Código do estoque: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Abreviatura do estoque: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Número do anúncio: 2022035 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Anúncio das Resoluções da Décima Terceira Reunião da Terceira Sessão do Comitê Supervisor
A Empresa e todos os membros do Comitê Supervisor garantem a veracidade, precisão e integridade das informações divulgadas e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
I. Convocação da reunião do Comitê Supervisor
(I) O aviso da décima terceira reunião da terceira sessão do Comitê Supervisor de Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (doravante denominada a “Empresa”) foi entregue a todos os Supervisores por telefone e e-mail na quinta-feira, 15 de agosto de 2022.
(II) A reunião do Conselho Fiscal foi realizada na quinta-feira, 25 de agosto de 2022 (doravante denominada a “Empresa”) na sala de conferência da Empresa através de votação no local.
(III) Três Supervisores estiveram presentes na Reunião do Comitê Supervisor e três Supervisores estiveram presentes na Reunião.
(Ⅳ) A reunião foi presidida pelo Sr. Li Jianying, Presidente do Comitê Supervisor, e Chen Yunfeng, Secretário do Conselho, participou da reunião.
(V) A reunião foi realizada em conformidade com as disposições da Lei da Empresa e do Contrato Social e outras leis, regulamentos e documentos regulamentares relevantes.
II. Deliberações na reunião do Comitê de Supervisão
Após cuidadosa discussão e deliberação dos Supervisores presentes, as seguintes moções foram aprovadas por unanimidade através de cédula escrita.
(I) Considerar e adotar o022>o texto completo e seu resumo
Resultado da votação: Aprovado com 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Após revisão, o Comitê Supervisor é de opinião que os procedimentos para a preparação e revisão do texto completo do Relatório Semestral da Empresa para 2022 e seu resumo pelo Conselho de Administração da Empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC e que o conteúdo do relatório reflete a situação real da Empresa de forma verdadeira, precisa e completa e não contém nenhum registro falso, declarações enganosas ou omissões materiais.
O texto completo do Relatório Semestral 2022 está disponível no site da Juchao Information (www.cn.info.com.cn.) e o resumo do Relatório Semestral 2022 está publicado no Securities Times, Securities Daily, China Securities Journal, Shanghai Securities News e Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.).
(II) Considerado e aprovado o “Relatório Especial sobre o Depósito e Uso de Fundos Angariados no Período Semestral de 2022”.
Resultado da votação: Aprovado com 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Após exame, o Comitê Supervisor é de opinião que durante o período de relatório, a Empresa depositou e utilizou os fundos captados de acordo com os regulamentos e exigências relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não houve uso irregular dos fundos captados, nenhuma mudança ou mudança disfarçada no investimento dos fundos captados e nenhum dano aos interesses dos acionistas. O relatório especial refletiu fielmente o depósito e o uso dos fundos de captação da empresa para o semestre de 2022.
O Relatório Especial sobre o Depósito e Uso de Fundos Angariados para o Meio Ano de 2022 (Anúncio No. 2022036) está disponível no Website de Informações Juchao (www.cn.info.com.cn.).
(iii) Considerada e aprovada a “Proposta sobre a extensão dos projetos de investimento para a captação de recursos da empresa
Resultado da votação: Aprovado com 3 votos, rejeitado com 0 votos e abstido com 0 votos.
Após análise, o Comitê Supervisor foi de opinião que a extensão do projeto de captação de recursos foi uma decisão prudente tomada pela Companhia para garantir a qualidade da construção do projeto e para melhorar a eficácia da utilização da captação de recursos, o que estava de acordo com a situação real da Companhia e em conformidade com as “Diretrizes de Supervisão para Companhias Cotadas No. 2 – Requisitos de Supervisão para a Gestão e Utilização de Fundos de Companhias Cotadas” e as “Diretrizes de Auto-regulamentação para Companhias Cotadas No. 2 da Bolsa de Valores de Shenzhen”. A decisão foi tomada de forma prudente, de acordo com a situação real da Companhia e em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as “Diretrizes para a Supervisão de Companhias Cotadas No. 2 – Requisitos Regulamentares sobre a Administração e Utilização de Fundos Angariados por Companhias Cotadas”, “Diretrizes para Auto-regulação de Companhias Cotadas No. 2 – Operação Padronizada de Companhias Cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen” e o “Sistema de Administração de Fundos Angariados” da Companhia. Para obter detalhes, consulte o “Anúncio sobre o Adiamento do Projeto de Captação de Recursos da Companhia” (Anúncio nº 2022037) divulgado pela Companhia no website da Juchao Capital (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
(Ⅳ) Considerada e aprovada a “Proposta sobre a renovação da nomeação do escritório de contabilidade para o ano de 2022
Resultado da votação: Aprovado com 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Após análise, o Comitê Supervisor é de opinião que SHINEWING aderiu ao princípio de auditoria independente em sua prática passada da Empresa, refletindo objetiva, imparcial e justamente a posição financeira e os resultados operacionais da Empresa, cumprindo efetivamente suas funções como auditor e as responsabilidades e obrigações estipuladas por ambas as partes, assegurando a qualidade do trabalho de auditoria da Empresa e a boa implementação do trabalho da Empresa, e foi propício à proteção dos interesses da Empresa e de outros acionistas, em particular os pequenos e médios acionistas Portanto, o Conselho Fiscal concorda com a renovação do mandato do auditor da Empresa. Portanto, o Comitê Supervisor concorda que a Empresa deve voltar a apontar Sino-perfeito como a firma de contabilidade da Empresa para o ano de 2022 por um período de um ano. Para obter detalhes, consulte o “Anúncio sobre a Renovação da Nomeação da Empresa CPA para o Ano 2022” (Anúncio No. 2022038) divulgado pela Empresa no Website de Informações da Juchao (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Esta proposta ainda não foi submetida à segunda assembléia geral extraordinária da Empresa em 2022 para consideração.
(V) Consideração e aprovação da “Proposta para realizar negócios de hedging em futuros de polipropileno
Resultado da votação: Aprovado com 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
A Empresa utilizou seus próprios fundos para realizar negócios de hedge em futuros de polipropileno sob a premissa de garantir a produção e operação normais, que cumpriu os procedimentos de aprovação relevantes e cumpriu as leis e regulamentos nacionais relevantes e as provisões relevantes do Contrato Social da Empresa, e foi conducente à redução dos riscos operacionais da Empresa e não prejudicou os interesses da Empresa e de todos os acionistas. A Empresa concorda em realizar negócios de cobertura de futuros de polipropileno com fundos próprios, e o saldo diário da quantidade de cobertura de futuros de polipropileno não deve exceder RMB20 milhões, que será válido por um ano a partir da data de consideração e aprovação pelo Conselho de Administração da Empresa. Detalhes do “Anúncio sobre o Negócio de Hedging de Futuros de Polipropileno” (Anúncio No. 2022040) e o “Relatório de Análise de Viabilidade do Negócio de Hedging de Polipropileno” estão expostos no anúncio relevante divulgado no site de informações da Juchao (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
III. documentos para inspeção
1. Resolução da Décima Terceira Reunião da Terceira Sessão do Comitê Supervisor da Empresa
Por este meio foi anunciado.
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Comitê Supervisor 26 de agosto de 2022
