Código do estoque: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Abreviatura do estoque: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Número do anúncio: 2022082
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
Anúncio das Resoluções da Terceira Assembléia Geral Extraordinária de 2022
A Diretoria e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contém declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam responsabilidade legal pela veracidade, precisão e integridade de seu conteúdo. Nota Importante: Se há alguma resolução na Reunião: Nenhuma I. Convocação e Participação na Reunião
(i) Data da Assembléia Geral: 19 de agosto de 2022
(ii) Local da assembléia geral: Ping An Building, No. 2 Democracy Road, Pingdingshan City, Província de Henan (iii) Acionistas de ações ordinárias e acionistas de ações preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados para participar da assembléia e suas participações.
1. número de acionistas e procuradores que compareceram à assembléia 31
2. número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes à assembléia (ações) 1.325211.782
3. número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembléia como porcentagem do número total de ações com direito a voto da Empresa
Proporção do número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembléia (%) 572392
(iv) Se a forma de votação obedeceu às disposições da Lei da Empresa e do Contrato Social, a condução da reunião, etc. A reunião foi convocada pelo Conselho de Administração da Empresa e o Sr. Pan Shuqi, Presidente do Conselho, presidiu a reunião.
(v) Presença de Diretores, Supervisores e Secretário do Conselho de Administração da Empresa 1. 11 Diretores da Empresa estavam no cargo e 11 deles estavam presentes, todos eles presentes na reunião; 2. 9 Supervisores da Empresa estavam no cargo e 9 deles estavam presentes, todos eles presentes na reunião; 3. II. consideração das propostas (i) Propostas de votação não-cumulativas 1.
Resultados das deliberações: Status de voto aprovado.
Tipo de acionistas Concordam em se opor à abstenção
Número de votos Proporção de votos (%) Número de votos Proporção de votos (%) (%)
A ações 1.258093.701 94935267.118081 5,0648 0 0,0000
(ii) Votação das moções de voto cumulativas 1.
Número de votos recebidos Número de votos recebidos como porcentagem de comparecimento Se eleito
Proporção de votos válidos expressos durante a reunião
Proporção de direitos de voto válidos na reunião (%)
2.01 Li Qingming 1.321465.945 997173 Sim
2.02 Xu Guifeng 1.321474.944 997180 Sim
2.03 Zhang Houjun 1.321465.944 997173 Sim
2. proposta para aumentar o número de diretores independentes
Número de votos recebidos Número de votos como porcentagem de comparecimento Se eleito
Proporção de votos válidos expressos durante a reunião
Proporção de direitos de voto válidos (%)
3.01 Gao Yonghua 1.322308.185 997808 Sim
(iii) Assuntos significativos, votação pelos acionistas de menos de 5%.
Proposta Nome da proposta Concordar Opor-se à abstenção
No. Número de votos Proporção de votos Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) (%)
1 Proposta para alterar o Contrato Social da Empresa 137,10 67,13 67,11 328649 0 0,0000 6,391 51 8,081
2,01 Li Qingming 200,47 98,16
8,635 58
2,02 Xu Guifeng 200,48 98,17
7,634 02
2.03 Zhang Houjun 200,47 98.16
8,634 58
3,01 Gao Yonghua 201,32 98,57
0,875 82
(iv) Descrição da votação das moções As moções consideradas na Reunião foram todas aprovadas. III. testemunhando por advogados 1. escritório de advocacia testemunhando a assembléia de acionistas: Guoco Advogados (Shanghai) Advogados: Lu Gang e Liu Tianyi 2. opinião final de testemunhar por advogados: Os procedimentos de convocação e convocação da assembléia de acionistas da Empresa, a qualificação das pessoas presentes à assembléia de acionistas e os procedimentos de votação da assembléia de acionistas estavam em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e com o Contrato Social, e eram legais e válidos. As resoluções relevantes formadas nesta assembléia de acionistas são legais e válidas pelo presente anúncio.
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Conselho de Administração 20 de agosto de 2022 Documento de Divulgação Online Parecer legal assinado pelo diretor do escritório de advocacia certificado e selado com o selo oficial Documento de Divulgação Resoluções da Assembléia Geral de Acionistas assinado e confirmado pelos diretores e registradores participantes e selado com o selo do Conselho de Administração
