Código do estoque: China Dive Company Limited(300526) Abreviação do estoque: *ST China Submarino Número do anúncio: 2022098 China Dive Company Limited(300526)
Anúncio das Resoluções da Quadragésima Terceira Reunião da Quarta Sessão do Conselho de Administração
A Empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
I. Convocação da reunião da Diretoria
The 43ª Reunião da 4ª Sessão do Conselho de Administração da Empresa (doravante denominada “Empresa”) foi realizada em 30 de agosto de 2022 na sala de reuniões da Empresa, 16º andar, T7, No. 1 Shenzhen Bay Plaza, Distrito de Nanshan, Shenzhen, Província de Guangdong, por uma combinação de local e correspondência. O aviso da reunião foi enviado por e-mail em 27 de agosto de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Gao Zongbiao, Presidente do Conselho. A convocação e a realização da reunião foram feitas em conformidade com a Lei da Empresa da República Popular da China, o Contrato Social, as Regras de Procedimento do Conselho de Administração e as leis e regulamentos relevantes, e as resoluções tomadas foram legalmente válidas.
II. Deliberações na Reunião da Diretoria
Na Reunião, as seguintes resoluções foram aprovadas através de votação secreta por voto secreto.
1. consideração e adoção da Resolução sobre a Mudança do Escopo de Negócios da Empresa e emenda a
Proposta de
De acordo com a situação real e as necessidades estratégicas do desenvolvimento comercial da Empresa, foi acordado que o escopo da operação da Empresa deveria ser alterado e os Artigos de Associação da Empresa deveriam ser alterados, conforme detalhado na “Proposta para alterar o escopo da operação da Empresa e alterar os Artigos de Associação da Empresa” divulgada pela Empresa no site Juchao Information (www.cn.info.com.cn.) em 1º de setembro de 2022
(Anúncio nº: 2022099).
Resultado da votação: Por 7 votos; Contra 0 votos; Abstenção 0 votos.
A proposta ainda não foi submetida à consideração da Assembléia Geral da Empresa.
2) Consideração e aprovação da “Proposta de Convocação da Quinta Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022
Tendo em vista que os assuntos a serem considerados pelo Conselho de Administração ainda não foram submetidos à consideração da Assembléia Geral da Companhia, a Companhia pretende convocar a Quinta Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas para 2022, em 16 de setembro de 2022, às 14h45. Para maiores detalhes, favor consultar a “Notificação da Quinta Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas para 2022″ (Anúncio No. 2022) divulgada no Website de Informações da Juchao (www.cn.info.com.cn.) em 1º de setembro de 2022. Notificação da Quinta Assembléia Geral Extraordinária de 2022” (Anúncio No. 2022100) divulgada no Juchao Information Website (.) em 1º de setembro de 2022.
Código da ação: China Dive Company Limited(300526) Abreviação da ação: *ST China Submarino Anúncio nº: 2022098 Resultado da votação: Por 7 votos; Contra 0 votos; Abster-se de 0 votos.
III. Documento
China Dive Company Limited(300526) Resolution da Quadragésima Terceira Reunião da Quarta Sessão do Conselho de Administração.
Por este meio foi anunciado.
China Dive Company Limited(300526) Conselho de Administração
1º de setembro de 2022