Shanghai Jin Tian Cheng Escritório de Advocacia
Sobre Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Emissão de ações A para metas específicas no ano de 2022
Parecer Jurídico Suplementar (I)
Endereço: 11 & 12/F, Shanghai Centre Building, 501 Yincheng Zhong Road, Pudong New Area, Shanghai Tel: 02120511000 Fax: 02120511999 Código Postal: 200120
Tabela de Conteúdos
Interpretação …… 1Declaração de assuntos …… 4 parte i resposta à carta de inquérito de auditoria ….. .6Questões 1、About o projeto de investimento atual ….. .6 Perguntas 2. sobre Anhui Painan ….. .9 Pergunta 7.1, sobre transações conectadas ….. .19 Pergunta 7.3. Sobre o negócio imobiliário ….. .25 Parte II Verificação de assuntos adicionais do emissor ….. .29 I. Aprovações e autorizações para a emissão ….. .29 ii. Qualificações do emissor para a emissão ….. .29 iii. Condições substantivas para a edição ….. .29 iv. Estabelecimento do emissor ….. .33 v. Independência do emissor ….. .33 vi. Acionistas majoritários, acionistas controladores e proprietários beneficiários do emissor …… .33 vii. Capital social do emissor e sua evolução ….. .34 VIII. Negócios do Emissor ….. .34 ix. Transações interligadas e concorrência intersetorial ….. .34 x. Principais propriedades do emissor ….. .36 xi. Dívidas e obrigações significativas do emissor ….. .39 xii. Mudanças significativas nos ativos do emissor e aquisições e fusões ….. .40 xiii. Formulação e alteração do contrato social do emissor ….. .41 XIV. Regras de Procedimento da Assembléia Geral, do Conselho de Administração e do Comitê de Supervisão da Emissora e o Regulamento de suas Operações ….. .41 xv. Diretores, Supervisores e gerência sênior da Emissora e suas alterações …… .42 xvi. Tributação da Emissora e de suas subsidiárias ….. .42 XVII. proteção ambiental, qualidade do produto, normas técnicas e segurança de produção da Emissora e suas subsidiárias ….. .44 xviii. Utilização dos fundos captados pelo emissor ….. .45 xix. Objetivos de desenvolvimento do negócio do emissor ….. .46 xx. Contencioso, arbitragem ou sanções administrativas ….. .46 xxi. Avaliação dos riscos legais dos documentos de oferta do emissor …… 46 xxii. Observações finais ….. .46
Comentário
Neste Parecer Jurídico Suplementar, salvo indicação em contrário, as palavras da tabela a seguir terão os seguintes significados.
Emissão” a emissão de Ações A pelo Emissor a determinadas pessoas em 2022
Pylon Technologies Co.Ltd(688063) / Emissor/ Empresa/ Empresa Cotada Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Empresa
Zhongxingxin” Zhongxingxin Telecommunications Company Limited, anteriormente conhecida como “Shenzhen Zhongxingxin Telecommunications Equipment Company Limited” “Shenzhen Zhongxingxin Telecommunications Equipment Company Limited”
Rongke Ventures” Huang Shi Rongke Innovation Investment Fund Centre (Limited Partnership)
Rongtong Gaoke” Beijing Rongtong Gaoke Capital Management Centre (Limited Partnership)
Huangshi Painan” Huangshi Zhongxing Painan Energy Technology Co.
Yangzhou Painan” Jiangsu Zhongxing Painan Battery Co.
Painan New Energy” Shanghai Painan New Energy Technology Co.
Kunshan Painan” Jiangsu Painan Energy Technology Co.
Anhui Painan” Anhui Painan Energy Technology Co.
Production City Investment” Feixi County Production City Investment Holding (Group) Company Limited
Zte Corporation(000063) Zte Corporation(000063)
Zhongxing Kangxun” Shenzhen Zhongxing Kangxun Electronics Company Limited
Rongtong Gaoke Advanced” Hubei Rongtong Gaoke Advanced Materials Company Limited, anteriormente conhecida como “Hubei Zhongxingxin Advanced Materials Company Limited”.
Shenzhen Zhongxingxin Material” Shenzhen Zhongxingxin Material Technology Company Limited
Wuhan Zhongxingxin Materials” Wuhan Zhongxing Innovative Materials Technology Co.
Assembléia Geral” a assembléia geral de acionistas de Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Conselho de Administração Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Conselho de Administração
Comitê Supervisor Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Comitê Supervisor
Subsidiária(s)” a(s) subsidiária(s) incluída(s) no escopo das demonstrações financeiras consolidadas da Emissora
CSRC” a Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China
SSE a Bolsa de Valores de Xangai
Patrocinador” China Securities Co.Ltd(601066)
Tianjian” Tianjian Certified Public Accountants (Special Ordinary Partnership)
Escritório” Shanghai Jin Tian Cheng Law Firm
Solicitador(es)” o(s) solicitador(es) designado(s) pelo Escritório para o Emissor para a Emissão
Relatório de Trabalho do Advogado” o “Relatório de Shanghai Jin Tian Cheng Law Firm on Shanghai Painan Energy” emitido pelo escritório em conexão com a edição
Legal Opinion” Legal Opinion on the 2022 Annual Offering of A Shares to Specified Persons by Source Technology Company Limited emitido pelo Shanghai Jin Tian Cheng Law Firm for the Offering
Supplementary Legal Opinion” o “Supplementary Legal Opinion of Shanghai Jintiancheng Law Firm on the 2022 Issue of A Shares to Specified Objects by Shanghai Painan Energy (Ⅰ)” emitido pelo escritório em conexão com a Emissão
Lei das Empresas” a Lei das Empresas da República Popular da China (conforme emendada em 2018)
Securities Law” a Securities Law of the People’s Republic of China (conforme emendada em 2019)
Registration Administration Office” as Medidas para a Administração do Registro de Emissão de Valores Mobiliários por Empresas Cotadas na Bolsa de Valores de Ciência e Tecnologia (para Implementação de Julgamento)
Lei” a Lei da RPC
Regras de Listagem” as Regras que regem a Listagem de Ações no Mercado Empresarial em Crescimento da Bolsa de Valores de Xangai (conforme emendado em dezembro de 2020)
Perguntas e respostas regulamentares” as “Perguntas e respostas regulamentares – Exigências regulamentares sobre orientação e regulamentação das práticas de financiamento das empresas cotadas” (revisadas em 2020)
P&R” o P&R sobre a Revisão e Aprovação da Listagem de Títulos Emitidos por Empresas Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento da Bolsa de Valores de Xangai
Projeto(s) de Captação de Recursos” o(s) projeto(s) de captação de recursos, conforme descrito(s) no texto principal do Relatório do Advogado sob “18.
Período de relatório/Últimos três” 1 de janeiro de 2019 a 30 de junho de 2022
Ano e Período
Período mais recente” significa 31 de março de 202230 de junho de 2022
Período suplementar” o período desde a data de emissão do “Legal Opinion on the Issuance of A Shares to Specific Targets in 2022″ por Shanghai Jin Tian Cheng Law Firm até a data de emissão deste Parecer Jurídico Suplementar
Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Relatório de Avaliação sobre o Uso de Fundos Anteriormente Angariados Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Relatório de Avaliação sobre o Uso de Fundos Anteriormente Angariados (Tianjian Audit [2022] No. 7629) e o Relatório de Avaliação sobre o Uso de Fundos Anteriormente Angariados da Shanghai Painan Energy Technology Co.
Relatório de Auditoria” o relatório de auditoria da Shanghai Painan Energy Technology Company Limited para a Emissora para os anos de 2019, 2020 e 2021
Proposta de Emissão” a “Proposta de Emissão de Ações para Objetos Especificados para o Ano 2022″ ( Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 2022)
Prospecto” o Prospecto para a Emissão de Ações A a Determinadas Pessoas para o Ano 2022 (Projeto de Declaração)
Contrato Social”, o Contrato Social do Emitente atualmente em vigor
National Enterprise Credit” o Sistema Nacional de Informação de Crédito Empresarial em http://www.gsxt.gov.cn.
Sistema de Divulgação de Informações
China Copyright Protection significa o Centro de Proteção de Direitos Autorais da China em http://www.ccopyright.com.cn.
Centro
China Trademark Website significa o website de marca registrada da China do Escritório Estatal de Propriedade Intelectual em http://sbj.cn.ipa.gov.cn.
Sistema de Busca de Patentes significa o Sistema de Busca de Informações de Exame de Patentes da China e Multinacional do Escritório Estatal de Propriedade Intelectual em http://cpquery.cn.ipa.gov.cn.
China” a República Popular da China, excluindo para os fins deste Parecer Jurídico Suplementar a Região Administrativa Especial de Hong Kong da China, a Região Administrativa Especial de Macau da China e a Região Administrativa Especial de Macau da China.
Região Administrativa da RPC, Região Administrativa Especial de Macau da RPC e Taiwan da RPC
Yuan significa a moeda legal da RPC em RMB: Yuan
Nota: Qualquer discrepância entre o total e a soma dos subtotais neste parecer jurídico suplementar é devida ao arredondamento.
Shanghai Jin Tian Cheng Escritório de Advocacia
Sobre Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Parecer Jurídico Suplementar sobre a Emissão de Ações A a Determinadas Pessoas no Ano 2022
Parecer Jurídico Suplementar (I)
Para: Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Shanghai Jin Tian Cheng Law Firm (doravante referido como “o Escritório”) foi nomeado por Pylon Technologies Co.Ltd(688063) para atuar como assessor jurídico especial do Emissor para a Emissão, de acordo com o Contrato de Contratação de Assessor Jurídico Especial celebrado entre o Emissor e o Escritório.
O Escritório, como assessor jurídico especial do Emissor para a Emissão, emitiu o “Relatório de Trabalho do Advogado” “Parecer Jurídico”.
Em 5 de agosto de 2022, a Bolsa de Valores de Xangai emitiu a “Carta de Consulta sobre o Exame dos Documentos de Solicitação para a Emissão de Ações para Objetos Especificados por Pylon Technologies Co.Ltd(688063) ” (SSE Kezhi Audit (Refinanciamento) [2022] No. 187). Enquanto isso, o emissor anunciou o último período de dados financeiros. Nossos advogados emitiram este parecer jurídico suplementar a fim de implementar e responder às questões relevantes cobertas pela carta de auditoria e verificar se existem circunstâncias que afetem o emissor no último período e no período suplementar em relação a esta emissão.
Assuntos de declaração
O Escritório e os advogados responsáveis pelo Escritório emitiram este parecer jurídico complementar de acordo com a Lei de Valores Mobiliários, as Medidas para a Administração da Prática da Lei de Valores Mobiliários por Sociedades de Advogados, as Regras para a Prática da Lei de Valores Mobiliários por Sociedades de Advogados (para a Implementação de Julgamentos), as Regras para a Elaboração e Comunicação de Informações Divulgadas por Sociedades de Valores Mobiliários de Emissão Pública No. 12 – Pareceres Legais e Relatórios de Trabalho de Advogados sobre Valores Mobiliários de Emissão Pública e outras disposições. O Parecer Jurídico Suplementar foi emitido de acordo com as disposições das Regras que Regem a Prática do Direito de Valores Mobiliários pelas Sociedades de Advogados (Julgamento), as Regras que Regem a Divulgação de Informações pelas Sociedades de Valores Mobiliários em Ofertas Públicas (No. 12 – Pareceres Jurídicos e Relatórios de Trabalho dos Advogados) e outros regulamentos, e os fatos que ocorreram ou existiram antes da data deste Parecer Jurídico Suplementar, e cumpriu rigorosamente suas funções estatutárias, seguiu os princípios de diligência e honestidade e crédito, e conduziu verificação e verificação suficientes para assegurar que os fatos identificados neste Parecer Jurídico Suplementar sejam verdadeiros, precisos e completos, e que os pareceres conclusivos expressos sejam legais e precisos e não contenham registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais, e assumiu as responsabilidades legais correspondentes. responsabilidade legal.
2. nosso escritório e nossos advogados somente expressam opiniões sobre questões legais relacionadas à oferta do emissor, mas não sobre questões profissionais como contabilidade, auditoria, avaliação de ativos e controle interno. A referência a certos dados e conclusões no relatório contábil relevante, relatório de auditoria, relatório de avaliação de ativos e relatório de controle interno neste parecer jurídico suplementar não implica qualquer garantia expressa ou implícita do Escritório quanto à veracidade e precisão de tais dados e conclusões, e o Escritório e seus advogados não estão adequadamente qualificados para verificar e fazer julgamentos a respeito de tal conteúdo. Durante a elaboração deste parecer jurídico complementar, nossos advogados cumpriram o dever especial de cuidar de um profissional do direito em relação a assuntos de negócios relacionados ao direito e o dever geral de cuidar de uma pessoa comum em relação a outros assuntos de negócios. Neste Parecer Jurídico Suplementar, o Escritório e os advogados que o tratam determinaram se certos eventos são legais e válidos com base nas leis, regras, regulamentos e documentos normativos que deveriam ter sido aplicáveis no momento de tais eventos.
4 Este parecer jurídico complementar foi emitido com as seguintes garantias do emissor.
(I) O Emissor forneceu os materiais originais escritos, cópias de materiais, fotocópias de materiais, cartas de confirmação ou certificados exigidos pelo Escritório para a emissão deste Parecer Jurídico Suplementar.
(II) Os documentos e materiais fornecidos pelo Emissor à Empresa são verdadeiros, precisos, completos e válidos, e não são ocultos, falsos ou omitidos materialmente, e quando os documentos e materiais são cópias ou fotocópias, são consistentes e estão em conformidade com os originais. Para fatos que são essenciais a este Parecer Jurídico Suplementar, mas não podem ser apoiados por provas independentes, o Escritório conta com os documentos de apoio emitidos pelos departamentos governamentais relevantes, pelo emissor ou outras entidades relevantes, etc., para emitir o parecer jurídico. 6 O Escritório concorda em tratar este Parecer Jurídico Suplementar como o parecer jurídico do emissor sobre esta questão.
