Código do estoque: Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Nome abreviado do estoque: Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Número do anúncio: 2022045 Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683)
convocatória da segunda assembléia geral extraordinária de 2022
A diretoria e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo do anúncio não contém informações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e serão legalmente responsáveis pela veracidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Nota importante.
Data da Assembléia Geral: 5 de setembro de 2022
Sistema de votação pela Internet adotado para a AGM: Sistema de votação pela Internet para a AGM da Bolsa de Valores de Xangai
I. Informações básicas sobre a convocação da reunião (I) Tipo e sessão da assembléia geral
Segunda Assembléia Geral Extraordinária de 2022 (Ⅱ) Convocador da Assembléia Geral: Conselho de Administração (Ⅲ) Método de votação: O método de votação adotado para a Assembléia Geral é uma combinação de votação no local e votação pela Internet (Ⅳ) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora da reunião: 5 de setembro de 2022 às 15:30 horas
Local: Sala de Conferência, 20/F, Edifício 1, Poly Trade Centre, No. 3 Guotai South Road, Dailiang Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province (Ⅴ) Sistema, datas de início e término e horário de votação para votação pela Internet.
Sistema de votação pela Internet: Sistema de votação pela Internet para a Assembléia Geral de Acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Início e término da votação pela Internet: a partir de 5 de setembro de 2022
De 5 de setembro de 2022 a 5 de setembro de 2022
O horário de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o horário de negociação no dia da assembléia geral, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; o horário de votação através da plataforma de votação da Internet é 9:15-15:00 no dia da assembléia geral.(VI) Financiamento e financiamento de títulos, passe de transferência, acordo de recompra Procedimentos de votação para investidores de financiamento de títulos e financiamento, transferência e recompra de contas comerciais e Bolsa de Valores de Xangai
A votação em relação às contas relacionadas ao financiamento e financiamento de títulos, negócios de transferência e recompra e investidores da Bolsa de Valores de Xangai será realizada de acordo com as disposições pertinentes das “Diretrizes para Auto-regulamentação de Empresas Cotadas na Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – Regulamentação de Operações”. (Ⅶ) Envolvendo a chamada pública para o direito de voto dos acionistas Nenhum II.
Propostas a serem consideradas na AGM e tipos de votação dos acionistas
Tipo de acionista com direito a voto Nº Nome da proposta Acionista
Propostas de votação não-cumulativa
1 Proposta sobre o relatório sobre o uso dos recursos anteriores da empresa √
2 Proposta sobre a diluição da emissão de ações da empresa para metas específicas por meio de procedimentos simplificados √
Retorno Atual e Medidas para Preencher o Retorno e Compromissos de Assuntos Relevantes
Proposta
3 Proposta sobre o retorno dos dividendos da empresa aos acionistas para os próximos três anos (20222024)
Plano
1. descrição de quando cada proposta foi divulgada e a mídia em que foi divulgada
As propostas acima foram consideradas e aprovadas na 14ª Reunião da 2ª Sessão do Conselho de Administração e na 11ª Reunião da 2ª Sessão do Comitê de Supervisão da Empresa, cujos detalhes estão expostos nos anúncios relevantes da Empresa publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) e no Shanghai Securities News, China Securities Journal, Securities Times e Securities Daily em 18 de agosto de 2022. A Empresa publicará as “Informações da Segunda Assembléia Geral Extraordinária de 2022″ no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) antes da Segunda Assembléia Geral Extraordinária de 2022. 2. Resolução Especial: Proposta 3
3. propostas para a contagem separada dos votos para pequenos e médios investidores: Propostas 1, 2 e 34. propostas envolvendo a desqualificação de acionistas conectados da votação: Nenhuma
O nome dos acionistas vinculados a serem desqualificados para a votação: Nenhum 5. Propostas envolvendo a participação dos acionistas preferenciais na votação: Nenhum 3. vote.sseinfo.com.) para emitir seus votos. Para votar na plataforma de votação da Internet pela primeira vez, os investidores são obrigados a completar a identificação do acionista. Para obter detalhes, consulte as instruções no site da plataforma de votação da Internet. (II) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente no local, na plataforma de votação da Bolsa ou em outros meios, prevalecerá o resultado da primeira votação. (Ⅲ) Os acionistas só podem se apresentar quando todas as moções tiverem sido votadas. IV. Participação na Assembléia (I) Os acionistas da Companhia registrados na Filial de Shanghai da China Registration and Clearing Corporation Limited no encerramento dos negócios na tarde da Data de Registro terão direito a participar da Assembléia Geral (consulte a tabela abaixo para detalhes) e poderão indicar um representante por escrito para participar e votar na Assembléia. Tal representante não precisa ser um acionista da empresa.
Classe de ações Código da ação Abreviação da ação Data de registro dos direitos acionários
Uma ação Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 2022/8/31
(II) Os diretores, supervisores e a alta administração da Empresa. (III) Advogados contratados pela Empresa. (Ⅳ) Outras pessoas V. Método de registro das reuniões
(Ⅰ) Caso o representante legal/parceiro gestor participe da reunião em nome do acionista corporativo, ele deverá apresentar sua carteira de identidade, a licença comercial do acionista corporativo (cópia com selo oficial), o certificado de identidade original do representante legal/parceiro gestor, o cartão de conta de ações e outras provas de participação acionária; (Ⅱ) Caso o representante não legal participe da reunião em nome do acionista corporativo, ele deverá apresentar sua carteira de identidade, o (Ⅴ) Se o investidor do financiamento e dos títulos de financiamento comparecer à reunião no local, ele deverá apresentar uma cópia do certificado de conta de títulos emitido pela companhia de títulos relevante do financiamento e dos títulos de financiamento e a carta de autorização original emitida ao investidor. Se o investidor for uma instituição, ele também deve apresentar sua licença comercial (cópia e carimbo com o selo oficial), o documento de identidade original válido do participante e a carta de autorização original. A pessoa presente à assembléia deverá apresentar ao secretário da Assembléia Geral a carta de autorização acima mencionada, sua carteira de identidade original e apresentar ao secretário da Assembléia Geral o original e cópia dos documentos prescritos acima; acionistas de outros lugares poderão se registrar por carta ou fax, que também deverá conter os documentos acima mencionados. A carta ou fax deve incluir o nome do acionista, conta do acionista, endereço de contato, CEP e telefone de contato, juntamente com uma cópia da carteira de identidade e conta do acionista, e as palavras ” Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Assembléia Geral de Acionistas” no documento. (VI) Os acionistas que optarem por votar on-line poderão votar diretamente na Assembléia Geral através do sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai e da plataforma de votação pela Internet (website: vote.sseinfo.com.).
(Ⅶ) Horário de inscrição: 1 de setembro de 2022 (9:30-11:30 a.m., 13:00-17:00 p.m.), após o período de tempo acima mencionado, não haverá mais registro de acionistas presentes à assembléia no local; (Ⅷ) Local de inscrição: 20/F, Edifício 1, Poly Trade Centre, No. 3 Guotai South Road, Dailiang Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China VI. Outros assuntos
(I) Os participantes da reunião no local serão responsáveis por suas próprias despesas de acomodação, alimentação e transporte. (II) Os acionistas presentes à reunião devem trazer seus documentos relevantes e chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência para se inscreverem. (Ⅲ) Informações de contato para a reunião
Endereço para contato: 20/F, Building 1, Poly Trade Centre, No. 3 Guotai South Road, Dailiang Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China Número de contato: 075766833180 Fax: 075766833180 Código postal: 528300 Pessoa de contato: Wu Qi E-mail de contato: [email protected].
Fica por este meio o aviso.
Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Conselho de Administração 18 de agosto de 2022 Anexo 1: Procuração Documentos a serem apresentados: Resolução do Conselho de Administração propondo a convocação desta Assembléia Geral de Acionistas
Anexo 1: Procuração
Procuração
Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) .
Eu nomeio o Sr. (Sra.) para representar minha entidade (ou eu mesmo) na Segunda Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas de sua Empresa para o ano de 2022, a ser realizada em 5 de setembro de 2022, e para exercer os direitos de voto em meu nome. Número de ações ordinárias detidas pelo procurador: Número de ações preferenciais detidas pelo procurador: Número da conta do acionista do procurador
Nº Nome da moção de voto não-cumulativa Concordar Oposição à abstenção
1 Relatório sobre o uso das receitas anteriores da empresa
Moção
2 Proposta sobre a emissão de ações para metas específicas pela Empresa por meio de procedimento simplificado
Diluição do retorno imediato e medidas para preencher o retorno e o assunto relevante
Proposta
3 Proposta sobre o plano de retorno de dividendos dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024)
Proposta sobre o plano de retorno de dividendos da empresa para os próximos três anos (20222024)
Assinatura do principal (selo): Assinatura do principal.
Número da carteira de identidade do principal: Número da carteira de identidade do delegado
Data da procuração: Ano Mês Dia
Observações.
O diretor deve escolher uma das opções “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e carrapato “O mandante tem o direito de votar de acordo com seus próprios desejos se o mandante não tiver dado instruções específicas nesta procuração.
