Código da ação: Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) Abreviação da ação: ST Caesar Número do anúncio: 2022083
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Anúncio sobre a resposta à carta de preocupação da Bolsa de Valores de Shenzhen
A Empresa e todos os membros do Conselho garantem que o conteúdo do Anúncio é verdadeiro, preciso e completo e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) (doravante referida como “a Empresa” ou ” Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) “) recebeu em 1º de setembro de 2022 a “Carta de Preocupação em Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) ” (Carta de Preocupação do Departamento de Empresa [2022] No. 347) do Departamento de Administração de Empresas da Bolsa de Valores de Shenzhen. Após receber a carta de preocupação, a Empresa comunicou-se ativamente com o Conselho de Administração, o Comitê Supervisor e a alta administração da Empresa e implementou a resposta às perguntas relevantes.
I. Favor explicar as razões específicas e os antecedentes do desacordo dos Supervisores com o conteúdo do relatório semestral, se sua empresa forneceu a assistência necessária aos Supervisores dissidentes acima mencionados no desempenho de suas funções, se você recebeu o pedido de demissão dos Supervisores, a data específica de vigência de sua demissão como Supervisores, se sua empresa cumpriu as obrigações de divulgação de informações correspondentes e a comunicação com os Supervisores dissidentes. Resposta.
(1) Razões específicas e explicação de fundo para o desacordo dos Supervisores sobre o conteúdo do relatório semestral
A Empresa tem se comunicado ativamente com o Sr. Li Feng, um Supervisor, desde a 19ª reunião da 9ª sessão do Conselho Supervisor, que enviou a convocatória da reunião. O Sr. Li Feng absteve-se na votação da “Proposta sobre o Relatório Semestral para 2022” e seu resumo considerado pelo Conselho de Administração da Empresa, não por discordar do conteúdo do relatório semestral da Empresa para 2022, principalmente porque, em primeiro lugar, ele não serviu na Empresa nem com os acionistas da Empresa, o que afetou seriamente sua capacidade de desempenhar suas funções e eficiência no desempenho de suas funções, e porque ele havia apresentado seu pedido de demissão que não havia sido divulgado e os procedimentos de substituição não haviam sido concluídos, e, em segundo lugar, porque O relatório semestral foi volumoso e não foi dado tempo suficiente para rever e verificar os materiais da reunião.
(2) Informações sobre a demissão do Supervisor dissidente anterior
Em 24 de maio de 2022, o Sr. Li Feng, um Supervisor, enviou um e-mail ao escritório da Diretoria da Empresa para solicitar a demissão do cargo de Supervisor por motivos de trabalho. Ao receber o e-mail, o escritório da Diretoria respondeu e solicitou que ele assinasse e apresentasse um pedido formal de demissão por escrito, e solicitou a seus eleitores que elegessem um novo candidato a Supervisor. Ao mesmo tempo, de acordo com as disposições da Lei de Empresa que o número de supervisores de uma empresa limitada por ações deve ser de pelo menos três, o Sr. Li Feng ainda é obrigado a desempenhar suas funções como supervisor até que o novo supervisor assuma suas funções, e na data da divulgação do Relatório Semestral para 2022, a Empresa não recebeu nenhuma resposta definitiva dele e de seus eleitores.
(3) Informações sobre a demissão do Sr. Li Feng e divulgação de informações
①In resposta à intenção do Sr. Li Feng de renunciar no período anterior, como acima mencionado, a Empresa não pôde reeleger um supervisor representante dos acionistas e cumprir com suas obrigações de divulgação de informações, uma vez que ele não apresentou um pedido formal de renúncia por escrito e os acionistas não elegeram um novo candidato a supervisor. Não houve violação do Código de Conduta.
②On 1 de setembro de 2022, após repetidas comunicações entre as partes, o Sr. Li Feng, um Supervisor, assinou um pedido de demissão por escrito e a Companhia divulgou o Anúncio de Demissão do Supervisor da Companhia (Anúncio No. 2022082) em 2 de setembro de 2022, declarando que ainda é necessário cumprir com as exigências relevantes da Lei da Companhia e do Contrato Social e que o Sr. Li Feng ainda desempenhará suas funções como Supervisor até que a eleição de um novo Supervisor entre em vigor.
O Supervisor dissidente é solicitado a declarar se participou pessoalmente da Reunião de Supervisão, se analisou o relatório semestral da Empresa para 2022, se conduziu a necessária verificação e investigação prévia do conteúdo do relatório semestral para 2022 e do funcionamento da Empresa, e a declarar os detalhes do desempenho de seu dever de diligência devida.
Resposta.
Supervisor Li Feng: Recebi a notificação da reunião do Conselho Fiscal e o relatório semestral por correspondência da Empresa na noite de 29 de agosto de 2022. Analisei cuidadosamente o relatório semestral enquanto cuidava de minhas funções, mas devido à grande quantidade de conteúdo e à urgência de tempo, não pude verificar as informações relevantes, e contra o pano de fundo de que o auditor havia emitido um parecer negativo sobre o controle interno e um parecer qualificado sobre o relatório anual de 2021. No espírito de responsabilidade para com os acionistas e a Empresa e o princípio da prudência, abstive-me expressamente de votar na noite de 30 de agosto, indicando as razões (1) Não estou nem na Empresa nem nos acionistas da Empresa, e me demiti como Supervisor no mês de maio anterior, e a Empresa ainda não realizou o procedimento de reeleição. 2) A reunião não foi notificada com antecedência e o relatório semestral foi enviado de acordo com o Contrato Social e as Regras de Procedimento do Conselho Fiscal, e o conteúdo do relatório semestral é (O relatório semestral tem muito conteúdo e é essencial para que os investidores entendam a empresa, por isso não posso expressar minha opinião de forma responsável aos acionistas). Continuarei a rever o relatório semestral após a votação. Continuei a analisar o relatório semestral após a votação e enviei um e-mail em 31 de agosto solicitando a cooperação da empresa na verificação da situação, ao qual a empresa respondeu inicialmente em 7 de setembro. Eu não sirvo na empresa nem com os acionistas da empresa, portanto não posso ser informado sobre a operação da empresa em tempo hábil, e a empresa não tem nenhum mecanismo de salvaguarda para relatar a operação aos Supervisores, o que afeta seriamente minha capacidade de desempenhar minhas funções e a eficiência de minhas funções. De acordo com o princípio de diligência e prudência, eu apresentei meu pedido de demissão novamente e a empresa divulgou meu pedido de demissão ao público.
3. o Comitê Supervisor é solicitado a expressar sua opinião sobre a conduta do Supervisor Li Feng no desempenho de suas funções para a Empresa e a expressar sua opinião sobre o assunto de que Li Feng é incapaz de assegurar a veracidade, precisão e completude do conteúdo do relatório semestral.
Resposta.
(1) O Comitê Supervisor expressa sua opinião sobre a conduta do Supervisor Li Feng no desempenho de suas funções para a Empresa e expressa sua opinião sobre o assunto de que Li Feng é incapaz de garantir a veracidade, precisão e completude do conteúdo do relatório semestral.
A nona sessão do Comitê de Supervisão da Empresa consiste do Sr. Ren Jun, Presidente do Comitê de Supervisão, Sr. Guan Wei, Supervisor Funcionário e Sr. Li Feng, Supervisor Representante dos Acionistas, e durante seu mandato, o Comitê de Supervisão desempenhou ativamente as funções de um Supervisor. A décima nona reunião da nona sessão do Conselho Fiscal da Empresa foi realizada por meio de comunicação, mas devido a fatores como a recorrência da epidemia em Hainan, foi mais difícil para as empresas moleculares coletar materiais e relatórios, e os materiais para a reunião semestral da Empresa foram de fato adiados. Entretanto, a administração da Empresa atribui especial importância à preparação do relatório anual e do relatório semestral e se esforça para garantir que o conteúdo do relatório semestral de 2022 possa ser entregue de forma completa e precisa ao Conselho, ao Conselho Fiscal e à administração para revisão. O Sr. Li Feng, um profissional jurídico, foi recomendado pelos acionistas para ser eleito como Supervisor da Empresa a fim de poder prestar uma forte assistência à Empresa no desempenho de suas funções de supervisão e maximizar a proteção dos interesses de todos os acionistas, em particular os pequenos e médios acionistas. A abstenção do Sr. Li Feng nesta ocasião não é uma objeção ao conteúdo do relatório semestral da Empresa para 2022 e não afeta a veracidade, precisão e completude do conteúdo do relatório semestral da Empresa para 2022. O Comitê Supervisor da Empresa também continuará a supervisionar a operação padrão da Empresa e exortará à correção de quaisquer violações das regras que tenham ocorrido, a fim de fortalecer e melhorar ainda mais a administração e a governança da Empresa.
(2) Parecer do Comitê de Supervisão sobre o relatório semestral da Empresa para 2022.
De acordo com as exigências do Artigo 82 da Lei de Valores Mobiliários, o Sr. Ren Jun e o Sr. Guan Wei, como supervisores do Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) , garantem que o conteúdo do relatório semestral da Companhia para 2022 é verdadeiro, preciso e completo e que não há contas falsas, declarações enganosas ou omissões materiais.
O Sr. Li Feng, um Supervisor da Empresa, é incapaz de garantir a veracidade, precisão e integridade do conteúdo do relatório semestral da Empresa para 2022, pelas seguintes razões em detalhes: “Esta reunião não foi notificada com antecedência e enviada ao relatório semestral de acordo com o Contrato Social e as regras de procedimento do Comitê de Supervisão, o relatório semestral tem muito conteúdo e é essencial para que os investidores entendam a Empresa, e o tempo foi curto, portanto, em uma atitude responsável para com os acionistas, eu não sou capaz de expressar uma opinião. Continuarei a revisar o relatório semestral da empresa para 2022 numa base pós-fatual”.
4. por favor, declare se todos os diretores, supervisores e alta administração revisaram o relatório semestral da empresa para 2022 de acordo com a lei e cumpriram seu dever de diligência, e explique como desempenharam suas funções específicas.
Resposta: Após enviar a notificação da 46ª Reunião da 9ª Sessão do Conselho de Administração e da 19ª Reunião da 9ª Sessão do Comitê Supervisor e os materiais da reunião, a Empresa prontamente relatou a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores sobre a operação semestral de 2022, os assuntos materiais envolvidos no período de relatório e a adição de transações relacionadas, e outros assuntos um a um.
De acordo com as “Diretrizes para Auto-regulamentação das Empresas Cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – Operação Padrão das Empresas Cotadas no Conselho Principal”, todos os Diretores e administradores e outros Supervisores, exceto para o assunto anterior do Supervisor Li Feng, leiam cuidadosamente o relatório completo ao revisar o relatório semestral de 2022, focalizando: (1) o conteúdo do relatório (2) se houve flutuações significativas nos principais dados contábeis e indicadores financeiros e se as explicações para tais flutuações foram razoáveis e se houve alguma anormalidade; e (3) se a Discussão e Análise das Operações analisou de forma abrangente a posição financeira e os resultados das operações da Empresa para o período do relatório e divulgou completamente os assuntos materiais e incertezas que poderiam afetar a posição financeira e os resultados das operações futuras da Empresa. Após a revisão do relatório, todos os Diretores e a alta administração e outros Supervisores, exceto o Supervisor Li Feng, consideraram o Relatório Interino de 2022 como verdadeiro, preciso e completo e assinaram uma confirmação por escrito de acordo com as leis e regulamentos relevantes, e os Diretores Independentes também expressaram suas opiniões independentes e cumpriram seu dever de diligência.
V. Favor analisar o impacto dos assuntos acima sobre a divulgação de informações e operação padrão de sua empresa, declarar se existem deficiências no controle interno de sua empresa e se o trabalho de governança corporativa é realizado normalmente, e propor soluções práticas para eliminar o impacto adverso sobre sua empresa o mais rápido possível.
Resposta: A abstenção do supervisor Li Feng na votação da moção da reunião é sua decisão baseada em seu emprego anterior e motivos pessoais, que é totalmente respeitada e compreendida pela Empresa e não afetará adversamente a divulgação de informações e a operação padronizada da Empresa e não afetará adversamente a validade do conteúdo dos anúncios como o relatório semestral da Empresa para 2022, o controle interno relevante da Empresa e a conduta normal da governança corporativa e da produção e operação.
De acordo com o Contrato Social, o mandato da nona sessão do Conselho de Administração e do Comitê Supervisor da Empresa expirará em outubro de 2022, e a Empresa já iniciou o trabalho de preparação para a reeleição do Conselho de Administração relevante e do Comitê Supervisor para eliminar o impacto adverso de incidentes similares na Empresa o mais rápido possível. A Empresa continuará a melhorar a qualidade da governança corporativa e operação padronizada, ouvirá ativamente as opiniões e sugestões dos diretores, supervisores e gerência sênior, fortalecerá a comunicação e coordenação entre a Empresa e os diretores, supervisores e gerência sênior, organizará treinamento para diretores, supervisores e gerência sênior sobre leis e regulamentos relevantes, ajudará o pessoal relevante a entender suas respectivas responsabilidades na divulgação de informações e governança corporativa, assegurará que a governança corporativa seja legal e esteja em conformidade, e protegerá efetivamente os interesses da empresa listada e os interesses da Empresa. A empresa assegurará que a governança corporativa seja legal e conforme, e efetivamente salvaguardará os interesses da empresa listada e os direitos e interesses de todos os acionistas.
Este anúncio é feito por meio deste documento.
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) Conselho de Administração 10 de setembro de 2022
