Código da ação: 301132 Abreviação da ação: Mankun Technology Anúncio número: 20221001
Ji’an Mankun Technology Co.
Anúncio das Resoluções da Segunda Reunião da Segunda Sessão do Conselho de Administração
A Empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que as informações divulgadas sejam verdadeiras, precisas e completas e que não haja contas falsas, declarações enganosas ou omissões materiais.
I. Convocação da Reunião
(doravante denominada a “Empresa”) realizou a segunda reunião da segunda sessão do Conselho de Administração em 10 de agosto de 2022 na sala de reuniões da Empresa na Avenida Torch No. 191, Jinggangshan Economic and Technological Development Zone, Ji’an City, Província de Jiangxi, cujo aviso foi entregue por escrito a todos os Diretores, Supervisores e gerência sênior da Empresa em 5 de agosto de 2022. A convocatória da reunião foi entregue por escrito a todos os diretores, supervisores e alta administração da Empresa em 5 de agosto de 2022.
A reunião contou com a presença de 7 diretores, dos quais 7 estavam presentes. Os diretores participaram da reunião através de uma combinação de conferência in loco e videoconferência (entre os quais, Liu Eping, um diretor independente, participou da reunião por vídeo) e não houve participação por procuração. A reunião foi presidida pelo Sr. Hong Juncheng, Presidente da Empresa, e todos os supervisores e gerentes seniores da Empresa participaram da reunião.
A reunião foi realizada em conformidade com a Lei da Empresa da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras e regulamentos departamentais, documentos regulamentares e o Contrato Social da Empresa.
II. Deliberações na Reunião
Após cuidadosa consideração por todos os Diretores presentes, as seguintes propostas foram votadas por unanimidade.
1. considerar e adotar a Proposta sobre o estabelecimento de uma conta especial para fundos levantados
A fim de regulamentar o uso e gestão dos fundos de captação de recursos da Companhia e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as “Diretrizes de Supervisão para Companhias Cotadas No. 2 – Requisitos de Supervisão para a Gestão e Utilização de Fundos de Captação de Recursos de Companhias Cotadas” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, “Regras para a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Shenzhen GEM”, “Diretrizes de Auto-regulamentação para Companhias Cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 –Ltd. e Agricultural Bank Of China Limited(601288) Ji’an Branch para o armazenamento, gerenciamento e uso dos lucros. e uso.
Resultado da votação: Sim 7 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos. 2.
A proposta de alterar o capital registrado e o tipo de empresa foi considerada e aprovada.
Código da ação: 301132 Abreviação da ação: Mancom Technology Announcement No.: 20221001
O pedido de registro da oferta pública inicial de ações da empresa foi aprovado pela Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China “Approval for the Registration of the Initial Public Offering of Shares of Ji’an Mankun Technology Co. Após a conclusão desta oferta pública, o capital social da Companhia será alterado de RMB110,6 milhões para RMB147,47 milhões, o capital social total da Companhia será alterado de 110,6 milhões para 147,47 milhões de ações, e o tipo da Companhia será alterado de “Companhia Limitada por Ações (Não Cotada, Pessoa Física Investida ou Detida)” para “Companhia Limitada por Ações (Cotada)”. “Ltd. (listado)” (sujeito à aprovação das autoridades competentes de registro industrial e comercial).
Para obter detalhes, consulte o “Amendment to the Company’s Registered Capital and Type of Company and Amendment to the Company’s Articles of Association” divulgado no Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
e o registro de mudanças industriais e comerciais”.
A proposta ainda não foi submetida à consideração da Assembléia Geral da Empresa.
Resultado da votação: Sim 7 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos. 3.
3. considerar e adotar o Aviso de Emenda a
e o registro de mudanças industriais e comerciais
De acordo com as disposições da Lei de Empresa da República Popular da China, da Lei de Títulos da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos, e levando em conta a situação real da oferta pública inicial da Empresa, a Empresa pretende mudar o nome do Contrato Social (Rascunho) da Ji’an Mankun Technology Co. Ltd. e alterar os artigos relevantes, e autorizar o pessoal relevante a lidar com o registro de mudanças industriais e comerciais.
Para obter detalhes, consulte o “Amendment to the Company’s Registered Capital and Type of Company and Amendment to the Articles of Association” divulgado no Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
e o registro de mudanças industriais e comerciais”.
A proposta ainda não foi submetida à consideração da Assembléia Geral da Empresa.
Resultado da votação: Sim 7 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos. 4.
4. Foi considerada e aprovada a proposta de convocar a primeira assembléia geral extraordinária em 2022.
De acordo com a Lei da Empresa da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes do Contrato Social da Empresa, o Conselho de Administração da Empresa propôs a convocação da Primeira Assembléia Geral Extraordinária de 2022 na quarta-feira, 31 de agosto de 2022 às 14:50 na Sala de Conferência, Unidade 22A, Edifício Zhongke, No. 9, Gaoxin Nandao Road, Distrito de Nanshan, Shenzhen.
Para maiores detalhes, consulte a “Notice of the First Extraordinary General Meeting of 2022” divulgada no site da Juchao Information (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Resultado da votação: Sim 7 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
iii. documentos pro forma
Código da ação: 301132 Abreviação da ação: Mankun Technology Announcement No.: 20221001
Resolução da Segunda Reunião da Segunda Sessão do Conselho de Administração da Ji’an Mancom Technology Co.
Por este meio foi anunciado.
Conselho de Administração da Ji’an Mancom Technology Co.
11 de agosto de 2022
