Shenzhen Tianjian (Grupo) Co.
Tabela comparativa de emendas às Regras de Implementação do Comitê de Estratégia e Orçamento, Comitê de Nomeação, Comitê de Auditoria e Comitê de Remuneração e Avaliação do Conselho de Administração Código do estoque: Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) Abreviatura do estoque: Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) Anúncio nº: 202269
A Empresa e todos os membros da Diretoria garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Seção original Artigo Expressão original Expressão revisada Base ou motivo da revisão
O Comitê de Estratégia e Orçamento será composto de três a sete diretores.
O Comitê de Estratégia e Orçamento será composto de três a nove diretores, incluindo pelo menos dois diretores independentes, de acordo com o Artigo 3. O Comitê deve ser composto de pelo menos dois diretores independentes. Número real revisado
O escritório do Grupo de Trabalho de Orçamento deve estar localizado no Departamento de Finanças e Tesouraria. Mudança do nome do departamento Artigo 11 Departamento.
O Comitê de Nomeação será composto de três a sete diretores, dependendo do número de diretores.
Artigo 3 Composição, com uma maioria de diretores independentes. A maioria dos diretores deve ser composta por diretores independentes. Número real revisado
O Comitê de Auditoria será composto de três a sete diretores.
O Comitê de Auditoria será composto por três a nove diretores, com uma maioria de diretores independentes e pelo menos um diretor independente entre seus membros.
Artigo 3: Um dos diretores independentes deve ser um contador profissional. O Conselho de Administração deverá ter pelo menos um diretor independente que seja contador profissional. Número real revisado
O Comitê de Auditoria terá um Grupo de Trabalho de Auditoria e um Escritório de Grupo de Trabalho de Auditoria sob o Comitê de Auditoria.
O escritório do grupo de trabalho está localizado no Departamento de Controle de Riscos, que é responsável pela ligação de trabalho do dia-a-dia.
Artigo 8º: O Comitê de Auditoria deverá se articular regularmente com o Departamento de Controle de Riscos e Auditoria e organizar reuniões. O Comitê será responsável pela ligação diária e pela organização das reuniões e outros trabalhos.
Os membros do Comitê de Remuneração e Avaliação do Conselho de Administração serão compostos por três a sete diretores.
O Comitê de Remuneração e Avaliação é composto por três a nove diretores, com uma maioria de diretores independentes. O comitê de remuneração e avaliação é composto por três a nove diretores, com uma maioria de diretores independentes. O número real de diretores deve ser revisto.
Artigo 3
— Gerente Geral, Gerente Geral Adjunto, Presidente do Escritório do Gerente Geral, Vice-Presidente, Escritório do Presidente Mudança de expressão
reunião
Shenzhen Tianjian (Grupo) Company Limited Conselho de Administração 16 de agosto de 2022
