China Dive Company Limited(300526)
Convocação da Quinta Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022
A Empresa e todos os membros da Diretoria garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
China Dive Company Limited(300526) (doravante denominada “Empresa”) na 43ª reunião da 4ª sessão do Conselho de Administração realizada em 30 de agosto de 2022, foi considerada e aprovada a “Proposta de convocação da 5ª Assembléia Geral Extraordinária de 2022”, e a Empresa decidiu convocar a 5ª Assembléia Geral Extraordinária de 2022 em 16 de setembro de 2022. Os assuntos relevantes da reunião são notificados da seguinte forma.
I. Informações básicas sobre a convocação da reunião
1、Session da assembléia de acionistas: China Dive Company Limited(300526) Quinta Assembléia Geral Extraordinária de 2022
2. convocador da assembléia geral: o Conselho de Administração da empresa
3) Legalidade e conformidade da reunião: A reunião foi considerada e aprovada na 43ª reunião da 4ª sessão do Conselho de Administração e estava em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras e regulamentos departamentais, documentos regulamentares e o Contrato Social da Empresa.
4. hora da reunião.
(1) Horário da reunião no local: sexta-feira, 16 de setembro de 2022, às 14h45.
(2) Período de votação pela Internet: 16 de setembro de 2022 (sexta-feira). As horas específicas de votação são as seguintes.
(i) Votação pela Internet através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen das 9h15 às 9h25, das 9h30 às 11h30 e das 13h00 às 15h00 do dia 16 de setembro de 2022.
② A votação através do sistema da Bolsa de Valores de Shenzhen pela Internet será realizada das 9h15 às 15h do dia 16 de setembro de 2022.
5、Meeting Método de convocação.
(1) Votação no local: Os acionistas podem participar da reunião no local pessoalmente ou por procuração (ver Anexo 2).
(2) Votação em rede: A AGM fornecerá uma plataforma de votação em rede para os acionistas da Empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (http://wltp.cn.info.com.cn.), e os acionistas da Empresa poderão exercer seus direitos de voto através do referido sistema durante o horário de votação em rede.
A AGM será realizada por uma combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da Empresa deverão escolher uma votação in loco e votação on-line, e em caso de votação em duplicata para o mesmo direito de voto, prevalecerá o resultado da primeira votação.
6. data de registro de ações: 9 de setembro de 2022
7. comparecimento por.
(1) Acionistas de ações ordinárias (incluindo acionistas de ações preferenciais cujos direitos de voto tenham sido restaurados) que detenham ações da Empresa na data de registro das ações ou seus procuradores. Todos os acionistas ordinários da Empresa (incluindo acionistas de ações preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados) registrados na filial de Shenzhen da Corporação de Compensação e Liquidação da China no encerramento dos negócios à tarde no dia do registro de ações têm o direito de participar da assembléia geral e podem indicar um representante por escrito para participar e votar na assembléia, que não precisa ser acionista da Empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerência sênior da Empresa.
(3) Advogados contratados pela Empresa.
8. local da reunião: Sala de Conferência, 16º andar, T7, No. 1 Shenzhen Bay Plaza South, Distrito de Nanshan, Shenzhen, Província de Guangdong
II. Assuntos a serem considerados na Reunião
1. questões a serem consideradas
Tabela 1: Tabela de códigos de proposta para a AGM
Nota
Código da proposta Nome da proposta A coluna assinalada pode ser votada 100 Propostas totais: Todas as propostas, exceto as propostas de votação cumulativa √
Propostas de votação não-cumulativa
1.00 “Proposta para alterar o escopo de negócios da Empresa e para emendar o
Proposta para alterar o escopo dos negócios e alterar o Contrato Social da empresa
2. estado da divulgação
As propostas acima foram consideradas e aprovadas na 43ª Reunião da 4ª Sessão do Conselho de Administração da Empresa, cujos detalhes estão expostos no anúncio relevante divulgado no website de informações da Juchao (www.cn.info.com.cn.) em 1º de setembro de 2022. As propostas relevantes consideradas na AGM são questões significativas que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, e os votos em separado serão contados para pequenos e médios investidores, e os resultados dos votos em separado serão divulgados publicamente de forma oportuna.
III. inscrições para a reunião e outros assuntos
1. modo de registro: registro por carta ou fax.
(1) Os acionistas naturais devem se registrar com seus cartões de identificação, cartões de conta de acionista ou certificados de participação acionária; se um acionista natural tiver nomeado um procurador, o procurador deve se registrar com seu cartão de identificação, uma procuração (ver Anexo 2 para detalhes), o cartão de conta de acionista do procurador e o cartão de identificação do procurador.
(2) Os acionistas que são pessoas jurídicas deverão ser representados na assembléia pelo representante legal ou pelo procurador nomeado pelo representante legal. Se o representante legal participar da reunião, ele deverá apresentar o cartão de conta do acionista, uma cópia da licença comercial com carimbo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação para registro; se o representante legal delegar um procurador para participar da reunião, o procurador deverá apresentar o cartão de identificação do procurador, uma cópia da licença comercial com carimbo oficial, uma carta de autorização emitida pelo representante legal (consulte o Anexo 2 para obter detalhes), o cartão de identificação do representante legal, o certificado do representante legal e o cartão de identificação do procurador para registro. o cartão de conta de ações do acionista legal para procedimentos de registro.
(3) Acionistas de outros lugares podem se registrar por carta ou fax com os documentos acima mencionados, favor confirmar por telefone após o envio do fax. Ao assinar na reunião, o cartão de identificação original do participante e a carta de autorização devem ser apresentados. Solicita-se aos acionistas que preencham cuidadosamente o “Formulário de Registro para Acionistas que Participam da Assembléia” (consulte o Anexo 3 para obter detalhes), e o registro por telefone não é aceito.
2. tempo de registro: O registro por carta ou fax deve ser entregue ou enviado por fax (075583571291) à Companhia antes das 12:00 horas do dia 13 de setembro de 2022.
3. local de registro: Departamento de Títulos da Empresa, 16º andar, T7, No. 1 Shenzhen Bay Square South, Distrito de Nanshan, Shenzhen, Província de Guangdong
4、Note: Os acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembléia devem trazer seus documentos originais relevantes e chegar ao local da assembléia meia hora antes da assembléia para se inscreverem.
5、Meeting Contato
Pessoa de contato: Escritório do Conselho de Administração da empresa
Tel: 075583571281
Fax: 075583571291
E-mail: [email protected].
Endereço: 16th Floor, T7, No.1 Shenzhen Bay Square South, Distrito de Nanshan, Shenzhen, Província de Guangdong, China
A reunião no local terá duração de meio dia, e os participantes são responsáveis por suas próprias despesas de acomodação e transporte.
IV. Procedimentos operacionais específicos para votação pela Internet
Na AGM, a Empresa fornecerá uma plataforma de votação em rede para os acionistas, que podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (http://wltp.cn.info.com.cn.) para participar da votação em rede, o procedimento de operação da votação em rede é detalhado no Anexo 1.
V. Documentos para inspeção
Resolução da Quadragésima Terceira Reunião da Quarta Sessão do Conselho de Administração.
Anexos: 1. procedimentos operacionais específicos para a participação na votação em rede
2. carta de autorização
3. formulário de inscrição para os acionistas participantes da assembléia
Por este meio foi anunciado.
China Dive Company Limited(300526) Conselho de Administração
1 de setembro de 2022 Anexo 1.
Procedimentos operacionais específicos para a participação na votação em rede
I. Procedimentos para votação em rede
1、Voting código: 350526; Abreviatura: China Submarine Voting
2、Proposal definição e votação de opinião
(1) Ajuste do movimento
Observações
Código da proposta Nome da proposta A coluna com a marca de verificação pode ser votada
100 Total de propostas: Todas as propostas, exceto as propostas de votação cumulativa √
Propostas de votação não-cumulativa
1.00 Proposta para alterar o escopo de negócios da Empresa e para emendar o
Proposta para alterar o escopo de negócios da Empresa e para alterar o Contrato Social da Empresa
(2) Preencher o parecer de voto.
A proposta da AGM é uma proposta de votação não cumulativa, preencher o parecer de votação: sim, não, abster-se. (3) Os acionistas que votam na moção geral são considerados como tendo expressado a mesma opinião sobre todas as moções.
No caso de um acionista votar repetidamente uma moção geral e uma proposta específica, prevalecerá a primeira votação válida. Se um acionista votar primeiro sobre uma proposta específica e depois sobre a proposta total, o parecer votante da proposta específica votada prevalecerá, e o parecer votante da proposta total prevalecerá para outras propostas não votadas; se um acionista votar primeiro sobre a proposta total e depois sobre a proposta específica, o parecer votante da proposta total prevalecerá.
II. Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. horário de votação: horário de negociação em 16 de setembro de 2022, ou seja, 9h15-9h25, 9h30-11h30 e 13h00-15h00.
Os acionistas podem se conectar ao cliente comercial da companhia de valores mobiliários para votar através do sistema de negociação.
3. procedimentos para votação através do sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
O sistema de votação pela Internet começará às 9h15 do dia 16 de setembro de 2022 e terminará às 15h00 do dia 16 de setembro de 2022.
Para votar on-line através do sistema de votação pela Internet, os acionistas devem autenticar sua identidade e obter um “SZSE Digital Certificate” ou “SZSE Investor Service Password” de acordo com as disposições do “Shenzhen Stock Exchange Investor Network Investor Service Identity Authentication Practice Guidelines (Revised 2016)”. “. O processo de autenticação específico pode ser visto no sistema de votação da Internet em http://wltp.cn.info.com.cn. sob a seção Regras e Diretrizes.
3. de acordo com a senha de serviço ou certificado digital obtido, os acionistas podem se conectar (http://wltp.cn.info.com.cn.) para votar através do sistema de votação pela Internet da SZSE dentro do tempo prescrito.
Anexo 2:
China Dive Company Limited(300526)
Formulário de Autorização para a Quinta Assembléia Geral Extraordinária de 2022
Por meio deste documento, nomeio o Sr. (Sra.) para representar-me/à Companhia para participar da Quinta Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022.
A Quinta Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022. O procurador tem o direito de votar sobre os assuntos a serem considerados na AGE, de acordo com as instruções estabelecidas nesta procuração.
O procurador tem o direito de votar nos assuntos a serem considerados na AGM e assinar os documentos relevantes exigidos para serem assinados na AGM em nome da Empresa.
A opinião de voto da Companhia sobre as propostas na AGM é a seguinte:
Observações O mesmo contra a abstenção Código da proposta Nome da proposta Intenção Direito da coluna assinalada nesta coluna
Pode votar
100 Total de propostas: Todas as propostas, exceto as propostas de votação cumulativa √
Propostas de votação não-cumulativa
1.00 Proposta para alterar o escopo de negócios da Empresa e para emendar
de √
Proposta
Nome do procurador (assinatura ou selo).
carteira de identidade ou número de licença comercial.
Número de ações detidas pelo principal acionista.
Número da conta de estoque do Proxy.
Assinatura do procurador.
Número da carteira de identidade do responsável principal.
Data da procuração.
1、Select uma das opções ao assinalar a coluna “Concordo”, “Discordo” ou “Abstenção”. Múltipla escolha
Nenhuma validade, nenhum campo indica abstenção.
2. se o procurador não der instruções específicas sobre a moção acima, o procurador votará em seu próprio nome.
(Nota: Assinale a opção para a autoridade do delegado. Se o principal não fizer uma escolha, o procurador é considerado
(Nota: Se o procurador não fizer uma seleção, o procurador é considerado como não tendo autoridade para votar nas moções em nome do procurador). (O procurador não tem o direito de votar em nome do comitente nestas moções.
3. uma cópia da procuração ou uma procuração feita pelo próprio no formato acima é válida
