Código da ação: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Abreviatura da ação: *ST Culture Announcement number: 2022211 The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
convocatória da oitava assembléia geral extraordinária de acionistas para 2022
A Empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem a veracidade, precisão e integridade do conteúdo do anúncio e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
I. Informações básicas sobre a convocação da reunião
1. Sessão da AGM: Oitava Assembléia Geral Extraordinária em 2022.
2. convocador da Assembléia Geral: A Diretoria da Empresa.
3) Legalidade e conformidade da assembléia: A assembléia de acionistas foi realizada em conformidade com as leis pertinentes, regulamentos administrativos, regras e regulamentos departamentais, documentos regulamentares e as exigências do Contrato Social.
4. data e hora da reunião.
(1) Horário da reunião no local: 15 de setembro de 2022 às 14h00.
(2) Tempo de votação em rede.
A votação pela Internet através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen será realizada no dia 15 de setembro de 2022 das 9:15-9:25, 9:30-11:30 da manhã e 13:00-15:00 da tarde.
O horário específico para votar através do sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen é: a qualquer hora durante o período das 09:15 às 15:00 horas do dia 15 de setembro de 2022.
5) Modo de realização da reunião: A Assembléia Geral será realizada por uma combinação de votação no local e votação on-line.
A Empresa deverá fornecer uma plataforma de votação on-line a todos os acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (http://wltp.cn.info.com.cn.). Os acionistas da Empresa deverão exercer seus direitos de voto através do referido sistema dentro do prazo relevante para votação on-line, conforme estabelecido neste aviso.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação acima mencionados. Em caso de votação repetida sobre o mesmo direito de voto, prevalecerá o resultado da primeira votação válida.
6. data de inscrição da Reunião: 9 de setembro de 2022
7. participação na Reunião: (1)
(1) Acionistas ordinários ou outros procuradores que detenham ações da Empresa na data de registro das ações.
Os acionistas da Companhia registrados na Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no encerramento dos negócios na tarde da data de registro de tais ações têm o direito de participar da reunião da AGM e podem indicar um representante por escrito para participar e votar na reunião, que não precisa ser acionista da Companhia.
(2) Diretores, supervisores e gerência sênior da Empresa.
(3) Advogados contratados pela Empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar da assembléia de acionistas de acordo com os regulamentos pertinentes.
8. local da reunião: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Sala de Conferências, Cailong Avenue, Distrito de Fengxi, Cidade de Chaozhou, Província de Guangdong
II. Assuntos a serem considerados na reunião
Observações
Código da proposta Nome da proposta A coluna assinalada pode ser
Vote
Propostas de votação não-cumulativa
1.00 “Proposta de mudança no escopo de negócios da Empresa e emenda a
Proposta sobre os artigos correspondentes
(1) A proposta acima é uma questão especial de votação e requer um voto de pelo menos dois terços do número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e procuradores dos acionistas presentes na assembléia.
(2) A proposta acima foi divulgada no site Juchao Information (http://www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
De acordo com as disposições da Lei da Empresa, do Contrato Social e de outras leis e regulamentos, os resultados do voto das propostas acima foram contados e divulgados separadamente para pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam diretores, supervisores, administradores e acionistas que detenham individualmente ou em conjunto mais de 5% das ações da empresa listada).
III. inscrições para a Reunião e outros assuntos
1. método de registro
(1) Registro de acionistas corporativos: Os acionistas corporativos deverão ser representados na assembléia por um representante legal ou um procurador por ele indicado. Se o representante legal comparecer à assembléia, deverá apresentar o cartão de conta do acionista, uma cópia da licença comercial com selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identidade para registro; se o representante legal confiar um procurador para assistir à assembléia, o procurador deverá apresentar o cartão de identidade do procurador, uma cópia da licença comercial com selo oficial, uma carta de autorização emitida pelo representante legal (Anexo II), o certificado do representante legal e o cartão de conta de ações do acionista da pessoa jurídica para Os participantes devem trazer os originais dos documentos acima mencionados ao local meia hora antes da reunião para os procedimentos de assinatura.
(2) Registro para acionistas naturais: Os acionistas naturais deverão se registrar com seus próprios cartões de identidade e cartões de conta de acionistas; se nomearem um procurador para participar da assembléia, deverão se registrar com o cartão de identidade, procuração (Anexo II), o cartão de conta de acionista do procurador e o cartão de identidade do procurador; os participantes deverão trazer os originais dos documentos acima mencionados para o local da assembléia meia hora antes da assembléia para o check-in.
2. local de registro e local de entrega da procuração: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Departamento de Valores Mobiliários.
3. horário de inscrição: 9 de setembro de 2022 (9:30-11:30, 14:00-17:30). Acionistas de outros lugares podem se registrar por carta ou fax.
4. outros assuntos.
(1) Dados de contato
Pessoa de contato: Chen Qi
Tel: 07682931898
Fax: 07682931162
Endereço para contato: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Cailong Avenue, Distrito de Fengxi, Cidade de Chaozhou, Província de Guangdong (2) A reunião no local terá duração de meio dia, com acomodação, alimentação e custos de transporte às suas próprias custas.
(3) As propostas provisórias devem ser apresentadas dez dias antes da reunião.
IV. Procedimentos operacionais específicos para participação na votação em rede
Na AGM, a Empresa fornecerá uma plataforma de votação em rede aos acionistas, que podem participar da votação em rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação pela Internet (http://wltp.cn.info.com.cn.), consulte o Anexo I para o procedimento específico de operação.
Por este meio foi anunciado.
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Conselho de Administração 26 de agosto de 2022 Anexo I.
Procedimentos operacionais específicos para a participação na votação em rede
I. Procedimentos para a votação em rede
1. código de votação e abreviação de voto para ações ordinárias: o código de votação é “350089” e a abreviação de voto é “Great Wall Voting”.
2、Fill no parecer de votação
Para moções de voto não cumulativas, favor preencher as opiniões de voto, tais como concordar, discordar e abster-se.
Para moções de votação cumulativa, preencha o número de votos emitidos para um determinado candidato. Os acionistas de empresas listadas devem votar até o número de votos que possuem para cada grupo de moção. Se o número de votos emitidos por um acionista exceder o número de votos que ele tem, ou se forem emitidos mais votos do que o número de candidatos a serem eleitos em uma eleição dividida, seus votos emitidos para esse grupo de moção são considerados inválidos. Se você discordar de um candidato, você pode emitir zero votos para esse candidato.
Número de votos eleitorais expressos para o candidato Entrar
X1 votos para Candidato A X1 votos
X2 votos para Candidato B X2 votos
… …
Total Não exceder o número de votos que o acionista tem para a eleição
3. um acionista que votar na moção geral será considerado como tendo expressado a mesma opinião sobre todas as moções, exceto a moção de voto cumulativo.
No caso de um acionista votar repetidamente na mesma moção, prevalecerá o primeiro voto válido. Se um acionista votar primeiro em uma sub-moção e depois votar na moção total, prevalecerá a opinião de voto da sub-moção votada, e a opinião de voto da moção total prevalecerá para outras moções não votadas; se um acionista votar primeiro na moção total e depois votar na sub-moção total, prevalecerá a opinião de voto da moção total.
II. Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. horário de votação: 15 de setembro de 2022 durante o horário de negociação, ou seja, 9h15-9h25, 9h30-11h30 e 13h00-15h00.
Os acionistas podem se conectar ao cliente comercial da companhia de valores mobiliários para votar através do sistema de negociação.
3. procedimentos para votação através do sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
O sistema de votação pela Internet começará às 09h15 do dia 15 de setembro de 2022 (dia da assembléia de acionistas) e terminará às 15h00 do dia 15 de setembro de 2022 (dia da conclusão da assembléia de acionistas no local).
Para votar on-line através do sistema de votação pela Internet, os acionistas devem autenticar sua identidade e obter um “SZSE Digital Certificate” ou “SZSE Investor Service Password” de acordo com as disposições do “Shenzhen Stock Exchange Investor Network Investor Service Identity Authentication Practice Guidelines (Revised 2016)”. “. O processo de autenticação específico pode ser visto no sistema de votação da Internet em http://wltp.cn.info.com.cn. sob a seção Regras e Diretrizes.
3. os acionistas podem entrar no site http://wltp.cn.info.com.cn.在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票 de acordo com a senha de serviço ou certificado digital obtido.
Anexo II.
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
Formulário de procuração para a Oitava Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022
Eu nomeio (Sr./Ms.) para participar da Oitava Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 ( The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) ) em meu/nosso nome e para votar em meu nome nas propostas na reunião de acordo com as instruções no formulário de procuração e para assinar os documentos relevantes exigidos para serem assinados na reunião em meu/nosso nome. Se eu/eu não der instruções específicas sobre assuntos de votação nesta reunião, o representante poderá exercer o direito de voto em meu/nosso nome e quaisquer conseqüências do exercício de meu/nosso direito de voto serão suportadas por mim/ minha entidade.
O parecer de voto da empresa/meu parecer sobre as propostas na AGM é o seguinte
Proposta Nome da proposta Observações Resultado da votação
Coluna de Código assinalada Concordar em se opor à abstenção de voto de maio
Proposta de Votação Não-Cumulativa
1.0 Proposta para alterar o escopo de negócios da Empresa e para emendar o
o correspondente √
Proposta de alteração do Contrato Social
Nota: Concordar, opor-se e abster-se são marcados: √
Assinatura do principal (com o selo oficial do acionista corporativo)
Código do acionista do Proxy.
Número de identificação do procurador.
Número de ações ordinárias detidas pelo principal.
Assinatura do principal.
Data.
Número de identificação do fiduciário.
Termo de procuração limitado.
Nota: Esta procuração é válida desde a data de assinatura desta procuração até a conclusão desta AGM.
