Código do estoque: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Abreviação da ação: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) No.: 2022083
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
Anúncio das Resoluções da Trigésima Sexta Reunião da Oitava Sessão do Conselho de Administração
A diretoria e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contém declarações falsas, representações enganosas ou omissões materiais e aceitam a responsabilidade individual e conjunta pela veracidade, precisão e completude de seu conteúdo. The A Trigésima Sexta Reunião da Oitava Sessão do Conselho de Administração da Empresa (doravante denominada “Empresa”) foi realizada em 19 de agosto de 2022 em Ping An Building, através de votação in loco e por correspondência, presidida pelo Sr. Pan Shu Qi, Presidente da Oitava Sessão do Conselho de Administração da Empresa. A reunião foi presidida pelo Sr. Pan Shuqi, Presidente da Oitava Sessão do Conselho de Administração da Empresa. A reunião foi realizada e os procedimentos estavam em conformidade com as disposições relevantes da Lei da Empresa e outras leis e regulamentos, bem como com o Contrato Social da Empresa. Após consideração pelos Diretores presentes, os seguintes assuntos foram aprovados na reunião da Diretoria.
I. Relatório semestral para 2022
O Relatório Semestral para 2022 foi considerado e aprovado por 15 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. (Para obter o texto completo, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai)
I. Relatório semestral para 2022
A Reunião considerou e aprovou a proposta sobre o Relatório Semestral de Avaliação de Continuidade de Risco para 2022 da China Ping Coal Shenma Group Finance Company Limited por 8 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. (Para obter o texto completo, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai)
Quando a Diretoria considerou a proposta de transação conectada, os diretores conectados, Sr. Pan Shuqi, Sr. Zhang Jianguo, Sr. Tu Xingzi, Sr. Li Yanhe, Sr. Li Qingming, Sr. Wang Xinyi e Sr. Chen Jinwei, se recusaram a votar e não exerceram seus direitos de voto em nome dos diretores não conectados.
Os diretores independentes da Companhia são de opinião que o depósito de fundos pela Companhia junto à China Pingma Group Finance Company Limited (doravante denominada “Companhia Financeira”), uma companhia financeira associada, cumpriu os procedimentos de deliberação pertinentes, não afeta a independência e segurança dos fundos da Companhia, não envolve o risco de que os fundos sejam ocupados e não prejudica os interesses da Companhia e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Não há risco de apropriação de fundos e não há situação que possa prejudicar os interesses da Empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Não encontramos nenhuma deficiência significativa na gestão de risco da empresa financeira; não encontramos nenhum problema de risco no negócio de serviços financeiros, tais como depósitos e empréstimos relacionados entre a empresa e a financeira; concordamos com o relatório sobre a avaliação contínua do risco da empresa financeira para o semestre de 2022.
Proposta sobre a eleição dos membros do comitê especial do Conselho de Administração da Empresa
A Reunião considerou e aprovou a proposta sobre a eleição dos membros do comitê especial do Conselho de Administração da Empresa com 15 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
IV. Proposta para autorizar a empresa a realizar empréstimos para projetos de construção e modernização verde em minas de carvão
A Reunião considerou e aprovou a proposta de autorizar a Empresa a realizar empréstimos para o projeto de construção e modernização verde de minas de carvão com 15 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. (Para obter detalhes, consulte o Anúncio No. 2022085)
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Conselho de Administração
20 de agosto de 2022
