Código do estoque: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) Abreviatura do estoque: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) Número do anúncio: 2022089 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Anúncio das Resoluções da Vigésima Quinta Reunião do Comitê Supervisor
A Empresa e todos os membros do Comitê Supervisor asseguram que as informações divulgadas sejam verdadeiras, precisas e completas e que não haja registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
I. Convocação da reunião do Comitê Supervisor
A Vigésima Quinta Reunião da Quinta Sessão do Comitê Supervisor de Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) (doravante referida como a “Empresa”) foi realizada e votada por meio de reunião no local em 17 de agosto de 2022 na sala de conferência da Ji’an Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) Electric Co. A notificação da reunião foi enviada a todos os Supervisores por e-mail, etc., em 12 de agosto de 2022. A reunião foi realizada sob os auspícios de Li Jingmin, Presidente do Comitê Supervisor, e todos os três Supervisores participaram da reunião. A reunião foi realizada de acordo com as leis pertinentes, regulamentos administrativos, regras e regulamentos departamentais, documentos regulamentares, o Contrato Social e o Regulamento Interno do Comitê Supervisor. II. Deliberações na reunião do Comitê de Supervisão
As seguintes moções foram consideradas e adotadas na Reunião.
(I) Consideração e adoção do Relatório Semestral para 2022 e seu Resumo
Após exame, o Comitê Supervisor é de opinião que: os procedimentos de preparação e exame do Relatório Semestral da Empresa para 2022 e o Resumo estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as informações divulgadas são um reflexo verdadeiro, preciso e completo da situação real da operação da Empresa para o período semestral de 2022 e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
O texto completo do Relatório Semestral 2022 está disponível no site Juchao Information (http://www.cn.info.com.cn.) e o resumo do Relatório Semestral 2022 está disponível no site Juchao Information (http://www.cn.info.com.cn.) e no Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News e China Securities Journal.
Resultado da votação: Aprovado pelos Supervisores presentes com 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
(II) Consideração e aprovação do Relatório Especial sobre o Depósito e Uso de Fundos Angariados no Meio Ano de 2022
O Comitê Supervisor é da opinião que: o depósito e uso dos lucros da empresa para o semestre de 2022 estava em conformidade com os regulamentos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso dos lucros das empresas listadas, não houve nenhuma irregularidade no uso dos lucros e não houve nenhuma mudança disfarçada no investimento dos lucros e danos aos interesses dos acionistas.
Detalhes do Relatório Especial sobre o Depósito e Uso de Fundos Angariados para o Meio Ano de 2022 estão disponíveis no Juchao Information Website (http://www.cn.info.com.cn.) e Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News e China Securities Journal.
Resultado da votação: Aprovado pelos Supervisores presentes com 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
(III) Consideração e aprovação da “Proposta de continuar a utilizar parte dos fundos ociosos para a captação de recursos para reabastecer temporariamente o capital de giro
O Comitê Supervisor é de opinião que: o uso continuado de parte do capital ocioso de captação de recursos para reabastecer temporariamente o capital de giro não envolve nenhuma mudança disfarçada no uso do capital de captação e não afeta a implementação normal dos projetos de captação de recursos. O Comitê Supervisor concorda que a Empresa deve utilizar os lucros das atividades de captação de recursos sem prejuízo dos interesses dos acionistas. O Comitê Supervisor concordou que a Empresa deveria usar o capital ocioso de levantamento de fundos de não mais de RMB100 milhões para repor temporariamente seu capital de giro por um período não superior a seis meses a partir da data de aprovação pelo Conselho de Administração.
Detalhes do Anúncio sobre o Uso Continuado de Parte dos Procedimentos Ociosos para Reposição Temporária do Capital de Giro podem ser encontrados no Juchao Information Website (http://www.cn.info.com.cn.) e Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News e China Securities Journal.
Resultado da votação: Aprovado pelos Supervisores com 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
III. documentos para inspeção
(I) Resoluções da Vigésima Quinta Reunião do Comitê Supervisor da Empresa.
Por este meio foi anunciado.
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) Comitê Supervisor
18 de agosto de 2022
