Código da ação: Sunstone Development Co.Ltd(603612) Abreviação da ação: Sunstone Development Co.Ltd(603612) Número do anúncio: 2022079
Sunstone Development Co.Ltd(603612)
convocatória da primeira assembléia geral extraordinária em 2022
A Diretoria e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contém declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam responsabilidade legal pela veracidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Nota importante.
Data da AGM: 26 de setembro de 2022
Sistema de votação pela Internet adotado para a AGM: Sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Xangai AGM I. Informações básicas sobre a convocação da reunião (i) Tipo e sessão da AGM
Primeira Assembléia Geral Extraordinária de 2022 (ii) Convocador da Assembléia Geral: Conselho de Administração (iii) Método de votação: O método de votação adotado para a Assembléia Geral foi uma combinação de votação no local e votação pela Internet (iv) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora da reunião: 26 de setembro de 2022 às 14:00 horas
Local: 15/F, Zhongjian Fortune International Centre, Anding Road, Distrito de Chaoyang, Beijing (v) Sistema, datas de início e término e horário de votação para votação pela Internet.
Sistema de votação pela Internet: Sistema de votação pela Internet para a Assembléia Geral de Acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Início e término da votação pela internet: de 26 de setembro de 2022 a 26 de setembro de 2022
De 26 de setembro de 2022 a 26 de setembro de 2022
O horário de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o horário de negociação no dia da assembléia de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; o horário de votação através da plataforma de votação da Internet é 9:15-15:00 no dia da assembléia de acionistas.(vi) Financiamento e financiamento de títulos, passe de transferência, acordo de recompra Procedimentos de votação para investidores de financiamento de títulos e financiamento, transferência e recompra de contas comerciais e Bolsa de Valores de Xangai
A votação em relação às contas relacionadas ao financiamento e financiamento de títulos, negócios de transferência e recompra e investidores da Bolsa de Valores de Xangai será realizada de acordo com as disposições relevantes das “Diretrizes para Auto-regulamentação de Empresas Cotadas na Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – Operação Padronizada” e outros regulamentos relevantes. (vii) Envolvendo a convocação pública para o direito de voto dos acionistas nº II.
Propostas a serem consideradas na AGM e tipos de acionistas para votar
Acionistas com direito a voto Nº Nome da proposta Acionista tipo A
Propostas de votação não-cumulativa
1 Proposta de emissão de ações e pagamento em dinheiro para aquisição de ativos e captação de recursos pela empresa
Proposta para cumprir com as leis e regulamentos relevantes
2.00 “Proposta de emissão de ações e pagamento em dinheiro para aquisição de ativos e captação de recursos pela empresa
e proposta de transação conectada
2.01 A proposta geral da Transação – Emissão de Ações e Pagamento de Ativos em Dinheiro para Compra √
2.02 Proposta geral da transação – Emissão de ações para levantar fundos correspondentes √
2.03 Proposta específica para a emissão de ações e pagamento em dinheiro para aquisição de ativos – contraprestação da transação e forma de pagamento √
Forma de pagamento
2.04 Proposta específica para emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos – tipo de ações a serem emitidas √
Classe e valor nominal
2.05 Proposta específica para a emissão de ações e pagamento em dinheiro para aquisição de ativos – data base de preços, √
Base de preços e preço de emissão
2.06 Proposta específica para a emissão de ações e pagamento em dinheiro para a compra de ativos – método de emissão √
2.07 Proposta específica para a emissão de ações e pagamento em dinheiro para a compra de ativos – metas de emissão e preço de emissão √
Número de ações a serem emitidas
2.08 Plano específico para a emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos – acordo de período de bloqueio √
2.09 Plano específico para a emissão de ações e pagamento em dinheiro para a compra de ativos – local de listagem √
2.10 Plano específico para a emissão de ações e pagamento em dinheiro para a compra de ativos – Acordos transitórios de lucros e perdas √
Arranjos
2.11 Plano específico para a emissão de ações e pagamento em dinheiro para a compra de ativos – Arranjo para rolar os lucros não distribuídos √
2.12 O Plano Específico para a Emissão de Ações e o Pagamento de Dinheiro para a Compra de Ativos – Duração da Resolução √
2.13 Proposta específica para levantar fundos de contrapartida – tipo e valor nominal das ações a serem emitidas √
2.14 Proposta específica para a obtenção de fundos de contrapartida – data base de fixação de preços, base de fixação de preços e emissão √ preço
2.15 Proposta específica para a emissão de fundos correspondentes – modo de emissão, metas de emissão e partes contratantes √ Modo
2.16 Proposta específica para levantar fundos complementares – quantidade de fundos complementares a serem levantados e número de ações a serem emitidas √
2.17 Proposta específica para a emissão de fundos de contrapartida – acordo sobre o período de bloqueio √
2.18 Proposta específica para levantar fundos correspondentes – local de listagem √
2.19 Proposta específica para a questão dos fundos complementares – utilização de fundos complementares √
2.20 Proposta específica para a Captação de Fundos de Correspondência – Providências para o transporte de lucros não apropriados √
2.21 Proposta específica para levantar fundos correspondentes – período de validade da resolução √
2.22 Compromissos de Desempenho e Acordos de Compensação – Performance Undertakings √
2.23 Compromisso de Desempenho e Acordo de Compensação – Período do Compromisso de Desempenho √
2.24 Compromissos de desempenho e acordos de compensação – Compromissos de desempenho √
2.25 Compromissos de Desempenho e Acordos de Compensação – Determinação da Diferença na Previsão de Lucros √
2.26 Promessas de desempenho e acordos de compensação – Metodologia e fórmula de cálculo para compensação de lucros √
2.27 Promessas de Desempenho e Acordos de Compensação – Testes de Imparidade √
2.28 Promessas de desempenho e acordos de compensação – Implementação da compensação de lucros √
2.29 Promessas de desempenho e acordos de compensação – Excesso de incentivo ao desempenho √
3 “Proposta de emissão de ações e pagamento em dinheiro para aquisição de ativos e captação de recursos constitui uma transação relacionada
A Proposta sobre
e seu resumo
Proposta
5 ”Proposta para a transação que não se espera que constitua
Proposta para a Reestruturação e Listagem sob o Artigo 13 da Lei
“Proposta sobre a inexistência das partes relevantes para a transação
Proposta para a explicação das circunstâncias do artigo 13
7 ”Em relação à assinatura da Empresa
e seu √
Acordo Suplementar e
8 ”Explicação sobre a integridade e conformidade dos procedimentos legais e a validade dos documentos legais apresentados para a transação
8 “Proposta de explicação sobre a integralidade e conformidade dos procedimentos legais e a validade dos documentos legais apresentados para a transação
9 ”Proposta sobre a diluição do retorno imediato sob a transação e as medidas a serem tomadas pela empresa para preencher a lacuna
Proposta
10 ”Resolução sobre a conformidade da transação com
11 ”Proposta sobre a conformidade da transação com
Artigo √
11 ”Proposta sobre a conformidade da transação com as disposições do
(ii) Os diretores, supervisores e a alta administração da Empresa. (iii) Advogados contratados pela Empresa. (iv) Outras pessoas V. Método de registro das reuniões (I) Material de registro
Se um acionista individual comparecer pessoalmente à assembléia, deverá apresentar sua carteira de identidade ou outros documentos ou certificados válidos que demonstrem sua identidade e sua carteira de conta de ações; se for encarregado de comparecer à assembléia em nome de outra pessoa, deverá apresentar sua carteira de identidade válida e a carta de autorização do acionista.
2. se um acionista de uma pessoa jurídica comparecer à reunião, o representante legal, o sócio-gerente ou o representante nomeado pelo representante legal ou o sócio-gerente deverá comparecer à reunião. Se o representante legal ou o sócio gerente comparecer à reunião, deverá apresentar sua carteira de identidade e um certificado válido que comprove sua qualificação como representante legal ou sócio gerente; se o procurador comparecer à reunião, deverá apresentar sua carteira de identidade e uma procuração escrita emitida pelo representante legal ou pelo sócio gerente da pessoa jurídica acionista, de acordo com a lei.
Os acionistas ou seus procuradores podem se registrar pessoalmente na Empresa, ou por escrito, enviando as informações relevantes de forma escaneada para o endereço de e-mail da Empresa. A empresa não aceita o registro por telefone. (II) Período de registro
23 de setembro de 2022 das 9:00-11:30 e das 14:00-17:30.
(III) Endereço para registro
Registro no local: 15/F, Zhongjian Fortune International Centre, Anding Road, Distrito de Chaoyang, Beijing
Registro por e-mail: [email protected].六, Outros
