Código da ação: Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Abreviação de títulos: Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Número do anúncio: 2022094 Código de conversão: 113629 Abreviação de conversão: Quanfeng Conversion Bond
Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982)
Anúncio das Resoluções da Vigésima Nona Reunião da Segunda Sessão do Conselho de Administração
A Diretoria e todos os diretores da Empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contém registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais e assumem responsabilidade legal pela veracidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
I. Reunião do Conselho de Administração
A Vigésima Nona Reunião da Segunda Sessão do Conselho de Administração de Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) (doravante denominada “Empresa”) foi realizada em 22 de agosto de 2022 por meio de correspondência e o aviso da Reunião foi enviado a todos os Diretores por e-mail em 17 de agosto de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Pan Longquan, o presidente do Conselho. 8 diretores estavam presentes na reunião e 8 diretores estavam realmente presentes. Os procedimentos de convocação e realização da Reunião estavam em conformidade com as disposições relevantes da Lei da Empresa da RPC e do Contrato Social da Empresa, e as resoluções da Reunião eram legalmente válidas.
II. Deliberações na Reunião da Diretoria
(I) Consideração e adoção da “Proposta sobre o Relatório Semestral da Empresa para 2022 e seu Resumo
Com base na operação real da Empresa no primeiro semestre de 2022, o Conselho de Administração da Empresa preparou o Relatório Semestral para 2022 e o Resumo do Relatório Semestral para 2022.
Para detalhes, consulte o “Relatório Semestral para 2022” e o “Resumo do Relatório Semestral para 2022” publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) e no China Securities Journal e Shanghai Securities News no mesmo dia.
Resultado da votação: Sim 8 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
(II) Consideração e adoção do “Relatório especial sobre o depósito e o uso real dos fundos da empresa levantados para o meio ano de 2022
Com base no uso real dos fundos arrecadados pela Empresa no primeiro semestre de 2022, a Empresa preparou o Relatório Especial sobre o Depósito e o Uso Real dos Fundos Arrecadados para o Meio Ano de 2022.
Para detalhes, consulte o “Special Report on the Deposit and Actual Use of Proceeds for the Half Year of 2022” (Anúncio nº 2022096) publicado no website da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) e o China Securities Journal e Shanghai Securities News na mesma data pela Empresa.
Resultado da votação: Sim 8 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
Os Diretores Independentes expressaram sua opinião independente com consentimento claro.
(III) Consideração e aprovação da Proposta sobre a nomeação do Representante para Assuntos de Valores Mobiliários
Tendo em vista que a Sra. Dai Weiwei, representante dos valores mobiliários da Empresa, apresentou um relatório de demissão ao Conselho de Administração da Empresa por razões pessoais, a fim de assegurar o funcionamento normal dos negócios de valores mobiliários da Empresa, a Empresa pretende nomear o Sr. Yang Peisheng como representante dos valores mobiliários para auxiliar o Secretário do Conselho de Administração na realização de seu trabalho por um período até a data de expiração da segunda sessão do Conselho de Administração.
Para obter detalhes, consulte o “Anúncio de Mudança de Representante de Valores Mobiliários” (Anúncio Nº 2022097) publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) e o China Securities Journal e Shanghai Securities News no mesmo dia.
Resultado da votação: Sim 8 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
Por este meio foi anunciado.
Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Conselho de Administração 23 de agosto de 2022
