Código do estoque: China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) Nome abreviado do estoque: China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) Número do anúncio: 202223 China China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) (Grupo) Co.
Anúncio das Resoluções da Quarta Reunião da Nona Sessão do Conselho de Administração
A Empresa e todos os membros da Diretoria garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
I. Convocação do Conselho de Administração
A notificação da Quarta Reunião da Nona Sessão do Conselho de Administração de China China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) (Grupo) Company Limited (doravante referida como a “Empresa”) foi notificada a todos os Diretores por escrito ou por e-mail em 15 de agosto de 2022 e foi realizada por meio de votação por correspondência na manhã de 25 de agosto de 2022. Sete Diretores foram obrigados a participar da votação por correspondência e sete Diretores participaram de fato da reunião. A reunião foi realizada em conformidade com as leis, regras e regulamentos relevantes e com o Contrato Social.
II. Deliberações na Reunião da Diretoria
As seguintes resoluções foram aprovadas durante a reunião.
1. considerar e adotar a “Proposta sobre o Relatório Semestral da Empresa para 2022 e seu Resumo”.
Resultado da votação: 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
O “Summary of China China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) (Group) Company Limited Half Year Report 2022” (202225) foi publicado no China Securities Journal, Securities Times e Juchao Information Website em 27 de agosto de 2022 em www.cn.info.com.cn.
O texto completo do “China China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) (Group) Company Limited Half Year Report 2022” é publicado no site da Juchao Information em 27 de agosto de 2022 para acesso dos investidores.
2. considerar e adotar a “Proposta sobre o Relatório sobre a Avaliação Contínua de Risco (Meio Ano 2022) da Beijing Capital Tourism Group Finance Co.
Resultado da votação: 4 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Os diretores independentes expressaram sua pré-aprovação e opiniões independentes sobre as transações conectadas acima. Os diretores conectados, o Sr. Bai Fan, o Sr. Lu Changcai e a Sra. Guo Fang, se recusaram a votar sobre esta proposta.
Os diretores independentes são da opinião que o relatório reflete adequadamente a qualificação operacional, os negócios e o perfil de risco da Beijing Capital Tourism Group Finance Co. Como instituição financeira não bancária, o escopo dos negócios, conteúdo e processos empresariais, sistema interno de controle de risco e outras medidas da Beijing Capital Tourism Group Finance Company Limited estão sujeitos à supervisão rigorosa da Comissão Reguladora de Seguros Bank Of China Limited(601988) e suas agências despachadas.
O “Report on Continuous Assessment of Risks of Beijing Capital Tourism Group Finance Company Limited (Half Year 2022)”, “Independent Directors’ Pre-Approval Opinions on Relevant Matters” e “Independent Directors’ Opinions” são publicados no Juchao Information Website (website www.cn.info.com.cn.) em 27 de agosto de 2022 para acesso dos investidores.
3. considerar e adotar a “Proposta para alterar os sistemas relevantes da Empresa”.
De acordo com a Lei de Valores Mobiliários (revisada em 2020), as Medidas para a Administração da Divulgação de Informações de Empresas Cotadas (revisadas em 2021), as Regras que Regem a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em janeiro de 2022), as Diretrizes para Auto-regulamentação de Empresas Cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – Operação Padronizada de Empresas Cotadas no Conselho Principal, e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as Regras que Regem a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Shenzhen. A Empresa alterou algumas disposições de quatro documentos institucionais, incluindo o Sistema de Auditoria Interna da China China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) (Group) Company Limited, para melhorar ainda mais o nível de governança corporativa.
3.1 Emenda ao Sistema de Auditoria Interna da China China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) (Grupo) Co.
Resultado da votação: 7 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
3.2 Emenda ao “China China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) (Grupo) Company Limited Performance Appraisal and Remuneration Management System for Operation Managers
Resultado da votação: 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
3.3 Sobre a emenda das Regras para o Trabalho do Secretário do Conselho de Administração de China China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) (Grupo) Resultado da votação limitada: 7 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
3.4 Alteração das Regras que regem a prestação de assistência financeira a partes externas pela China China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) (Grupo) Co.
Resultado da votação: 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
O texto completo do documento acima está publicado no Juchao Information Website em 27 de agosto de 2022 para acesso dos investidores em www.cn.info.com.cn.
iii. documentos para inspeção
Resoluções da Quarta Reunião da Nona Sessão do Conselho de Administração da Empresa
Por este meio foi anunciado.
O Conselho de Administração da China China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) (Grupo) Co.
25 de agosto de 2022
