Código do estoque: Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) Nome abreviado do estoque: Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) Anúncio número: 2022049
Traffic Control Technology Co.Ltd(688015)
Anúncio das Resoluções da Sétima Reunião da Terceira Sessão do Comitê Supervisor
O Comitê Supervisor e todos os Supervisores da Empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contém quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais e serão legalmente responsáveis pela veracidade, precisão e integridade de seu conteúdo.
I. Reunião do Conselho Fiscal
The A sétima reunião da terceira sessão do Conselho Fiscal foi realizada em 26 de agosto de 2022 na sala de reuniões da Empresa por uma combinação de local e correspondência. A notificação da reunião foi enviada a todos os Supervisores da Empresa por e-mail e SMS em 15 de agosto de 2022. A reunião foi convocada e presidida pela Sra. Zhao Danjuan, Presidente do Comitê Supervisor. 3 Supervisores estiveram presentes na reunião e 3 Supervisores estiveram realmente presentes. A reunião foi convocada e realizada de acordo com a Lei de Empresa da República Popular da China, as Regras para a Listagem de Ações na Bolsa de Ciência e Tecnologia da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes, documentos regulamentares e as disposições relevantes dos Estatutos da Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) , e as resoluções da reunião foram legalmente válidas.
II. Deliberações na reunião do Comitê de Supervisão
Após consideração pelos Supervisores presentes, foram tomadas as seguintes resoluções:
(I) Considerar e adotar a Proposta sobre o Relatório Semestral da Empresa para 2022 e seu Resumo
O Comitê Supervisor é de opinião que: os procedimentos de preparação e deliberação do relatório semestral da Empresa para 2022 estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e com os regulamentos internos, tais como o Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) Articles of Association; o conteúdo e o formato do relatório semestral da Empresa para 2022 estão em conformidade com os regulamentos relevantes e refletem justamente a posição financeira e os resultados operacionais da Empresa para o período semestral de 2022; durante a preparação do relatório semestral, a Empresa não foi considerada como tendo Todos os membros do Comitê Supervisor asseguram que as informações divulgadas no relatório semestral da Empresa de 2022 sejam verdadeiras, precisas e completas e não contenham registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais, e que serão legalmente responsáveis pela veracidade, exatidão e integridade de seu conteúdo, de acordo com a lei. Assim, o Comitê Supervisor concorda com o conteúdo do relatório semestral da Empresa para 2022 e o resumo do mesmo.
Para obter detalhes, consulte o Relatório Semestral 2022 Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) www.sse.com.cn e o Resumo Semestral 2022 Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (.) no mesmo dia.
Resultado da votação: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
(Ⅱ) Consideração e aprovação da “Proposta sobre o uso de fundos ociosos temporários para a gestão de caixa
O Comitê Supervisor é de opinião que a Empresa pretende utilizar os fundos de captação de recursos temporariamente ociosos de não mais de RMB60.000000 para gestão de caixa para adquirir produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez e contrato de preservação de capital, sob as circunstâncias de garantir liquidez e segurança e não afetar o desenvolvimento normal dos projetos de captação de recursos da Empresa, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos de captação de recursos e aumentar os ativos de caixa da Empresa. É propício para melhorar a eficiência do uso dos lucros e aumentar os ativos de caixa da empresa. A utilização pela Empresa de fundos ociosos para gestão de caixa não entra em conflito com o plano de implementação dos projetos de investimento dos fundos de captação de recursos, não afetará a construção dos projetos de investimento dos fundos de captação de recursos e a utilização normal dos fundos de captação de recursos, está de acordo com os interesses da Empresa e de todos os acionistas, e não prejudica os interesses da Empresa e de todos os acionistas, em particular os pequenos e médios acionistas. No. 2 – Requisitos de Supervisão para a Gestão e Utilização dos Fundos Angariados pelas Companhias Cotadas” e as “Medidas para a Gestão dos Fundos Angariados” da Companhia e outros regulamentos relevantes. Portanto, o Comitê Supervisor concorda com a proposta sobre o uso de fundos temporariamente ociosos para a gestão de caixa.
Para obter detalhes, consulte o Anúncio sobre o Uso de Fundos Temporariamente Ociosos para Administração de Caixa publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) no mesmo dia.
Resultado da votação: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
(III) Consideração e adoção do “Relatório Especial sobre o Depósito e Uso de Fundos Angariados no Semestre de 2022
O Comitê Supervisor é de opinião que o depósito e a utilização dos fundos de captação de recursos da Companhia para o semestre de 2022 está em conformidade com as leis, regulamentos e documentos institucionais, tais como as Regras que regem a Listagem de Ações na Bolsa de Ciência e Tecnologia da Bolsa de Valores de Xangai, as Diretrizes de Supervisão para Companhias de Capital Aberto No. 2 – Requisitos de Supervisão para a Gestão e Utilização de Fundos de Captação de Recursos de Companhias de Capital Aberto e o Sistema de Gestão de Fundos de Captação de Recursos da Companhia. O uso específico dos fundos de captação de recursos é consistente com o que foi divulgado pela empresa, não há nenhuma mudança disfarçada no uso dos fundos de captação de recursos ou danos aos interesses dos acionistas, e não há nenhuma violação do uso dos fundos de captação de recursos, e o Relatório Especial sobre o Depósito e Uso de Fundos de Captação para o Meio Ano de 2022 ( Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) ) O Relatório Especial sobre o Depósito e Uso dos Recursos do Meio Ano 2022 reflete fielmente a situação real do depósito e uso dos recursos da Empresa para o meio ano 2022. Portanto, o Comitê Supervisor concorda com o conteúdo do relatório especial sobre o depósito e uso dos recursos da Empresa para o semestre de 2022.
Para maiores detalhes, consulte o ” Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) www.sse.com.cn Special Report on the Deposit and Use of Proceeds for the Half Year 2022″ publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (.) no mesmo dia.
Resultado da votação: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
(O Comitê Supervisor é de opinião que a distribuição anual do capital da Companhia para 2021 foi implementada e o Conselho de Administração da Companhia ajustou o preço de concessão do Esquema de Incentivo a Ações Restritas para 2021 de acordo com a autorização da Primeira Assembléia Geral Extraordinária de 2021. O procedimento de consideração foi legal e conforme, e estava em conformidade com as leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes do Esquema de Incentivo a Ações Restritas (Draft) de 2021 da Empresa, e não houve nenhuma situação que fosse prejudicial aos interesses da Empresa e de todos os acionistas. Portanto, fica acordado que o preço de concessão do Sistema de Incentivo a Ações Restritas 2021 será ajustado de RMB16,18 por ação para RMB15,71 por ação.
Para obter detalhes, consulte o “Anúncio sobre o Ajuste do Preço de Subvenção do Esquema de Incentivo a Ações com Restrição 2021 da Empresa” publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) no mesmo dia. Resultado da votação: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
(V) Consideração e adoção da Proposta sobre o Primeiro Período de Carência do Esquema de Incentivo com Ações Restritas 2021 da Empresa que Atende às Condições de Carência
O Comitê Supervisor considerou que as condições de aquisição do primeiro período de aquisição do Plano de Incentivo a Ações Restritas 2021 da Companhia haviam sido cumpridas e concordou em adquirir 449520.000 ações restritas para os 27 recebedores de incentivo que preenchessem as condições de aquisição, o que estava em conformidade com as disposições relevantes das Medidas Administrativas de Incentivo a Ações para Companhias Cotadas e do Plano de Incentivo a Ações Restritas 2021 (Rascunho).
Para detalhes, consulte o Anúncio de Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) www.sse.com.cn sobre o Primeiro Período de Carência do Plano de Incentivo a Ações com Restrição de 2021, que atende às Condições de Carência publicadas no site da Bolsa de Valores de Xangai (.) no mesmo dia.
Resultado da votação: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Por este meio foi anunciado.
Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) Conselho Supervisor 27 de agosto de 2022
