Código do estoque: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Abreviatura do estoque: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Número do anúncio: 2022091
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
convocatória da quarta assembléia geral extraordinária de 2022
A Diretoria e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contém declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam responsabilidade legal pela veracidade, precisão e integridade de seu conteúdo.
Nota importante.
Data da AGM: 30 de setembro de 2022
Sistema de votação em rede adotado para a AGM: Sistema de votação em rede para a AGM da Bolsa de Valores de Xangai
I. Informações básicas sobre a convocação da reunião (i) Tipo e sessão da assembleia geral Quarta Assembleia Geral Extraordinária de 2022 (ii) Convocação da assembleia geral: Conselho de Administração (iii) Método de votação: O método de votação adotado para a assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line (iv) Data, hora e local da reunião in loco
Data e hora da reunião: 30 de setembro de 2022 às 21h30min.
Local: Ping’an Building, No. 2 Democracy Road, Pingdingshan City, Província de Henan, China (v) O sistema, datas de início e término e tempo de votação da rede de votação.
Sistema de votação pela Internet: Sistema de votação pela Internet para a Assembléia Geral de Acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Início e término da votação pela Internet: A partir de 30 de setembro de 2022
De 30 de setembro de 2022 a 30 de setembro de 2022
O horário de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o horário de negociação no dia da assembléia geral, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; o horário de votação através da plataforma de votação da Internet é 9:15-15:00 no dia da assembléia geral.(vi) Financiamento e financiamento de títulos, passe de transferência, acordo de recompra Procedimentos de votação para investidores de financiamento de títulos e financiamento, transferência e recompra de contas comerciais e Bolsa de Valores de Xangai
A votação em relação às contas relacionadas ao financiamento e financiamento de títulos, negócios de transferência e recompra e investidores da Bolsa de Valores de Xangai será realizada de acordo com as disposições pertinentes das “Diretrizes para Auto-regulamentação de Empresas Cotadas na Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – Regulamento de Operação”. II. Assuntos a serem considerados na Reunião
Propostas a serem consideradas na AGM e tipos de votação dos acionistas
Tipo de acionista com direito a voto Nº Nome da proposta Acionista
Proposta de votação não-cumulativa
1.00 Proposta de ajuste para assuntos relacionados com a oferta pública de títulos corporativos √
1.01 Tamanho de emissão √
1.02 Método de emissão √
1.03 Valor do cupom e preço de emissão √
1.04 Prazo dos títulos √
1,05 Taxa de juros dos títulos √
1.06 Uso dos Procedimentos √
1.07 Acordo de garantia √
1.08 Acordos de Subscrição √
1.09 Medidas de garantia do serviço da dívida √
1.10 Listagem √
1.11 Serviço da dívida √
1.12 Período de validade das resoluções √
1.13 Assuntos autorizados pela Assembléia Geral √
1. tempo e mídia para a divulgação das propostas
As propostas acima foram consideradas e aprovadas na Trigésima Sétima Reunião da Oitava Sessão do Conselho de Administração da Empresa e foram publicadas na Bolsa de Valores de Xangai em 15 de setembro de 2022.
As propostas acima foram consideradas e aprovadas na Trigésima Sétima Reunião da Oitava Sessão do Conselho de Administração da Empresa e publicadas no website da Bolsa de Valores de Xangai em 15 de setembro de 2022; consulte o website da Bolsa de Valores de Xangai e a mídia designada da Empresa, a saber, China Securities Journal, Shanghai Securities News e Securities Daily, para obter detalhes sobre a divulgação. 2. Propostas de contagem separada dos votos para pequenos e médios investidores: 1 III.
(a) Os acionistas da Empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da Assembléia Geral da Bolsa de Valores de Xangai, acessando a plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da companhia de valores mobiliários designada) ou acessando a plataforma de votação da Internet (website: vote.sseinfo.com.) para emitir seus votos. Para votar na plataforma de votação da Internet pela primeira vez, os investidores são obrigados a completar a identificação do acionista. Para obter detalhes, consulte as instruções no site da plataforma de votação da Internet.
(b) O número de direitos de voto que um acionista com múltiplas contas de acionistas pode exercer é a soma do número de ações ordinárias da mesma classe e ações preferenciais da mesma classe detidas em todas as contas de acionistas em seu nome.
Os acionistas com múltiplas contas de acionistas que participam da votação on-line na Assembléia Geral através do sistema de votação on-line da Bolsa podem participar através de qualquer uma de suas contas de acionistas. Após a votação, todas as ações ordinárias da mesma classe e ações preferenciais da mesma classe sob suas contas de acionistas serão consideradas como tendo emitido seus votos com a mesma opinião, respectivamente. Se um acionista com múltiplas contas de acionistas votar repetidamente através de múltiplas contas de acionistas, os resultados da primeira votação da mesma classe de ações ordinárias e da mesma variedade de ações preferenciais sob todas as contas de acionistas deverão prevalecer, respectivamente.
(c) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente no local, na plataforma de votação on-line da Bolsa ou em outros meios, o resultado da primeira votação prevalecerá.
(4) Os acionistas devem votar em todas as moções antes de serem apresentadas. IV. Participantes da Reunião
(a) Os acionistas da Empresa registrados na filial de Shanghai da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited após o encerramento dos negócios na Data de Registro têm o direito de participar da Assembléia Geral (os detalhes estão descritos na tabela abaixo) e podem indicar um representante por escrito para participar e votar na Assembléia. Tal representante não precisa ser um acionista da empresa.
Classe de ações Código da ação Abreviação da ação Data de registro dos direitos acionários
Uma ação Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 2022/9/27
(ii) Os diretores, supervisores e a alta administração da Empresa. (iii) Advogados contratados pela Empresa. (iv) Outras pessoas V. Método de inscrição para a Reunião
1. hora de inscrição: 29 de setembro de 2022 (quinta-feira) das 9:00 às 12:00 e das 14:30 às 18:00.
2. local de registro: No. 21, Miner’s Middle Road, Pingdingshan City, Província de Henan (5º andar, Edifício Jingtong) Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Escritório Geral de Títulos (Código Postal: 467000).
3. questões de registro.
Uma pessoa jurídica acionista deverá ser representada na assembléia por um representante legal ou um procurador por ele indicado. Se a assembléia for assistida pelo representante legal, ele deverá apresentar uma cópia da licença comercial, sua carteira de identidade e o cartão de conta do acionista corporativo à empresa para registro; se a assembléia for assistida por um representante legal, este deverá apresentar uma cópia da licença comercial, sua carteira de identidade, uma cópia da carteira de identidade do representante legal, uma carta de autorização emitida pelo representante legal de acordo com a lei (veja o anexo para a forma da carta de autorização) e a carta de autorização do acionista corporativo (Os documentos de registro acima devem ser carimbados no website da empresa. (Os materiais de registro acima devem ser carimbados com o selo oficial da empresa). Se um acionista individual comparecer pessoalmente à assembléia, ele deve apresentar sua carteira de identidade e seu cartão de conta de acionista para se registrar na empresa; se um procurador comparecer à assembléia, o procurador deve apresentar sua carteira de identidade, uma cópia da carteira de identidade do acionista individual, a procuração do acionista individual e o cartão de conta do acionista individual (a procuração está anexada). Acionistas de outros lugares podem se registrar enviando uma cópia dos documentos acima mencionados por carta ou e-mail para o Escritório Geral de Valores Mobiliários da Companhia antes das 18:00 horas do dia 29 de setembro. VI. Outros assuntos
Os participantes são responsáveis por suas próprias despesas de transporte, acomodação e alimentação. 2. consultas sobre reuniões: Seção de Relações com Investidores, Escritório Geral de Valores Mobiliários da Empresa, número de contato (0375) 2723076 e-mail: [email protected]., pessoa de contato: Wang Xin. Por este meio foi anunciado.
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Conselho de Administração 15 de setembro de 2022 Anexo 1: Procuração Documentos relatados Resolução do Conselho de Administração propondo a convocação desta assembléia geral Anexo 1: Procuração
Procuração
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) .
Eu nomeio o Sr. (Sra.) para participar e votar em nome de minha entidade (ou eu mesmo) na Quarta Assembléia Geral Extraordinária de sua Empresa para o ano de 2022, a ser realizada em 30 de setembro de 2022. Número de ações ordinárias detidas pelo procurador: Número de ações preferenciais detidas pelo procurador: Número da conta do acionista do procurador
Nº Nome da moção de voto não-cumulativa Concordar Oposição à abstenção
1.00 Proposta para ajustar a oferta pública de títulos corporativos
Proposta para ajustar a oferta pública de títulos corporativos
1.01 Tamanho da emissão
1.02 Método de emissão
1.03 Valor do cupom e preço de emissão
1.04 Prazo dos títulos
1,05 Taxa de juros das Obrigações
1.06 Uso dos Procedimentos
1.07 Acordo de garantia
1.08 Método de Subscrição
1.09 Medidas de garantia do serviço da dívida
1.10 Listagem
1.11 Serviço da dívida
1.12 Período de validade das resoluções
1.13 Matérias autorizadas pela Assembléia Geral de Acionistas
Assinatura (selo) do mandante: Assinatura do advogado
Número de identificação do diretor
Data da procuração: Mês do ano Período de validade.
Observações: O diretor deve escolher uma das opções “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” no formulário de procuração e assinalar “, pois o mandante nesta procuração não faz instruções específicas, o mandatário tem o direito de votar de acordo com seus próprios desejos.
