Nome abreviado do estoque: Xiandai Investment Co.Ltd(000900) Código do estoque: Xiandai Investment Co.Ltd(000900) Número do anúncio: 2022026 Xiandai Investment Co.Ltd(000900)
Anúncio das Resoluções da Oitava Reunião da Oitava Sessão do Comitê Supervisor
A Empresa e todos os membros do Comitê Supervisor asseguram que as informações divulgadas sejam verdadeiras, precisas e completas e que não haja registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
I. Convocação da reunião do Comitê Supervisor
A notificação da oitava reunião da oitava sessão do Comitê Supervisor do Xiandai Investment Co.Ltd(000900) (doravante denominada “Empresa”) foi enviada aos Supervisores por meio de comunicação em 15 de agosto de 2022. A reunião foi realizada em 25 de agosto de 2022 por meio de comunicação no local. Estiveram presentes na reunião 5 Supervisores e 5 Supervisores, dos quais o Sr. Tang Bo e a Sra. Yi Binbin, Supervisores, participaram da votação por meio de comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Lei Kai Ming, Presidente do Comitê de Supervisão da Empresa. A reunião da Empresa foi realizada em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras e regulamentos departamentais, documentos regulamentares e o Contrato Social da Empresa.
II. Deliberações na reunião do Comitê de Supervisão
As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas na Reunião.
(I) O texto completo e o resumo do relatório semestral de 2022.
Após exame, o Comitê Supervisor é de opinião que os procedimentos para a preparação e exame do relatório semestral da Empresa para 2022 e o resumo do Conselho estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e que o conteúdo do relatório reflete a situação real da Empresa de forma verdadeira, precisa e completa e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Resultado da votação: 5 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções, a votação foi realizada.
Para obter detalhes, consulte o “Resumo do Relatório Semestral para 2022” “Relatório Semestral para 2022” divulgado pela Empresa no mesmo dia.
(II) Proposta sobre o plano de distribuição de dividendos da Companhia para os anos 2022 a 2024.
A fim de aprimorar e consolidar um mecanismo científico, contínuo e estável de decisão e supervisão da distribuição de dividendos e recompensar ativamente os investidores, a Empresa formulou o plano de distribuição de dividendos para os anos 20222024 de acordo com as exigências relevantes e levando em conta a situação real da Empresa, planejamento estratégico para o desenvolvimento de negócios, tendências de desenvolvimento da indústria, custos de capital social e ambiente de financiamento externo e outros fatores que possam afetar a distribuição de lucros.
Resultado da votação: 5 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções, a votação foi aprovada.
Para obter detalhes, consulte o “Plano de Distribuição de Dividendos para os anos 20222024” divulgado pela Empresa no mesmo dia.
Esta proposta está sujeita à consideração da assembléia geral da Empresa.
(III) Proposta sobre a assinatura do Acordo de Serviços Financeiros e transação relacionada entre a Empresa e a Hunan Express Group Finance Co.
(doravante denominada “Sociedade Financeira”) segue o princípio de igualdade e benefício mútuo e o preço é justo, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos da Empresa; os procedimentos de tomada de decisão do Conselho de Administração estão em conformidade com as disposições relevantes e os diretores ligados se recusaram a votar, o que está de acordo com a Lei da Empresa, a Lei de Valores Mobiliários e outros regulamentos relevantes. Os procedimentos de tomada de decisão do Conselho de Administração estavam em conformidade com os regulamentos relevantes, tais como a Lei da Empresa, a Lei de Valores Mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes, documentos regulamentares e o Contrato Social da Empresa, e não havia circunstâncias que pudessem prejudicar os interesses da Empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e que não afetassem a independência da Empresa.
Resultado da votação: 4 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Tang Bo, um supervisor conectado, se recusou a votar.
Para obter mais detalhes, consulte “About the Company and Hunan Express Group Finance Co.
e transação conectada”.
(Ⅳ) Relatório sobre a avaliação de risco da Hunan Expressway Group Finance Co.
Após análise, o Comitê Supervisor considera que o relatório de avaliação de risco forneceu uma avaliação objetiva e adequada dos riscos dos negócios de depósito e empréstimo da Companhia com a Companhia Financeira. Durante a consideração da proposta pelo Conselho de Administração da Empresa, os diretores vinculados se recusaram a votar e os procedimentos de consideração estavam em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos, documentos regulamentares e do Contrato Social da Empresa, e não havia circunstâncias que pudessem prejudicar os interesses da Empresa e de seus acionistas, em particular os pequenos e médios acionistas.
Resultado da votação: 4 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções, a votação foi aprovada. Tang Bo, um supervisor conectado, se recusou a votar.
Para obter detalhes, consulte o “Relatório sobre Avaliação de Risco da Hunan Express Group Finance Co.
(V) Plano preliminar sobre a disposição de risco dos negócios financeiros na Hunan High Speed Group Finance Co.
Após análise, o Comitê Supervisor é de opinião que o plano de eliminação de riscos pode prevenir, controlar e reduzir os riscos da Empresa e de suas subsidiárias no manuseio de negócios de depósito e empréstimo com a empresa financeira, salvaguardar a segurança dos fundos e proteger os interesses da Empresa e seus acionistas, em particular os pequenos e médios acionistas. Durante a consideração da proposta pelo Conselho de Administração da Empresa, os diretores ligados se recusaram a votar e os procedimentos de consideração estavam em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos, documentos regulamentares e do Contrato Social da Empresa.
Resultado da votação: 4 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções, a votação foi aprovada. Tang Bo, um supervisor conectado, se recusou a votar.
Para obter detalhes, consulte o “Plano preliminar sobre a eliminação de riscos de negócios financeiros com a Hunan Express Group Finance Co.
(VI) Proposta sobre a nomeação de candidatos para supervisores não representantes dos funcionários da Oitava Sessão do Comitê Supervisor
Foi acordado nomear o Sr. Pan Ye como candidato a supervisor representativo não-empregado da Oitava Sessão do Comitê de Supervisão da Empresa para um mandato que se inicia da data de consideração e aprovação na Assembléia Geral até a expiração do mandato da Oitava Sessão do Comitê de Supervisão.
Resultado da votação: 5 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções, a votação foi realizada.
Para detalhes, favor consultar o “Anúncio sobre a Indicação de Candidatos para Supervisores Representantes Não-Empregados para a Oitava Sessão do Comitê Supervisor” divulgado pela Empresa no mesmo dia.
Esta proposta deve ser submetida à Assembléia Geral da Empresa para consideração.
III. documentos para inspeção
Resoluções da Oitava Reunião da Oitava Sessão do Comitê Supervisor da Empresa.
Por este meio foi anunciado.
Xiandai Investment Co.Ltd(000900)
Comitê Supervisor
25 de agosto de 2022
