Código da ação: Hubei Geoway Investment Co.Ltd(600462) Abreviação da ação: ST 九有 No.: 临 2022073 Hubei Geoway Investment Co.Ltd(600462) 关于对
Anúncio da Resposta Parcial da Bolsa de Xangai ao Questionário sobre Divulgação de Informações em Hubei Geoway Investment Co.Ltd(600462) Major Asset Reorganisation and Non-public Share Issuance Proposal
A Diretoria e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contém registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam a responsabilidade individual e conjunta pela veracidade, precisão e completude de seu conteúdo.
Nota importante.
(doravante referido como “Bozhou Zongxiang”), os principais ativos da subsidiária holding da Companhia, ou seja, 179 propriedades, estão sob circunstâncias objetivas, tais como restrições financeiras e atrasos na construção, e existe o risco de que as propriedades relevantes não possam requerer certificados de propriedade. Se as propriedades relevantes não puderem obter os certificados do título, há um risco de deterioração dos ativos, e se os fatores que afetam a deterioração existirem no ano 2021 e tiverem um impacto material adverso no valor das propriedades no final do período, os dados financeiros podem ser ajustados retrospectivamente para o ano 2021. De acordo com o Contrato de Venda de Ativos Materiais, o acordo de pagamento do preço de transação é que apenas 20% do valor da transferência de capital será pago pela Beijing Zhongyu Jiatai Industrial Co. A empresa ainda não é capaz de determinar se a Bozhou Zongxiang Information Technology Company Limited ainda será incluída no escopo da consolidação após o recebimento da primeira parcela da transferência do patrimônio líquido. Se a Empresa ainda incluir Bozhou Zongxiang no âmbito da consolidação, existe o risco de que os principais ativos de Bozhou Zongxiang, ou seja, as propriedades relevantes, possam estar sujeitos à deterioração dos ativos. Se a empresa não incluir Bozhou Zongxiang no âmbito da consolidação, existe o risco de que o valor da transferência de capital possa ser prejudicado se Zhongyu Jiatai não pagar o valor da transferência de capital na íntegra e dentro do prazo acordado. Em resumo, a Empresa está atualmente exposta ao risco de perda de ativos, o que pode resultar em ativos líquidos negativos e pode expor a Empresa ao risco de estar sujeita a uma advertência de risco de exclusão, de acordo com as disposições relevantes das Regras que regem a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Xangai.
(doravante denominada “a Empresa”, “a Empresa Cotada” ou “Jiu You”) recebeu uma carta datada de 1 de agosto de 2022 da Administração de Empresas Cotadas da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Jiu You”). Em 1º de agosto de 2022, a Empresa recebeu do Segundo Departamento da Bolsa de Valores de Xangai a “Carta de Inquérito sobre Divulgação de Informações de Hubei Geoway Investment Co.Ltd(600462) Major Asset Reorganization and Non-public Share Issuance Proposal” (SSE Gongxin [2022] No. 0753) (doravante referida como a “Carta de Inquérito”). Ao receber a Carta de Inquérito, a Empresa deu grande importância a ela e organizou ativamente o pessoal relevante para analisar e verificar cuidadosamente cada uma das questões ou assuntos mencionados na Carta de Inquérito. Na data da divulgação deste anúncio, os assuntos mencionados na “Pergunta 1(2)(3), Pergunta 2(1) e Pergunta 3” da Carta de Inquérito ainda não foram concluídos, e a Empresa responderá e cumprirá suas obrigações de divulgação de informações em tempo hábil após a conclusão. A Empresa anuncia o conteúdo das Perguntas 1 (1), 2 (2) (3) (4), 4 e 5 da Carta de Inquérito da seguinte forma.
I. Plano preliminar para uma reorganização importante dos ativos
1. sobre o objeto da transação. (doravante referida como Zhongyu Jiatai), acionista controlador da Empresa, para vender 90% de participação acionária na Bozhou Zongxiang Information Technology Company Limited (doravante referida como Bozhou Zongxiang), sendo o valor estimado de 100% de participação acionária no ativo em questão de aproximadamente RMB71,11 milhões. Bozhou Zongxiang foi adquirida pela Companhia em dezembro de 2020 sem nenhuma consideração, com um valor avaliado de RMB71,15 milhões, e seus principais ativos são 179 conjuntos de propriedades. A Empresa deve: (1) explicar detalhadamente as razões reais pelas quais os 179 conjuntos de propriedades acima não podem solicitar os certificados de propriedade e se há circunstâncias sob as quais não podem ser transferidos; Responder
(1) Para explicar em detalhes as razões reais para os 179 conjuntos de propriedades acima não poderem solicitar os certificados de título e se há circunstâncias sob as quais não podem ser transferidos
(I) As reais razões pelas quais 179 conjuntos de propriedades não podem ser emitidos com certificados de título
Em 30 de setembro de 2020, Bozhou Zongxiang assinou o Contrato de Transferência de Imóveis com a Anhui Terry Property Company Limited (doravante denominada “Terry Property”) para adquirir 179 conjuntos de imóveis no S2# Commercial Building Building Materials of Anhui Terry International e Home Life Plaza, No. 200 Shuanghe Road, Distrito Yingquan, Cidade de Fuyang, Província de Anhui. De acordo com o Relatório de Avaliação de Ativos (Shen Yongming Appraisal Report No. 114 [2020]) emitido pela Shenzhen Yongming Asset Appraisal Firm (Parceria Ordinária), o valor avaliado dos 179 conjuntos de imóveis acima em 31 de agosto de 2020, a data de referência da avaliação, era de RMB71.157300.000. Com base nesse valor avaliado, Bozhou Zongxiang e TaiRui Property determinaram, por consenso, o preço de transferência dos referidos 179 conjuntos de propriedades em RMB71.150000. Bozhou Zongxiang pagou o preço total da propriedade de RMB71,15 milhões dentro do período acordado.
O projeto do edifício comercial S2# da Anhui Terra International Building Materials and Home Life Plaza obteve o Contrato Nº 341201 de Concessão [2016]-45 “Contrato para a Concessão do Direito de Uso do Terreno para Construção do Estado” e Wan (2017) Fuyang Real Estate Right Nº 0065096 “Certificado de Direito Imobiliário“, e em 26 de janeiro de 2017, obteve o Terreno Nº 3412 Eastcompeace Technology Co.Ltd(002017) 00016 Em 26 de janeiro de 2017, obteve a Licença de Planejamento de Uso do Solo de Construção nº 3412 Eastcompeace Technology Co.Ltd(002017) 00016, a Licença de Planejamento de Engenharia de Construção nº 3412 Eastcompeace Technology Co.Ltd(002017) 00127 em 20 de julho de 2017, a Licença de Engenharia de Construção nº 3412001703160101-SX-005 em 16 de agosto de 2017 e o Certificado (F) de Pré-venda de Casa nº 201800361 em 8 de junho de 2018. No. 201800361 “Commodity House Pre-sale Permit” foi obtido em 8 de junho de 2018, e “Real Estate Survey and Mapping Report” No. [20170512] foi obtido em 25 de outubro de 2017. Após consulta ao Fuyang Real Estate Administration Bureau, 179 imóveis foram vendidos a Bozhou Zongxiang e os procedimentos de registro do contrato de pré-venda do imóvel foram concluídos.
Na data desta resposta, o projeto concluiu a construção do corpo principal do projeto, a construção do projeto de fachada, a colocação da rede de tubos de combate a incêndio e o projeto de entrada de água e eletricidade, mas ainda não concluiu a decoração das partes públicas. A empresa tem repetidamente contatado o pessoal relevante da incorporadora imobiliária, mas não conseguiu fazer contato. A empresa foi informada através de consultas no fórum online People.Cn Co.Ltd(603000) “Leader’s Message Board” das mensagens dos netizadores contra o projeto ao qual a Terra Homes pertence, assim como respostas direcionadas do Governo Popular Municipal de Fuyang e da Autoridade Habitacional de Fuyang, e consultas sobre o Sistema Nacional de Informações de Crédito Empresarial e outras plataformas de crédito empresarial de terceiros que a incorporadora imobiliária do projeto tem circunstâncias objetivas, tais como restrições financeiras e atrasos no projeto.
Como resultado do ambiente macroeconômico e das políticas de regulamentação e controle da indústria imobiliária nos últimos anos, combinados com o alto endividamento e atributos de financiamento da própria indústria imobiliária, a pressão financeira sobre as incorporadoras imobiliárias aumentou significativamente em comparação com anos anteriores, e o número de projetos atrasados no setor aumentou significativamente. A razão real para as 179 propriedades de Bozhou Zongxiang não poderem requerer o título de propriedade deve-se principalmente ao ambiente operacional e financeiro das incorporadoras imobiliárias neste momento.
De acordo com o acordo relevante assinado entre Bozhou Zongxiang e a Terra Nova, a Terra Nova deve assegurar que os certificados de propriedade imobiliária de todos os 179 imóveis sejam concluídos até 30 de setembro de 2021. Em fevereiro de 2022, Bozhou Zongxiang entrou com uma ação no Tribunal Popular do Distrito de Yingquan, cidade de Fuyang, província de Anhui, contra a Terra Homes por quebra de contrato, uma vez que Anhui Terra Homes não conseguiu completar o título de propriedade em tempo hábil. De acordo com a sentença de primeira instância, o tribunal considerou que “o réu original assinou o Acordo de Transferência de Imóveis em 30 de setembro de 2020, ……, cujo conteúdo não viola as disposições legais obrigatórias relevantes, portanto o acordo é legal e válido, e ambos os réus originais devem cumprir suas respectivas obrigações em conformidade com o acordo. ” O tribunal considerou que Bozhou Zongxiang não apresentou provas suficientes e não apoiou o pedido de pagamento de danos liquidados por Terry Property.
(II) Se existiam 179 conjuntos de propriedades que não podiam ser transferidas
O projeto de construção comercial S2# do Anhui Tai Rui International Building Materials e Home Life Plaza não havia concluído a decoração de peças públicas, enquanto outras obras foram concluídas em alto grau. Tendo em vista as circunstâncias objetivas do incorporador imobiliário do projeto, tais como restrições financeiras e atrasos nas obras de construção, bem como o impacto do ambiente macroeconômico e das políticas de regulamentação e controle do setor imobiliário, há incerteza na transferência do projeto de construção comercial S2# do Anhui Terra International Building Materials e Home Life Plaza. Em resumo, há um risco de que as 179 propriedades em Bozhou Zongxiang não possam ser transferidas.
(III) Não há circunstâncias sob as quais a transação não possa ser transferida
O risco de que os 179 conjuntos de propriedades de Bozhou Zongxiang não possam ser transferidos não afetará ou criará obstáculos a esta transação de equidade.
A falha no processamento do certificado de título conforme programado causou a incapacidade da empresa de realizar o negócio planejado de transmissão ao vivo, operação de showroom e estabelecimento de incubação de weblebrities ao vivo, conforme acordado no Acordo de Cooperação Empresarial Auto-Mídia assinado com Bozhou Zongxiang conforme programado. Através desta importante venda de ativos, a empresa cotada em bolsa poderá revitalizar seus ativos de ações, substituir 90% da participação acionária de Bozhou Zongxiang por dinheiro líquido para melhorar sua estrutura de ativos e eliminar completamente a incerteza de requerer certificados imobiliários para 179 conjuntos de propriedades de Bozhou Zongxiang.
De acordo com o Contrato de Venda de Ativos Materiais assinado entre a empresa listada e Zhongyu Jiatai, a transação entrará em vigor após ser aprovada pela segunda diretoria e pela assembléia de acionistas, exceto para a seguinte pergunta “2. Não há obstáculos materiais para a entrega e transferência de 90% da participação acionária em Bozhou Zongxiang, exceto no que se refere à questão do congelamento da participação acionária, conforme descrito no item “2.
Em resumo, com base na realidade do projeto em que os imóveis estão localizados e nas circunstâncias objetivas do promotor imobiliário, tais como restrições financeiras e atrasos na construção, a razão real pela qual Bozhou Zongxiang não pode solicitar o certificado de propriedade para 179 imóveis é principalmente devido ao ambiente operacional e financeiro do promotor imobiliário neste momento. Em vista do exposto acima, existe o risco de que as 179 propriedades em Bozhou Zongxiang não possam ser transferidas. O risco de que os 179 conjuntos de propriedades não possam ser transferidos não terá qualquer impacto ou impedirá a transação patrimonial, uma vez que a Empresa está transferindo 90% de sua participação acionária em Bozhou Zongxiang sob esta importante proposta de venda de ativos.
2. em relação à liberação de medidas de congelamento de capital. Conforme divulgado na Proposta, 90% da participação acionária em Bozhou Zongxiang, o ativo objeto de propriedade da Empresa, está congelada para o período de 6 de julho de 2021 a 4 de julho de 2024, o que é causado pelos procedimentos de execução da disputa entre a Cadeia de Fornecimento Runtai e o banco sobre o contrato de empréstimo financeiro. A empresa ainda não chegou a um acordo com as partes relevantes sobre a liberação do congelamento e resolveu o assunto em tempo hábil, e os ativos em questão não podem ser entregues. Qualquer falha por ambas as partes na transação para executar qualquer de seus compromissos ou obrigações sob o Contrato de Venda de Ativos Materiais constitui uma violação deste Contrato por tal parte. A Empresa é solicitada a: (2) divulgar a proposta específica para resolver a participação acionária congelada nos ativos em questão e analisar a viabilidade de tal proposta; (3) divulgar o progresso atual da resolução das referidas questões congeladas, se existem obstáculos materiais e fornecer indicação suficiente do risco material de que a venda dos ativos materiais não possa ser concluída; (4) se as questões congeladas acima não puderem ser divulgadas em tempo hábil, resultando na não conclusão da Transação, favor complementar a divulgação do (4) Se o congelamento acima não puder ser levantado em tempo hábil, resultando na falha em completar a transação, favor complementar a divulgação da responsabilidade relevante por quebra de contrato, conforme declarado na Proposta. O assessor financeiro é solicitado a dar seu parecer.
Resposta.
II. Divulgação do plano específico para resolver o congelamento da participação acionária nos ativos em questão e análise da viabilidade de tal plano
Atualmente, 90% da participação acionária em Bozhou Zongxiang está congelada por três instituições financeiras, a saber China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shenzhen Branch, Oriental Asset Shenzhen Branch e China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Shenzhen Branch. Atualmente, a Empresa assinou o Acordo de Liquidação de Execução com a filial de Shenzhen de China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) e está fazendo bons progressos na resolução do congelamento do patrimônio líquido.
No. Valor de execução Ações congeladas Ações congeladas Esperado para ser liberado No. Caso de execução No. Credor (yuan) Assunto direito Valor direito Tribunal de execução Tempo de congelamento Empresa (yuan)
(2020) China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shenzhen Bozhou Zhonghua Shenzhen Fuzhou Ramo 2022 8 1 粤 0304 Execução Ramo Shenzhen 50.265663,16 Xiang 7.650,00 Fim do Mês do Distrito de Tiandi
No. 20849 Tribunal
(2021) Oriental Assets Shenzhen Bozhou Zhongzheng Shenzhen Zhongzheng Branch 38.257456,00 Xiang 7.650,00 Tribunal do Povo da primeira metade do mês No. 3090
(2020) China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Shenzhen Bozhou Zhong Shenzhen South Branch 35.680068,00 Xiang 7.650,00 Tribunal Popular do Distrito de Shan
N° 7906 Tribunal
1. (2020) Guangdong 0304 Execução No. 20849
（The congelamento das participações em Bozhou Zongxiang no caso de execução No. (2020) Yue 0304 Execução 20849 foi devido a uma disputa entre a Empresa e China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shenzhen Branch sobre um contrato de empréstimo financeiro.
Em 11 de agosto de 2022, a Companhia e a Filial de Shenzhen assinaram o Acordo de Liquidação Executivo e concordaram que a Companhia devolveria a quantia pendente à Filial de Shenzhen em quatro parcelas, com a primeira parcela a ser paga ao Everbright Bank até 31 de agosto de 2022.
