Código do estoque: Hna Investment Group Co.Ltd(000616) Abreviatura do estoque: ST Haitou Número do anúncio: 2022074 Hna Investment Group Co.Ltd(000616)
Anúncio das Resoluções da Décima Primeira Reunião da Nona Sessão do Conselho de Administração
A Empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
I. Convocação da reunião da Diretoria
The A décima primeira reunião da nona sessão da Diretoria da Empresa (doravante denominada “HNA Investment” ou a “Empresa”) foi realizada em 23 de agosto de 2022 na sala de reuniões da Empresa por uma combinação de meios in loco e de correspondência, e a notificação da reunião foi enviada por e-mail, telefone e outros meios em 17 de agosto de 2022. O aviso da reunião foi entregue por e-mail e telefone em 17 de agosto de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Zhu Weijun, Presidente do Conselho de Administração da Empresa. 9 Diretores estiveram presentes na reunião e 9 Diretores estiveram realmente presentes, e os Supervisores e a alta administração da Empresa estiveram presentes na reunião em conformidade com as disposições relevantes da Lei de Empresa da República Popular da China e do Contrato Social da Empresa.
II. Deliberações na Reunião da Diretoria
A Reunião considerou e aprovou a Proposta sobre o Relatório Semestral para 2022
A “Proposta sobre o Relatório Semestral para 2022” foi considerada e aprovada com 9 votos válidos emitidos, 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções e 0 votos de desqualificação.
Para obter detalhes do Relatório Semestral para 2022, favor consultar o “Texto Completo do Relatório Semestral para 2022” e o “Resumo do Relatório Semestral para 2022” (Anúncio No. 2022075) divulgado no site Juchao Information Website (http://www.cn.info.com.cn.), o site designado para divulgação de informações do CSRC, no mesmo dia.
III. Documentos disponíveis para inspeção
⒈ Resolução da Décima Primeira Reunião da Nona Sessão do Conselho de Administração da HNA Investment.
⒉ Explicações especiais dos diretores independentes e pareceres independentes sobre a apropriação dos fundos da empresa pelo acionista controlador e outras partes relacionadas, e as garantias externas da empresa.
Por este meio foi anunciado
Hna Investment Group Co.Ltd(000616) Conselho de Administração
25 de agosto de 2002
