Código do estoque: China Calxon Group Co.Ltd(000918) Abreviatura do estoque: China Calxon Group Co.Ltd(000918) Número do anúncio: 2022060 China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Anúncio sobre a resposta à carta de preocupação da Bolsa de Valores de Shenzhen
A Empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que as informações divulgadas sejam verdadeiras, precisas e completas e que não haja registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
China Calxon Group Co.Ltd(000918) (doravante denominada “Empresa”) recebeu a “Carta de Preocupação em China Calxon Group Co.Ltd(000918) ” (Carta de Preocupação do Departamento da Empresa [2022] No. 312, doravante denominada “Carta de Preocupação”) do Departamento de Administração de Empresas Cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen em 21 de julho de 2022. “), a Empresa atribui grande importância a ela e, de acordo com o conteúdo e as exigências da Carta de Preocupação, organizou prontamente o pessoal relevante para verificar cuidadosamente os assuntos relevantes envolvidos e, por meio deste, responde às perguntas relevantes da seguinte forma
Pergunta 1: A minuta mostra que a primeira concessão de 157200.000 ações do plano de incentivo de opção de compra de ações, representando 8,71% do capital social total de sua empresa. De acordo com o relatório anual de 2021, a receita operacional de sua empresa em 2021 é de 1,374 bilhões de yuans, o que é maior do que a minuta. (1) Por favor, leve em consideração os últimos anos de negócios de sua empresa.
(1) Favor explicar as principais considerações e a razoabilidade da grande quantidade proposta de opções de compra de ações a serem concedidas aos beneficiários de incentivos relevantes, representando um total de 10% do capital social total da Empresa, se ela corresponde à situação atual do desenvolvimento da Empresa, e explicar a base e a razoabilidade das metas de exercício relevantes, e se os acordos relevantes são conducentes à salvaguarda dos direitos e interesses legítimos da empresa listada e dos pequenos e médios acionistas.
Resposta.
Após uma consideração abrangente, a empresa pretende ajustar o ano de referência para o índice de avaliação de desempenho do nível da empresa do plano de incentivo de ações de 2020 a 2021, e os índices específicos são definidos como segue.
Período de exercício Avaliação de desempenho Nível alvo de avaliação Nível alvo de exercício
Com base na receita operacional em 2021, a taxa de crescimento da receita operacional em 2022 não deverá ser inferior a 25% A 100%
Primeiro período de exercício Com base na receita operacional em 2021, a taxa de crescimento da receita operacional em 2022 não deve ser inferior a 20% B 80%
Com base na receita operacional de 2021 com uma taxa de crescimento não inferior a 12,5% em 2022 C 50%
Com base na receita operacional em 2021, a taxa de crescimento da receita operacional em 2023 não deverá ser inferior a 100% A 100%
Segundo Exercício Baseado na receita operacional de 2021 com uma taxa de crescimento de não menos que 80% em 2023 B 80%
Com base na receita operacional de 2021 com uma taxa de crescimento de não menos de 50% em 2023 C 50%
Com base na receita operacional de 2021 com uma taxa de crescimento de não menos que 175% em 2024 A 100%
Terceiro período de exercício Com base na receita operacional de 2021 com uma taxa de crescimento não inferior a 140% em 2024 B 80%
Com base na receita operacional em 2021 com uma taxa de crescimento da receita operacional não inferior a 87,5% em 2024 C 50%.
Nota: Os indicadores de avaliação de desempenho para a parte reservada da concessão de participações acionárias foram revisados com referência à tabela correspondente acima.
Os indicadores de desempenho ajustados foram aumentados em relação à minuta original, e a comparação dos valores-alvo da receita operacional para cada período de opção é a seguinte
A seguir, uma comparação das metas de receita operacional para cada período de opção.
Período de exercício Nível teórico Antes do ajuste Após o ajuste
(RMB bilhões) (RMB bilhões)
A 15 17.17
Primeiro período de exercício B 14 16.48
C 12.5 15.45
A 25 27.47
Segundo período de exercício B 22 24.72
C 17.5 20.60
A 35 37.77
Terceiro período de exercício B 30 32,97
C 22.5 25.75
As metas do exercício acima são estabelecidas de acordo com a situação real da empresa, o que é propício para promover a competitividade da empresa e
Ela reflete o crescimento do valor de mercado da empresa e é razoável.
A principal razão para não estabelecer um indicador de desempenho superior é que o principal negócio da empresa é a promoção imobiliária e as vendas.
O principal negócio da empresa é o desenvolvimento e venda de imóveis.
A indústria imobiliária entrou em um novo período de transformação abrangente e as grandes e médias empresas imobiliárias foram afetadas por uma combinação de fatores políticos e de mercado e experimentaram diferentes graus de restrições de fluxo de caixa.
Os repetidos surtos da epidemia na China tiveram um impacto adverso significativo na produção e operação diária da empresa e no recrutamento de pessoal.
O surto recorrente da epidemia na China teve um impacto adverso significativo na produção e operação diária da empresa e no recrutamento de pessoal.
Os vários custos de prevenção de epidemias, custos de mão-de-obra devido à inflação e custos de produção e operacionais aumentaram, e levará algum tempo para que os vários custos investidos na contínua transformação comercial da empresa gerem receita.
Entretanto, por razões históricas, a Empresa não acrescentou nenhum projeto imobiliário novo desde 2016 e tem alienado principalmente seus ativos em ações nos últimos anos, resultando em uma tendência geral de queda na receita do negócio imobiliário. Atualmente, os ativos restantes da empresa são principalmente propriedades comerciais, que são difíceis de serem demolidas e há incerteza na realização da receita.
A fim de mudar seus fundamentos comerciais, a empresa está explorando ativamente o modelo de operação de produção de administração de ativos leves e está empenhada em se tornar uma “empresa líder em desenvolvimento imobiliário e prestação de serviços de administração de operações” na China, prestando serviços de desenvolvimento imobiliário e administração de operações a incorporadoras tradicionais, instituições financeiras, financiadores e outras instituições profissionais. Com base no novo modelo de negócios, a empresa completou gradualmente o layout de quatro grandes módulos de negócios: (1) capacitação de projetos de ações, fornecendo serviços de gestão de qualidade e eficiência para projetos de ações de empreendimentos imobiliários tradicionais; (2) gestão de projetos de ativos não rentáveis, fornecendo serviços de gestão de realização, eficiência e operação para ativos não rentáveis de instituições financeiras; (3) desenvolvimento de novos projetos, fornecendo serviços de capital forte para entrar no setor imobiliário, a empresa adota resultados leves de gestão de ativos e constrói em conjunto (3) Desenvolvimento de novos projetos, para fornecer serviços de capital forte para entrar na indústria imobiliária, a empresa adota uma produção leve de gestão de ativos e constrói em conjunto uma plataforma cooperativa para desenvolver projetos, criando um novo modelo de desenvolvimento e operação de projetos imobiliários na China; (4) Serviços de projetos personalizados, para fornecer serviços de projetos personalizados para instituições. Através do exposto acima, a empresa fornece serviços completos de desenvolvimento imobiliário e de gerenciamento de operações para seus clientes-alvo e cobra taxas de serviço relevantes com base na escala dos projetos e vendas do projeto para realizar a receita da empresa.
A empresa está na fase de expansão do projeto sob o novo modelo de negócios, e pode haver riscos de que o número, a escala e o progresso do desenvolvimento da expansão do projeto não sejam os esperados. Em comparação com o modelo tradicional de negócios de incorporação imobiliária, a empresa não consegue reconhecer a receita das vendas de imóveis sob o modelo de negócios de produção da administração e, sob as mesmas condições, a escala de receita será menor do que a do negócio de incorporação imobiliária.
Tendo em vista o acima exposto, os indicadores de avaliação de desempenho da empresa com base na taxa de crescimento da receita operacional estão de acordo com a
Tendo em vista o acima exposto, os indicadores de avaliação de desempenho da empresa com base na taxa de crescimento da receita operacional estão de acordo com a situação atual da empresa e sua transformação comercial.
Anexo: Exemplos de mercado de indicadores de avaliação de desempenho
Incentivo de Títulos 2021 Código de Incentivo de Títulos 2021 Abreviação Instrumento Data do anúncio Avaliação de desempenho em nível de empresa Faturamento (bilhões de yuan)
Primeiro período de exercício: 2022 meta de receita operacional (Am) de $3.364 milhões
O valor alvo da receita operacional (Am) em 2022 é de RMB3.364 milhões e o valor de acionamento da receita operacional (An) em 2022 é de RMB2.691 milhões ou RMB3.000 milhões em 2022.
Lucro líquido de RMB300 milhões em 2022.
O segundo período de exercício em 2022: a receita alvo (Am) para 2023 é de 41,97
Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) (Opção nº 15 de junho) Lucro líquido de RMB400 milhões em 2023 com um acionador de renda operacional (An) de RMB3.358 milhões ou RMB32,04 em 2023.
Terceiro período de exercício: 2024 meta de receita operacional (Am) de US$ 5.030 milhões
O valor alvo da receita operacional (Am) em 2024 é de US$ 5.030 milhões e o valor de acionamento da receita operacional (An) em 2024 é de US$ 4.024 milhões ou o lucro líquido em 2024 é de US$ 5.000 milhões.
Lucro líquido de US$ 500 milhões em 2024.
Primeiro período de aquisição de direitos: a empresa atinge uma receita operacional não inferior a RMB4,5 bilhões em 2022
Kunlun Wan Restrições RMB bilhões.
O segundo período de aquisição de direitos: a receita operacional acumulada da empresa para os dois anos 2022 e 2023 de não menos que RMB4,850 bilhões (seis períodos).
Terceiro período de aquisição de direitos: a receita acumulada da empresa para os três anos 2022, 2023 e 2024
O terceiro período de aquisição de direitos: a receita acumulada da empresa para os três anos 2022, 2023 e 2024 não será inferior a RMB15 bilhões.
Em resumo, o número total de incentivos e metas de exercício estabelecidas a nível da empresa levou em conta as políticas e regulamentos relevantes, a prática de mercado e a prática industrial.
O montante total do incentivo e o desempenho das metas de exercício estabelecidas a nível da empresa levaram em conta as políticas e regulamentos relevantes, as práticas de mercado, a tendência de desenvolvimento do setor e a operação real da empresa.
Ela corresponde à situação atual do desenvolvimento da empresa e é propícia à salvaguarda dos direitos e interesses legítimos da empresa listada e dos pequenos e médios acionistas.
(2) De acordo com a minuta, o Plano de Incentivo à Opção de Compra de Ações propôs a concessão de opções de compra de ações a 10 diretores e pessoal de alta gerência de 71 milhões.
(2) A minuta mostra que 71 milhões de opções de ações serão concedidas a 10 diretores e à alta administração, representando 39,35% do número total de opções de ações a serem concedidas sob o Plano de Incentivo de Opções de Ações.
Favor complementar a divulgação das posições ocupadas pelas pessoas relevantes nos acionistas que detêm mais de 5% das ações de sua empresa, e junto com a pergunta (1)
Favor explicar o plano de sua empresa para conceder um grande número de opções aos diretores e à alta administração relevantes, apesar do fato de que se espera que a receita de sua empresa fique aquém de sua receita em 2021.
As principais considerações para conceder uma grande quantidade de opções aos diretores e administradores relevantes com uma alta taxa de exercício, e se há
Se há qualquer transferência de benefícios para partes relacionadas e se há quaisquer outros acordos ou acordos não revelados entre sua empresa e o acionista majoritário e os diretores e administradores relevantes.
Se existem outros acordos não revelados ou acordos potenciais entre a Empresa e os diretores e a alta administração relevantes.
Resposta.
1. a situação de emprego do pessoal relevante nos acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa
Entre as metas de incentivo deste plano de incentivo de opções de ações, a Sra. Zhang Xiaoqin, diretora da empresa, está atualmente ocupando o cargo de vice-presidente na Shenzhen Cui Lin Investment Holding Group Co. Shenzhen Cui Lin Investment Holding Group Co.
