O Centro de Pesquisa fornece as informações mais abrangentes sobre anúncios de empresas listadas em Xangai e Shenzhen, os últimos anúncios de cada empresa chinesa listada e uma análise profunda das últimas mudanças e assuntos significativos das empresas listadas. Ele minimiza a diferença de informação entre investidores individuais e instituições e permite que investidores individuais compreendam as mudanças fundamentais das empresas listadas anteriormente.
Anúncio das Resoluções da Nona Reunião da Quarta Sessão do Comitê Supervisor
A Empresa e todos os membros do Comitê Supervisor asseguram que as informações divulgadas sejam verdadeiras, precisas e completas e que não haja registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais. I. Convocação da reunião do Comitê Supervisor
A notificação da nona reunião da quarta sessão do Comitê Supervisor do Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) (doravante denominada “Empresa”) foi enviada a todos os Supervisores por e-mail em 6 de agosto de 2022 e a reunião foi realizada em 9 de agosto de 2022 na sala de reuniões da Empresa por meio de uma reunião no local. Havia 3 Supervisores presentes na reunião e 3 estavam presentes na reunião e todos os Supervisores participaram e votaram no local. A reunião foi convocada de acordo com as disposições relevantes da Lei de Empresa da RPC e do Contrato Social da Empresa, e a reunião foi convocada e realizada de maneira legal e eficaz. A reunião foi presidida pelo Sr. Yao Ming Qin, Presidente do Comitê Supervisor. Após cuidadosa consideração e votação pelos Supervisores presentes, os seguintes assuntos foram adotados: II.
As seguintes propostas foram consideradas na reunião por meio de uma votação secreta.
1. considerar e adotar a “Proposta sobre a conformidade da Empresa com as condições para a emissão não pública de ações A”.
A proposta ainda não foi submetida à consideração da Assembléia Geral da Empresa.
Resultado da votação: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
2. considerar e adotar a “Proposta sobre a Oferta Não Pública de Ações da Empresa para o Ano de 2022”. Concordar com a Proposta sobre a Oferta Não Pública de Ações da Empresa para o Ano de 2022, como segue.
(I) Tipo e valor nominal das ações a serem emitidas
O tipo de ações a serem emitidas na oferta não pública será ações ordinárias de RMB (ações A) com valor nominal de RMB1,00 por ação.
Resultado da votação: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
(II) Modo de emissão e momento da emissão
A emissão será feita por meio de uma oferta não pública para metas específicas, e a Empresa selecionará um momento apropriado para emitir ações para metas específicas dentro do período de validade prescrito após a obtenção da aprovação da CSRC.
Resultado da votação: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
(III) Objetos da emissão e método de assinatura
A oferta não pública está aberta a não mais de 35 investidores específicos, incluindo empresas de administração de fundos de investimento em valores mobiliários, empresas de títulos, sociedades fiduciárias, empresas financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e outras pessoas jurídicas, pessoas físicas ou outros investidores institucionais que satisfaçam as condições estabelecidas nas leis e regulamentos relevantes, conforme estipulado pela CSRC. Se uma empresa de administração de fundos de investimento em valores mobiliários, companhia de valores mobiliários, investidor institucional qualificado no exterior ou RMB qualificado no exterior subscreve com mais de dois produtos sob sua administração, ela será considerada como uma meta de emissão; se uma empresa fiduciária for a meta de emissão, ela só poderá subscrever com seus próprios fundos.
As metas finais de emissão serão determinadas pela diretoria da empresa listada em consulta com o patrocinador (principal subscritor) da emissão com base no status de subscrição das metas de emissão dentro da autorização da assembléia geral da empresa após a emissão não pública ter sido aprovada e aprovada pelo CSRC, de acordo com as Medidas Administrativas, as Regras de Implementação ou os regulamentos do CSRC e outras autoridades competentes em vigor naquele momento. Se houver novas regulamentações sobre as metas de emissão da emissão não pública de ações sob leis e regulamentações nacionais, a empresa listada fará ajustes de acordo com as novas regulamentações.
Todas as metas de emissão da emissão não pública subscreverão as ações da emissão não pública em dinheiro e ao mesmo preço.
Resultado da votação: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
(Ⅳ) Data base de fixação de preços, preço de emissão e princípios de fixação de preços
A data base de preços da emissão não pública é o primeiro dia do período de emissão.
O preço da emissão não pública não deverá ser inferior a 80% do preço médio das ações da Empresa negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (preço médio das ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços / quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços).
No caso de quaisquer ex-direitos ou ex-dividendos, tais como pagamento de dividendos, bônus de ações ou aumento de capital durante o período entre a data base de preços e a data de emissão, o preço de emissão da emissão também será ajustado de acordo. O ajuste será feito da seguinte maneira.
Pagamento de dividendos em dinheiro: P1 = P0 – D
Emissão de ações ou conversão do capital social: P1=P0/(1+N)
Ambos ao mesmo tempo: P1=(P0-D)/(1+N)
onde P0 é o preço de emissão pré-ajustado, D é o dividendo em dinheiro por ação, N é o número de ações enviadas ou capital transferido por ação e P1 é o preço de emissão ajustado.
O preço final de emissão da oferta não pública será determinado pelo Conselho de Administração da Empresa em consulta com o patrocinador (principal subscritor) de acordo com a autorização da assembléia de acionistas após obter a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para a oferta não pública e de acordo com o princípio de prioridade de preço com base nas cotações de subscrição das metas de emissão.
Resultado da votação: 3 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
(V) Número de questões
O número proposto de ações a serem emitidas nesta oferta não pública será determinado pela divisão do montante total de fundos captados nesta oferta não pública pelo preço de emissão, e não excederá 30% do capital social total da Companhia antes desta oferta, ou seja, não mais que 83.301672 ações (inclusive). O número final de ações a serem emitidas será determinado pela diretoria da Companhia em consulta com o patrocinador (principal subscritor) da Emissão de acordo com a autorização da assembléia geral da Companhia, os regulamentos relevantes da CSRC e a situação real no momento da Emissão.
Caso as ações da Companhia sejam emitidas por meio de ações bonificadas, capitalização de reservas de capital ou outros motivos que levem a mudanças no capital social total da Companhia antes da Emissão durante o período entre a data do anúncio da resolução do Conselho de Administração da Emissão Não Pública até a Data de Emissão, o número máximo de ações da Emissão Não Pública será ajustado de acordo.
Resultado da votação: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
(VI) Escala e uso dos lucros
A receita total da emissão não pública de ações não excederá RMB766119.300000 (inclusive) e a receita líquida, após dedução das despesas de emissão, destina-se a ser utilizada para os seguintes projetos
Unidade: RMB milhões
No. Projeto Investimento total Valor da renda a ser investido
1 Retiro para o projeto de reforma técnica do parque 60.900,12 47.661,06
2 Projeto P&D de fio de tungstênio ultra-fino para fotovoltaicos 7.843,37 7.843,37
3 Projeto de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia de revestimento de superfície para ferramentas de corte de alto desempenho 4.836,50 4.836,50
4 Capital de giro suplementar 16.271,00 16.271,00
Total 89.850,99 76.611,93
O tamanho real dos recursos arrecadados com a emissão não excederá o tamanho dos requisitos do fundo para os projetos de investimento de captação de recursos. Se a receita real não puder atender às necessidades do uso da receita mencionada acima, a Diretoria da Empresa, com base na receita líquida real, ajustará e finalmente decidirá sobre os projetos de investimento específicos e o montante de investimento específico de cada projeto dentro do escopo dos projetos de investimento da receita mencionada acima, de acordo com o progresso dos projetos de investimento da receita e a situação real das necessidades do fundo, sujeito às leis e regulamentos relevantes. A falta de receita será resolvida pela empresa com seus próprios recursos ou através de outros métodos de financiamento. Se, antes da disponibilidade da receita da emissão, a empresa fizer uso de seus próprios recursos para investir nos projetos com a receita de acordo com as condições operacionais e o plano de desenvolvimento da empresa, a parte a ser investida antecipadamente será substituída pela receita após a disponibilidade da receita da emissão.
Resultado da votação: 3 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
(Ⅶ) Período de venda restrito das ações emitidas
Após a conclusão desta emissão não pública, as ações subscritas pelos investidores nesta emissão não serão transferidas no prazo de 6 meses a partir da data de encerramento da emissão, ou conforme previsto de outra forma em leis e regulamentos.
A redução das ações adquiridas pelos emissores desta oferta não pública após o término do período de bloqueio também está sujeita às disposições relevantes da Lei de Empresa, da Lei de Valores Mobiliários e outras leis, regulamentos, documentos regulamentares, regras relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e dos Artigos de Associação da Empresa. O aumento das ações da Empresa devido às ações bonificadas e capitalização das reservas de capital após a conclusão da Oferta Não Pública também estará sujeito ao acordo acima mencionado do período de bloqueio. Resultado da votação: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
(VIII) Providências para os lucros não apropriados rolaram para frente antes da conclusão da Oferta Não Pública
Os lucros não apropriados da Empresa antes da conclusão da Oferta Não Pública serão compartilhados entre os novos acionistas e os existentes após a conclusão da Oferta Não Pública na proporção de suas ações após a Oferta.
Resultado da votação: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
(Ⅸ) Lugar da listagem
As ações da Emissão Não Pública serão listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultado da votação: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
(X) Período de validade da resolução para esta emissão não pública de ações
O período de validade da resolução para esta emissão não pública de ações será de 12 meses a partir da data de consideração e aprovação pela assembléia geral da Empresa. Se esta oferta não pública for aprovada pela CSRC dentro do período de validade acima mencionado, o período de validade será automaticamente estendido até a data de conclusão desta oferta não pública. Se houver novos regulamentos sobre a oferta não pública de ações sob leis nacionais, regulamentos administrativos, regras departamentais ou documentos normativos, a Empresa se ajustará de acordo com os novos regulamentos.
Resultado da votação: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Esta proposta está sujeita à consideração e aprovação dos acionistas na assembléia geral, item por item, e está sujeita à aprovação final do CSRC. 3. considerar e adotar a “Proposta sobre a Oferta Não Pública de Ações da Empresa para 2022”.
Para obter detalhes, consulte a “Proposta de Oferta Não Pública de Ações para 2022” divulgada no website Juchao Information (www.cn.info.com.cn.) na mesma data que este anúncio.
Resultado da votação: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Esta proposta ainda não foi submetida à consideração da Assembléia Geral da Empresa.
4. considerar e adotar a “Proposta sobre o Relatório Especial sobre o Uso dos Procedimentos Anteriores da Empresa”.
Para maiores detalhes, consulte o “Special Report on the Use of the Previous Proceeds of Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) ” e o “Assurance Report on the Use of the Previous Proceeds of Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) ” emitido pelo escritório de contabilidade Guangdong Sinon (Special Ordinary Partnership) no mesmo dia que este anúncio no site da Juchao Information (www.cn.info.com.cn.).
Resultado da votação: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Esta proposta ainda não foi submetida à consideração da Assembléia Geral da Empresa.
5. considerar e adotar o “Relatório sobre a análise de viabilidade do uso de fundos levantados da emissão não pública de ações A da Empresa em 2022″.
Para obter detalhes, consulte ” Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) Relatório de Análise de Viabilidade sobre o Uso de Fundos Angariados a partir da Oferta Não Pública de Ações A em 2022″ divulgado no site Juchao Information (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia deste anúncio.
Resultado da votação: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
A proposta ainda não foi submetida à consideração da Assembléia Geral da Empresa.
6. considerar e adotar a “Proposta sobre a diluição do retorno imediato, medidas para preencher o retorno imediato e compromisso das entidades relevantes em relação à emissão não pública de ações A da Empresa”.
Concordar com a “Proposta sobre a diluição do retorno imediato, medidas para preencher o retorno imediato e compromisso de assuntos relevantes em relação à atual oferta pública de ações A da Empresa”, concordar com a formulação de medidas para preencher o retorno imediato diluído e concordar com o compromisso dos acionistas controladores da Empresa, controlador de fato, diretores e gerência sênior de que as medidas da Empresa para preencher o retorno imediato podem ser efetivamente executadas.
Para obter detalhes, consulte o “Anúncio de Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) sobre o retorno imediato diluído da emissão não pública de ações A, medidas para preencher o retorno imediato e compromissos de assuntos relevantes” divulgado no site Juchao Information (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia que este anúncio.
Resultado da votação: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Esta proposta ainda não foi submetida à consideração da Assembléia Geral da Empresa.
7. considerar e adotar a “Proposta sobre o Plano de Retorno aos Acionistas da Empresa para os próximos três anos (20222024)”. Concordam em adotar o ” Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) Plano de retorno ao acionista para os próximos três anos (20222024)”.
Para maiores detalhes, consulte o ” Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) Shareholder Return Plan for the Next Three Years (20222024)” divulgado no Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) na mesma data que este anúncio.
Resultado da votação: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
A proposta ainda não foi submetida à consideração da Assembléia Geral da Empresa. Documentos para inspeção 1. resoluções da Nona Reunião da Quarta Sessão do Comitê de Supervisão da Empresa 2. parecer de auditoria escrito do Comitê de Supervisão sobre a emissão não pública de ações A da Empresa para o ano de 2022
Por este meio foi anunciado.
Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) Comitê Supervisor
