Código do estoque: Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co.Ltd(600488) Abreviatura do estoque: Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co.Ltd(600488) No.: 2022042 Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co.Ltd(600488)
Anúncio das Resoluções da Décima Quarta Reunião da Oitava Sessão do Comitê Supervisor
O Comitê Supervisor e todos os Supervisores da Empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contém quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam responsabilidade individual e conjunta pela veracidade, precisão e completude de seu conteúdo.
The 14ª reunião da Oitava Sessão do Comitê de Supervisão da Empresa (doravante denominada “Empresa”) foi realizada em 26 de agosto de 2022 por correspondência, cujo aviso foi enviado a 5 Supervisores da Empresa por e-mail em 16 de agosto de 2022. Cinco Supervisores foram obrigados a votar na reunião e cinco Supervisores realmente votaram. A reunião foi realizada em conformidade com as disposições relevantes da Lei da Empresa e do Contrato Social da Empresa. Após as deliberações, as seguintes propostas foram aprovadas por unanimidade pelos Supervisores presentes
O Relatório Semestral da Empresa para 2022 e seu resumo foram considerados e aprovados.
Após uma cuidadosa revisão do Relatório Semestral da Empresa para 2022, o Comitê Supervisor é da opinião de que
(1) os procedimentos para a preparação e consideração do Relatório Semestral da Empresa para 2022 estão em conformidade com as leis, regulamentos, o Contrato Social e as disposições do sistema de gestão interna da Empresa.
(2) O conteúdo e o formato do Relatório Semestral 2022 estão em conformidade com os regulamentos da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações nele contidas podem refletir verdadeiramente a operação, a administração e a posição financeira da Empresa para o Relatório Semestral 2022 de todos os aspectos.
(3) O Comitê Supervisor não está ciente de qualquer quebra de confidencialidade por parte do pessoal envolvido na preparação e revisão do Relatório Semestral para 2022.
Os detalhes do Relatório Semestral 2022 da Empresa são apresentados no anúncio no website da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.).
Resultado da votação: 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
2. a proposta de prever a deficiência foi considerada e aprovada.
O procedimento de decisão para a provisão para deterioração foi legal e baseado em evidências suficientes, e a provisão estava em conformidade com as provisões relevantes das Normas Contábeis para Empresas Comerciais e outras regulamentações relevantes, e refletia justamente a condição dos ativos da Empresa, e a Empresa concordou com a provisão para deterioração. Para obter detalhes, consulte o anúncio divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) no mesmo dia.
Resultado da votação: Sim 5 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
Por este meio foi anunciado.
Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co.Ltd(600488) Conselho Supervisor 26 de agosto de 2022
