Código do estoque: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Abreviação da ação: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) No.: 2022084
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
Anúncio das Resoluções da Vigésima Sétima Reunião da Oitava Sessão do Comitê Supervisor
O Comitê Supervisor e todos os Supervisores da Empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contém quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam responsabilidade individual e conjunta pela veracidade, precisão e completude de seu conteúdo.
The A Vigésima Sétima Reunião da Oitava Sessão do Comitê Supervisor da Empresa (doravante denominada “Empresa”) foi realizada no Edifício Ping An em 19 de agosto de 2022 por meio de votação in loco e por correspondência. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Jinchang, Presidente da Oitava Sessão do Comitê Supervisor da Empresa. A reunião foi realizada e os procedimentos estavam em conformidade com a Lei da Empresa da RPC, a Lei de Valores Mobiliários da RPC e outras leis e regulamentos, bem como com as disposições relevantes do Contrato Social da Empresa. Após consideração pelos Supervisores presentes, os seguintes assuntos foram aprovados na reunião do Comitê Supervisor.
I. Relatório semestral para 2022
O relatório semestral para 2022 foi considerado e aprovado pela Reunião com 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. (Para obter o texto completo, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai)
O Comitê Supervisor da Empresa expressou o seguinte parecer de auditoria sobre o Relatório Semestral para 2022:
(i) Os procedimentos para a preparação e consideração do relatório semestral da Empresa para 2022 estavam em conformidade com as leis, regulamentos, o Contrato Social e várias disposições do sistema de gestão interna da Empresa.
(b) O conteúdo e o formato do relatório semestral estão em conformidade com as diversas regulamentações da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações nele contidas podem refletir verdadeiramente os resultados do funcionamento e da posição gerencial e financeira da empresa para o período semestral de 2022, sob todos os aspectos.
(iii) Antes da elaboração deste parecer, não foi identificada nenhuma violação de confidencialidade por pessoas envolvidas na preparação e deliberação do relatório semestral.
(iv) Os Supervisores presentes concordaram que o relatório financeiro preparado pela Empresa era objetivo e justo.
(e) O Comitê Supervisor era de opinião que, ao final do período de relatório, a Empresa tinha uma estrutura de governança corporativa sólida e um sistema de controle interno sólido; o Conselho de Administração e seus comitês especiais estavam operando de maneira padrão e os procedimentos de tomada de decisão eram legais e eficazes, e os Diretores e a alta administração da Empresa não tinham cometido nenhum ato ilegal ou irregular e atos prejudiciais aos interesses da Empresa e seus acionistas no desempenho de suas funções para a Empresa.
Proposta sobre o Relatório Semestral de Avaliação de Continuidade de Risco para 2022 da China Pingma Group Finance Co.
A Reunião considerou e aprovou a proposta sobre o relatório semestral de avaliação contínua de risco para 2022 da China Coal and Shenmar Group Finance Co. (Para obter o texto completo, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai)
Por este meio foi anunciado.
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Conselho Supervisor 20 de agosto de 2022
