Código do estoque: Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Nome abreviado do estoque: Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Número do anúncio: 2022021 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Anúncio das Resoluções da Terceira Reunião da Décima Sessão do Conselho de Administração
A Empresa e todos os membros da Diretoria garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Às 10h00 do dia 23 de agosto de 2022, foi realizada a Terceira Reunião da Décima Sessão do Conselho de Administração de Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) (doravante denominada a “Empresa”) na sala de reuniões da Empresa por meio de comunicação in loco mais comunicação. O aviso da reunião foi enviado a todos os diretores por correio e outros meios de comunicação em 13 de agosto de 2022. A reunião contou com a presença de 11 diretores e 10 diretores. Jin Qingjun, um diretor, não pôde comparecer à reunião por motivos pessoais e autorizou Cai Xinping, um diretor, a assistir à reunião e exercer seu direito de voto em seu nome. A reunião foi presidida pelo Sr. Xiong Wei, Presidente do Conselho. A reunião foi realizada e os procedimentos de votação estavam em conformidade com as disposições relevantes da Lei da Empresa e do Contrato Social da Empresa. Após cuidadosa consideração e votação pelos Diretores presentes, as seguintes resoluções foram formadas na Reunião.
I. Consideração e adoção da “Proposta sobre o Relatório Semestral para 2022 e seu Resumo
Para detalhes, consulte o “Relatório Semestral para 2022” e o “Resumo do Relatório Semestral para 2022” (Anúncio No. 2022023) publicado no Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Resultado da votação: Sim 11 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
II. consideração e adoção da “Proposta sobre a provisão de quota de garantia para filiais
Para obter detalhes, consulte o Anúncio sobre a Provisão de Garantia para Subsidiárias (Anúncio Nº 2022024) publicado no Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily e Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Resultado da votação: Sim 11 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
A proposta ainda não foi submetida à consideração da Assembléia Geral da Empresa.
III. consideração e aprovação da “Proposta sobre a prestação de garantia conjunta e solidária pelo acionista controlador para empréstimos bancários das subsidiárias da Empresa e transações relacionadas
Para maiores detalhes, favor consultar o “Anúncio sobre a Provisão de Garantias Conjuntas e Diversas e Transações Conexas pelo Acionista Controlador para Empréstimos Bancários de Subsidiárias da Empresa” (Anúncio No. 2022025) publicado no Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily e Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Os diretores independentes deram sua aprovação prévia ao assunto, cujos detalhes estão disponíveis no site da Juchao Information (www.cn.info.com.cn.). Os diretores relacionados Xiong Wei, Ba Gen, Chen Jiajun e Zhang Yongfu se recusaram a votar na proposta.
Resultado da votação: Sim 7 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
IV. Consideração e adoção da “Proposta sobre o Sistema de Gestão de Negócios de Cobertura de Câmbio Estrangeiro
Para detalhes, consulte o “Management System for Foreign Exchange Hedging Business” publicado no Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
V. Consideração e aprovação do “Sistema de Gestão de Negócios de Cobertura de Câmbio Estrangeiro”.
V. Consideração e adoção da “Proposta sobre negócios de cobertura de divisas de subsidiária integral
Para obter detalhes, consulte o “Anúncio sobre negócios de cobertura cambial de subsidiária integral” (Anúncio Nº 2022026) publicado no Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily e Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Resultado da votação: Sim 11 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
VI. Consideração e aprovação do “Feasibility Analysis Report on Foreign Exchange Hedging Business of a Wholly Ownership Subsidiary” Para maiores detalhes, favor consultar o “Feasibility Analysis Report on Foreign Exchange Hedging Business of a Wholly Ownership Subsidiary” publicado no website Juchao Information (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Resultado da votação: Sim 11 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes a favor da segunda, terceira e quinta propostas acima, respectivamente, conforme estabelecido no “Independent Directors’ Independent Opinions on Matters Related to the Third Meeting of the Tenth Session of the Board of Directors” publicado no Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
VII. consideração e adoção da “Proposta sobre a nomeação de um representante para assuntos de valores mobiliários
Fica acordado que a Sra. Xiao Hui (curriculum vitae anexo) será nomeada como representante dos valores mobiliários da Empresa para auxiliar o secretário do Conselho na realização de seu trabalho por um período que se inicia da data de adoção pelo Conselho até a data de expiração do décimo mandato do Conselho.
A Sra. Xiao Hui obteve o certificado de qualificação de secretária para o conselho de administração de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e sua qualificação para nomeação está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras que regem a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há circunstâncias sob as quais ela esteja proibida de atuar como representante de valores mobiliários.
A Sra. Xiao Hui pode ser contatada da seguinte forma
Endereço: 71/F, Torre A, Edifício Jingji 100, No. 5016 Shennan East Road, Distrito de Luohu, Shenzhen
Tel: 0755254250206368
Fax: 075525420155 Email: a Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 126.com.
Resultado da votação: Sim 11 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
Por este meio foi anunciado.
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Conselho de Administração 24 de agosto de 2022 Anexo: Biografia da Sra. Xiao Hui
Sra. Xiao Hui: nacionalidade chinesa, mestre em finanças. Ela trabalhou em Shenzhen Aisidi Co.Ltd(002416) , Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) e tem sido a Diretora Adjunta de Títulos da Empresa desde maio de 2019.
A Sra. Xiao Hui não possui nenhuma ação da Companhia e não tem nenhum relacionamento com o acionista controlador, o controlador de fato, acionistas que detêm mais de 5% das ações da Companhia e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da Companhia. A Sra. Xiao Hui não está sujeita às circunstâncias estipuladas no Artigo 146 da Lei de Empresa; ela não está sujeita a nenhuma medida tomada pela CSRC para proibi-la de entrar no mercado de valores mobiliários; ela não foi sujeita a nenhuma punição administrativa pela CSRC ou ação disciplinar pela bolsa de valores nos últimos três anos; ela não foi investigada pelas autoridades judiciais por suspeita de crimes ou investigada pela CSRC por suspeita de violação da lei; ela está em conformidade com as leis, regulamentos, regras e regulamentos departamentais relevantes e com os regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a nomeação de representantes para assuntos de valores mobiliários. Regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a qualificação para a nomeação de um representante de títulos; não um executante inadimplente.
