Código do estoque: Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Abreviatura do estoque: Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Número do anúncio: Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Pro 202249
anúncio das resoluções da quarenta e segunda reunião da nona sessão do conselho de administração
A diretoria e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contém declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam a responsabilidade individual e conjunta pela veracidade, precisão e completude de seu conteúdo. I. Reunião do Conselho de Administração
A notificação da 42ª reunião da 9ª sessão do Conselho de Administração de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) (doravante referida como “a Empresa” ou ” Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) “) e os materiais da proposta foram enviados por e-mail em 16 de agosto de 2022 e a reunião foi realizada por correspondência em 26 de agosto de 2022. A reunião foi realizada em 26 de agosto de 2022 por meio de comunicação. 7 diretores deveriam ter participado da reunião e 7 diretores realmente votaram na reunião. A reunião foi convocada e realizada em conformidade com as disposições relevantes da Lei da Empresa, do Contrato Social e das Regras de Procedimento do Conselho de Administração.
II. Deliberações na Reunião da Diretoria
As seguintes propostas e assuntos foram considerados e aprovados pela Reunião por meio de votação secreta.
(I) A Reunião considerou e aprovou o Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Relatório semestral para 2022 (texto completo e resumo).
Os detalhes deste relatório estão expostos no anúncio divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai.
Resultado da votação: Sim 7 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos, Desqualificação 0 votos.
(Ⅱ) A Reunião considerou e aprovou a Proposta de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) sobre a Indicação de Candidatos para a Nona Sessão do Conselho de Administração da Empresa.
De acordo com as necessidades de desenvolvimento da empresa e combinado com as disposições do Contrato Social, o acionista controlador da empresa, Guangxi Investment Group Limited (doravante denominado “Grupo Guangtou”) recomendou, a revisão do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, o conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. Ni Yidong, o Sr. Li Lin como candidato à nona sessão do conselho de administração da empresa, e apresentou à empresa A Diretoria da Empresa concordou em nomear o Sr. Ni Yidong e o Sr. Li Lin como candidatos para a nona sessão da Diretoria da Empresa e os submeteu à consideração da Assembléia Geral da Empresa. O Grupo Guangtou detém 27,73% das ações da Empresa e sua qualificação para indicação está em conformidade com as disposições do Contrato Social da Empresa no que diz respeito à indicação de candidatos a diretor pelos acionistas. O mandato dos Diretores começará na data de consideração e aprovação na AGM e terminará na data de expiração da Nona Sessão da Diretoria.
Anexo: Detalhes biográficos do Sr. Ni Yidong e do Sr. Li Lin
Ni Yidong, homem, nascido em abril de 1971, é médico e engenheiro sênior. Ele foi o vendedor da Beijing Sihuan Pharmaceutical em Guangzhou; o gerente adjunto do distrito de Guangzhou; o estagiário da oficina de preparação 1, o diretor adjunto do departamento de desenvolvimento de produto e o gerente de projeto do departamento de desenvolvimento de mercado da Guangzhou Zhongyi Pharmaceutical Co. Ltd.; Vice-Presidente Executivo da Guangzhou Wanglaoji Great Health Industry Co. Agora ele é o secretário adjunto do Comitê do Partido e gerente geral do Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) .
Li Lin, homem, nascido em agosto de 1978, no curso de pós-graduação, economista. Ltd., secretária do escritório, gerente adjunto do departamento administrativo, secretária do conselho de administração e diretora do escritório; gerente adjunto do departamento abrangente e gerente adjunto do departamento de gestão de operações da Guangxi Investment Group Construction Industry Co. Gerente; Diretor (Secretário do Conselho de Administração) do Escritório (Escritório do Conselho de Administração) da Guangxi Guangtou Culture and Tourism Investment Co. Agora ele é Secretário Adjunto do Comitê do Partido e Secretário do Comitê de Inspeção Disciplinar de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) .
Esta proposta ainda não foi submetida à consideração da assembléia de acionistas da Empresa, e a Empresa convocará uma assembléia geral extraordinária em 2022 numa data posterior, de acordo com o acordo de trabalho.
Os diretores independentes da empresa expressaram sua opinião independente a favor desta proposta.
Resultado da votação: Sim 7 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos, Desqualificação 0 votos.
(Ⅲ) A Assembléia considerou e aprovou a Proposta da Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 a ser realizada posteriormente.
Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Proposal sobre a nomeação de candidatos para a nona sessão do Conselho de Administração da Empresa a ser submetida à consideração da assembléia de acionistas da Empresa. Como os assuntos relacionados à emenda do Esquema de Incentivo a Ações Restritas 2021 (Rascunho) e seu resumo adotado na 41ª Reunião da 9ª Reunião da Diretoria ainda precisam obter a aprovação da Guangxi SASAC e a consideração da reunião de acionistas, a Companhia realizará a reunião extraordinária de acionistas em 2022 para considerar a emenda do Esquema de Incentivo a Ações Restritas 2021 (Rascunho), dependendo do processo de aprovação do ajuste do Esquema de Incentivo a Ações Restritas 2021 (Rascunho). A Empresa realizará uma assembléia geral extraordinária em 2022 para considerar a proposta de emenda do Esquema de Incentivo a Ações Restritas 2021 (Draft) e seu resumo, bem como a proposta de nomeação de diretores. O horário e o local da reunião da MGE estará sujeito ao aviso da MGE a ser publicado naquele momento.
Resultado da votação: Sim 7 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos, Desqualificação 0 votos.
III. Documentos disponíveis para inspeção: Resolução da 42ª Reunião da 9ª Sessão do Conselho de Administração de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) . Por este meio foi anunciado. (Nenhum texto abaixo)
(Esta página não tem texto e é apenas a página lacrada do Anúncio de Resoluções da Quadragésima Segunda Reunião da Nona Sessão do Conselho de Administração de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) )
Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Conselho de Administração 27 de agosto de 2022
