Código do estoque: Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Nome abreviado do estoque: Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Número do anúncio: 2022022
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Anúncio das Resoluções da Terceira Reunião da Décima Sessão do Comitê Supervisor
A Empresa e todos os membros do Comitê Supervisor garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Em 23 de agosto de 2022 às 10h30, a terceira reunião da Décima Sessão do Comitê Supervisor da Empresa (doravante denominada “Empresa”) foi realizada na sala de conferências da Empresa por meio de comunicação in loco mais comunicação. A notificação da reunião foi enviada a todos os Supervisores pelo correio e outros meios de comunicação em 13 de agosto de 2022. A reunião contou com a presença de 5 Supervisores e 4 Supervisores. O Supervisor Liu Yang autorizou o Supervisor Huang Lifang a participar da reunião e exercer seu direito de voto em seu nome. A reunião foi presidida pela Sra. Chen Jiahui, Presidente do Comitê Supervisor. A reunião foi realizada e os procedimentos de votação estavam em conformidade com as disposições relevantes da Lei da Empresa e do Contrato Social da Empresa. Após cuidadosa consideração e votação pelos Supervisores presentes, as seguintes resoluções foram formadas na Reunião: I. Consideração e adoção da Proposta sobre o Relatório Semestral para 2022 e seu Resumo
Os Supervisores são de opinião que os procedimentos para a preparação e consideração do relatório semestral da Empresa para 2022 e o resumo da Diretoria estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições relevantes da CSRC, e que o conteúdo do relatório e o resumo refletem a situação real da Empresa de forma verdadeira, precisa e completa e não contêm registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Para detalhes, consulte o “Relatório Semestral para 2022” e o “Resumo do Relatório Semestral para 2022” (Anúncio No. 2022023) publicado no site Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia pela Empresa.
Resultado da votação: Sim 5 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
II. consideração e adoção da “Proposta sobre a provisão de quota de garantia para filiais
Para obter detalhes, consulte o “Anúncio sobre a Provisão de Garantia para Subsidiárias” (Anúncio Nº 2022024) publicado no Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily e Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Resultado da votação: 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
A proposta ainda não foi submetida à consideração da Assembléia Geral da Empresa.
III. consideração e aprovação da “Proposta sobre a prestação de garantia conjunta e solidária pelo acionista controlador para empréstimos bancários das subsidiárias da Empresa e transações relacionadas
Para maiores detalhes, favor consultar o Anúncio sobre a Provisão de Garantias de Responsabilidade Várias e Conjuntas por Acionistas Controladores para Empréstimos Bancários de Subsidiárias da Empresa e Transações Conectadas (Anúncio No. 2022025) publicado no Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily e Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Os supervisores relacionados Chen Jiahui e Cai Xiaofang se recusaram a votar a proposta.
Resultado da votação: Sim 3 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
IV. Consideração e adoção da “Proposta sobre cobertura cambial de empresas subsidiárias integrais
Para obter detalhes, consulte o Anúncio sobre negócios de cobertura cambial de subsidiária integral (Anúncio nº 2022026) publicado no Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily e Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
V. Resultados da votação: Sim 5 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
V. Consideração e aprovação do “Feasibility Analysis Report on Foreign Exchange Hedging Business of a Wholly Ownership Subsidiary” Para maiores detalhes, favor consultar o “Feasibility Analysis Report on Foreign Exchange Hedging Business of a Wholly Ownership Subsidiary” publicado no website Juchao Information (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Resultado da votação: Sim 5 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
Por este meio foi anunciado.
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Comitê Supervisor 24 de agosto de 2022
