral para 2022″ ” China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Relatório semestral para 2022″ ” China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Relatório semestral para 2022″ ” China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Anúncio de resultados intermediários para 2022″ ” China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Relatório semestral para 2022″.
Resultados da votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenções, 0 desqualificações.
Para obter detalhes, consulte o Relatório Semestral China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) www.sse.com.cn 2022 Relatório Semestral China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2022 Resumo do Relatório Semestral divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai (.) no mesmo dia.
(Ⅱ) Considerada e aprovada a Emenda ao
Proposta
O Conselho de Administração da Empresa aprovou a emenda ao regulamento interno do Comitê Estratégico do Conselho de Administração China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) .
Resultado da votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenções, 0 desqualificações.
Para maiores detalhes, consulte o Regulamento Interno do Comitê Estratégico do Conselho de Administração China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) www.sse.com.cn divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai (.) no mesmo dia. (Ⅲ) Considerado e adotado o “Regulamento Interno do Comitê de Gestão de Riscos do Conselho de Administração do
do Conselho de Administração
O Conselho de Administração da Empresa aprovou a emenda do regulamento interno do Comitê de Gerenciamento de Riscos do Conselho de Administração China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) .
Resultado da votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção, 0 desqualificação.
Para obter detalhes, consulte o China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) www.sse.com.cn Regras de Procedimento do Comitê de Gerenciamento de Riscos divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai (.) no mesmo dia.
(Ⅳ) Considerada e aprovada a “Proposta de Ajuste da Composição do Comitê Especializado da Quarta Sessão do Conselho de Administração da Empresa
O Conselho de Administração da Empresa concordou que a composição do comitê especial da quarta sessão do Conselho de Administração da Empresa deve ser ajustada da seguinte forma.
O Diretor Liu Jing deixará de ser membro do Comitê Estratégico do Conselho e será substituído pelo Diretor Zhou Xinzhe como membro do Comitê Estratégico do Conselho. Após o ajuste, a composição do Comitê Estratégico do Conselho de Administração será a seguinte: Diretor Li Yihua, Diretor Zhou Xinzhe e Diretor Gui Weihua, e o Presidente do Comitê será o Diretor Li Yihua.
2. o Diretor Li Yihua deixou de ser membro do Comitê de Gerenciamento de Riscos do Conselho de Administração e o Diretor Zhou Xinzhe tornou-se membro do Comitê de Gerenciamento de Riscos do Conselho de Administração. Após o ajuste, a composição do Comitê de Gerenciamento de Riscos do Conselho é a seguinte: Diretor Hu Zhenjie, Diretor Zhou Xinzhe e Diretor Tong Pengfang, e o Presidente do Comitê é o Diretor Hu Zhenjie.
A composição do Comitê de Auditoria, do Comitê de Nomeação e do Comitê de Remuneração do Conselho permanece inalterada. O mandato dos membros dos comitês especiais da quarta sessão do Conselho de Administração da Empresa foi o mesmo que o mandato dos diretores da quarta sessão do Conselho de Administração.
Resultado da votação: 9 concordaram, 0 se opuseram, 0 se abstiveram e 0 se recusaram.
Por este meio foi anunciado.
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Conselho de Administração 8 de agosto de 2022
Documentos relatados
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Resolution da Quarta Reunião da Quarta Sessão do Conselho de Administração
