Código da ação: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Abreviatura da ação: *ST Culture Announcement number: 2022224 The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
Anúncio das Resoluções da Oitava Assembléia Geral Extraordinária em 2022
A Empresa e todos os Diretores garantem que o conteúdo do Anúncio é verdadeiro, preciso e completo e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Aviso importante.
1 Não foram aprovadas moções na AGM
2 A AGM foi realizada através de uma combinação de votação no local e votação on-line
3 Exceto pela alteração do Contrato Social, a AGM não envolveu nenhuma mudança nas resoluções da AGM anterior.
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) [a “Empresa”] convocou a Oitava Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas em 15 de setembro de 2022; o conteúdo relevante das resoluções da Assembléia Geral é anunciado como se segue.
I. Convocação e participação da reunião
(i) Convocação da Reunião
Em 27 de agosto de 2022, a Empresa emitiu um aviso da Oitava Assembléia Geral Extraordinária de 2022 a todos os acionistas por meio de anúncio; os detalhes estão estabelecidos no Aviso da Oitava Assembléia Geral Extraordinária de 2022 (número do anúncio: 2022211).
Em 5 de setembro de 2022, a Companhia emitiu um aviso suplementar a todos os acionistas para convocar a Oitava Assembléia Geral Extraordinária em 2022 por meio de um anúncio devido ao recebimento de uma carta dos acionistas solicitando propostas provisórias adicionais; para detalhes, favor consultar o “Aviso Suplementar da Oitava Assembléia Geral Extraordinária em 2022” (Anúncio No. 2022223).
Em 15 de setembro de 2022, a Oitava Assembléia Geral Extraordinária da Empresa em 2022 foi realizada por uma combinação de votação in loco e votação on-line; da qual
1. a reunião no local será realizada em 15 de setembro de 2022 a partir das 14h00 na sala de reuniões The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Cailong Avenue, Distrito de Fengxi, Cidade de Chaozhou, Província de Guangdong
2. votação pela Internet será realizada em 15 de setembro de 2022 nas seguintes faixas horárias específicas.
(1) O horário específico para votação em rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen é o horário de negociação de 15 de setembro de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00
(2) O horário específico para votação pela Internet através do sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen é 9:15-15:00 de 15 de setembro de 2022
A AGM será convocada pelo Conselho de Administração da Empresa. Participaram da AGM no local os acionistas, representantes dos acionistas, diretores, supervisores e a alta administração. O diretor Peng Ke Run participou da reunião mas não assinou; o diretor independente Qian Di não estava em condições de assinar devido à morte de uma pessoa idosa em sua família, então ele tirou uma licença mais tarde. A empresa contratou advogados testemunhas, Yao Yu, Jiang Mengjia, advogados do escritório de advocacia Guangdong Qianna e outro pessoal relevante.
Os procedimentos de convocação, realização e votação da AGM estavam em conformidade com as disposições da Lei da Empresa e do Contrato Social da Empresa.
(ii) Presença de acionistas
1. a presença global dos acionistas na AGM foi a seguinte
Assembléia Geral Número de pessoas Número de ações representadas (ações) Porcentagem do capital social total da empresa
Presença de acionistas 68 127030.722 264066%
Votação no local 1 53.000 0,0110%
dos quais
Votação pela Internet 67 126977.722 263956%
2. a presença de pequenos e médios acionistas na AGM foi a seguinte
Assembléia de acionistas Número de pessoas Número de ações representadas (ações) do capital social total da empresa
Participação de pequenos e médios acionistas 68 127030.722 264066%
Votação no local 1 53.000 0,0110%
dos quais
Votação pela Internet 67 126977.722 263956%
II. consideração e votação de propostas
Houve 2 moções na AGM.
1.00 Proposta para alterar o escopo de negócios da Empresa e para alterar os artigos correspondentes do Contrato Social da Empresa
2.00 Proposta de alteração do Artigo 13 do Contrato Social da Empresa ( The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) )
As propostas acima são propostas especiais/propostas de votação não-cumulativa, que devem ser aprovadas por pelo menos 2/3 dos votos dos acionistas presentes na assembléia para serem válidas.
Em relação às propostas a serem consideradas na Reunião, a Empresa contará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e os divulgará publicamente. Pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam diretores, supervisores, administradores e acionistas que, individual ou coletivamente, detêm mais de 5% das ações da Empresa.
Após consideração pela Assembléia Geral, as seguintes propostas foram votadas através de uma combinação de votação registrada no local e votação pela Internet.
1.00 Proposta para alterar o escopo de negócios da Empresa e para alterar as disposições correspondentes do Contrato Social
Na Vigésima Reunião da Quinta Sessão do Conselho de Administração realizada em 26 de agosto de 2022, a Empresa analisou e aprovou a Proposta de Mudança do Âmbito de Negócios da Empresa e de Emenda do
O conteúdo principal é: a proposta de adição de “vendas de automóveis, gerenciamento da cadeia de fornecimento, produção de obras de arte, vendas, comércio de areia de cerâmica, comércio de material de construção, treinamento de habilidades profissionais, etc.” ao escopo original do negócio, e a correspondente emenda ao Artigo 13 do Contrato Social.
Total de votos emitidos.
1,00 Número de ações (ações) Porcentagem de ações detidas por todos os acionistas presentes na assembléia
Concordância 58.746718 462461%
Contra 68.284004 537539%
0 0%
Abstenção
Dos quais: 0 ações abstidas por padrão devido à ausência de voto.
Votação por acionistas minoritários.
1,00 Número de ações (ações) Porcentagem de ações detidas por todos os acionistas presentes na assembléia
Concordância 58.746718 462461%
Contra 68.284004 537539%
0 0%
Abstenção
Dos quais: 0 ações abstidas por padrão devido à ausência de voto.
A moção não foi aprovada.
2.00Proposta de emenda ao Artigo 13 do Contrato Social da Empresa Guangzhou Shang Rong Investment Consulting Co., Ltd. e Xu Gaolium, como acionistas que detêm mais de 3% do capital social total da Empresa em conjunto, apresentou uma proposta provisória à Assembléia Geral de Acionistas, propondo principalmente que a Empresa acrescente “serviços de gerenciamento da cadeia de suprimentos, serviços pessoais de Internet live streaming, serviços de tecnologia de Internet live streaming” ao escopo original dos negócios, emendando assim o Artigo 13 do Contrato Social da Empresa. O principal conteúdo da proposta era acrescentar “serviços de gerenciamento da cadeia de fornecimento, serviços pessoais de Internet ao vivo e serviços de tecnologia de Internet ao vivo” ao escopo original dos negócios da Empresa e alterar o Artigo 13 do Contrato Social de acordo com isso.
Total de votos emitidos.
2,00 Número de ações (ações) Porcentagem de ações detidas por todos os acionistas presentes na assembléia
Acordo 127030.7221000000%
Contra 0 0%
0 0 %
Abstenção
Dos quais: 0 ações abstidas por padrão devido à ausência de voto.
Status de voto dos acionistas minoritários.
2,00 Número de ações (ações) Porcentagem de ações detidas por pequenos e médios acionistas presentes na assembléia
Acordo 127030.7221000000%
Contra 0 0% 0
0 0% 0% Abstenção
Abstenção
Dos quais: 0 ações abstidas por padrão devido à ausência de voto.
A resolução foi aprovada por mais de 2/3 dos votos realizados pelos acionistas presentes na assembléia.
III. parecer jurídico
A assembléia de acionistas foi testemunhada pelo Sr. Yao Yu e pelo Sr. Jiang Mengjia, advogados indicados pelo escritório de advocacia Guangdong Qianna, que emitiram a Opinião Jurídica no local. Na opinião dos advogados testemunhas, os procedimentos de convocação e realização da Oitava Assembléia Geral Extraordinária de 2022, a qualificação dos participantes e do convocador, os procedimentos de votação e os resultados da votação da reunião estavam em conformidade com as disposições da Lei da Empresa, da Lei de Valores Mobiliários, das Regras da Assembléia Geral e do Contrato Social da Empresa, e as resoluções aprovadas na Assembléia Geral eram legais e válidas. Os detalhes da Opinião Jurídica são apresentados no anúncio da mesma data.
IV. Documentos para inspeção 1. Resoluções da Oitava Assembléia Geral Extraordinária de 2022 2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Guangdong Qianna 3. Outros documentos relevantes Anuncie aqui!
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Conselho de Administração
15 de setembro de 2022
