Código da ação: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Abreviação da ação: *st Culture Announcement number: 2022208
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
Anúncio das Resoluções da Vigésima Reunião da Quinta Sessão do Conselho de Administração
A Empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que as informações divulgadas sejam verdadeiras, precisas e completas e que não haja registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
A vigésima reunião da quinta sessão da Diretoria da The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) (doravante referida como “a Empresa”) foi realizada no dia 26 de agosto de 2022 às 10h00 em The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) por meio de votação por correspondência, o número de diretores que deveriam participar da reunião foi de 5, o número real de diretores presentes foi de 5, dos quais o Diretor Xu Jie confiou a Li Xiang o cargo de diretor independente devido aos negócios. Os diretores participaram da reunião. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Peng Ke Run, Presidente do Conselho, e contou com a presença dos Supervisores e da alta administração da Empresa.
A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, regras e regulamentos departamentais, documentos regulamentares e o Contrato Social da Empresa.
Após consideração pelos diretores presentes, a reunião deliberou e aprovou as seguintes propostas por meio de votação secreta.
I. Consideração e adoção da “Proposta sobre a nomeação do Secretário da Diretoria da Empresa
O Sr. Chen Qi foi nomeado pelo Presidente da Empresa e qualificado pelo Comitê de Nomeação do Conselho de Administração para ser nomeado como Gerente Geral Adjunto e Secretário do Conselho de Administração da Empresa para um mandato a partir da data de consideração e aprovação pelo Conselho de Administração até a expiração do atual mandato do Conselho de Administração (resumo em anexo).
Resultado da votação: 4 votos a favor, 1 voto contra e 0 abstenção.
O diretor Li Xiaoguang se opôs pelas seguintes razões: 1. De acordo com o currículo do Sr. Chen Qi, ele foi nomeado como gerente geral assistente do The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) em 19 de julho de 2022. O trabalho anterior do Sr. Chen Qi foi principalmente na natureza de assistente de marketing e ele não tem experiência em conglomerados e empresas públicas, portanto, tendo em vista a ampla experiência do Sr. Peng Ke Run como diretor, recomenda-se que ele continue a atuar como secretário. 3.
Os atuais diretores independentes da empresa emitiram um parecer independente sobre os assuntos acima acordados. Para detalhes, favor consultar o “Independent Directors’ Independent Opinions on Matters Related to the Twentieth Meeting of the Fifth Session of the Board of Directors” divulgado pela Companhia no mesmo dia no site Juchao Information (www.cn.info.com.cn.).
II. consideração e aprovação da “Proposta de mudança no escopo de negócios da Empresa e emenda ao
Proposta sobre os artigos correspondentes
A fim de se adaptar ao desenvolvimento a longo prazo da empresa e melhorar sua rentabilidade e capacidade de desenvolvimento abrangente, a empresa pretende ajustar o escopo de seus principais negócios. Após a mudança do escopo principal de negócios na base original para acrescentar vendas de automóveis, gerenciamento da cadeia de fornecimento, produção de arte, vendas, comércio de areia de cerâmica, comércio de materiais de construção, treinamento de habilidades profissionais, etc. A mudança do negócio principal da empresa é para o desenvolvimento a longo prazo da empresa, o que é conducente à otimização do layout industrial da empresa, destacando os pontos de crescimento do negócio da empresa, melhorando a rentabilidade e o nível da empresa, e promovendo o desenvolvimento da empresa.
A mudança do escopo de negócios da empresa está sujeita à mudança aprovada pelo departamento administrativo da indústria e comércio, conforme detalhado no anúncio relevante divulgado no site Juchao Information (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Resultado da votação: 4 votos a favor, 0 votos contra e 1 abstenção.
O diretor Li Xiaoguang se absteve de votar pelas seguintes razões: 1. a empresa está atualmente na importante fase de preservação da casca, a mudança da estrutura comercial principal não é propícia à retomada da produção e operação da empresa, e não é propícia à estabilidade da equipe administrativa existente; 2. 3. a atual administração da Empresa ainda não concluiu a entrega e não está de posse dos documentos importantes, tais como capítulos e licenças, portanto as mudanças relevantes não podem ser realizadas; 4. abstenho-me de votar sobre esta moção e não confirmo a conformidade e legalidade da convocação do Conselho de Administração e a consideração da Moção 2.
Esta proposta deverá ser submetida à oitava assembléia geral extraordinária da Empresa em 2022 para consideração.
III. consideração e adoção da “Proposta de convocação da oitava assembléia geral extraordinária de 2022
A Diretoria da Empresa decidiu convocar a Oitava Assembléia Geral Extraordinária em 2022 para submeter à consideração da Assembléia Geral da Empresa a Proposta II aprovada pela Diretoria. A data proposta para o EGM é agora 15 de setembro de 2022.
Resultado da votação: 4 votos a favor, 0 votos contra e 1 abstenção.
O Diretor Li Xiaoguang absteve-se de votar pelas seguintes razões: 1. não foi recebida nenhuma proposta de qualquer acionista e, portanto, não há necessidade de convocar a Oitava Assembléia Geral Extraordinária; 2. abstenho-me de votar nesta proposta e não confirmo a conformidade e legalidade da convocação e consideração da Proposta 3 pelo Conselho de Administração. IV. Consideração e adoção da “Proposta sobre o texto completo do Relatório Semestral da Empresa para 2022 e seu resumo
Detalhes do Relatório Semestral da Empresa para 2022 e o Resumo do Relatório Semestral para 2022 estão expostos no anúncio da Empresa publicado em 27 de agosto de 2022 no Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.), o site de divulgação de informações do GEM designado pelo CSRC.
Resultado da votação: 3 votos a favor, 0 votos contra e 2 abstenções.
O diretor Xu Jie se absteve de votar por considerar que o relatório anual de 2021 foi emitido pela empresa de contabilidade com uma opinião pouco promissora e que o impacto dos assuntos relevantes não tinha sido esclarecido.
O diretor independente Li Xiang se absteve de votar porque era de opinião que o relatório anual de 2021 foi emitido pela empresa de contabilidade com uma opinião pouco promissora e o efeito dos assuntos relevantes não tinha sido esclarecido. V. Consideração e adoção da “Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso dos recursos para o semestre de 2022” O depósito e uso efetivo dos recursos para o primeiro semestre de 2022 da Empresa estavam em conformidade com as exigências relevantes da Comissão de Regulamentação de Títulos da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso dos recursos, e não houve irregularidade no uso dos recursos e danos aos interesses dos acionistas. Detalhes do “Special Report on the Deposit and Use of Proceeds for the Half Year of 2022” e as opiniões expressadas pelos diretores independentes estão definidas no anúncio publicado no Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.), o site de divulgação de informações do GEM designado pelo CSRC, em 27 de agosto de 2022.
Resultado da votação: 3 votos a favor, 0 votos contra e 2 abstenções.
O diretor Xu Jie se absteve de votar por considerar que o relatório anual de 2021 foi emitido pela empresa de contabilidade com uma opinião pouco promissora e que o impacto dos assuntos relevantes não tinha sido esclarecido.
O Diretor independente Li Xiang se absteve de votar porque era de opinião que o relatório anual de 2021 foi emitido pela firma de contabilidade com uma opinião não representativa e que o efeito dos assuntos relevantes não tinha sido esclarecido, e portanto se absteve de votar.
Por este meio foi anunciado.
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Conselho de Administração 26 de agosto de 2022 Currículo do Secretário do Conselho de Administração
Chen Qi, sexo masculino, nascido em 1990, de nacionalidade chinesa, bacharelado em universidade. Experiência de trabalho: Gerente de Marketing da Beijing Grapevine Technology Co. Ele foi nomeado assistente do gerente geral da The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) em 19 de julho de 2022.
A partir de agora, o Sr. Chen Qi não possui nenhuma ação da Empresa. O Sr. Chen Qi não está relacionado aos diretores, supervisores e administradores da Empresa, e não está relacionado ao acionista controlador, ao controlador real e a outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da Empresa. O Sr. Chen Qi, como secretário da diretoria da Empresa, está em conformidade com as disposições relevantes da Lei da Empresa, não foi punido pela CSRC e outras autoridades relevantes e disciplinado pela bolsa de valores, e não tem nenhuma circunstância que o proíba de agir como secretário da diretoria da Empresa, conforme estipulado na Lei da Empresa e no Contrato Social da Empresa.
