Código da ação: 688184 Abreviatura da ação: Pawar Announcement number: 2022001
Zhejiang Pawar New Energy Co.
Anúncio das Resoluções da Vigésima Reunião da Segunda Sessão do Conselho de Administração
A Diretoria e todos os diretores da Empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contém registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam a responsabilidade legal pela veracidade, precisão e integridade de seu conteúdo. I. Reunião do Conselho de Administração
A notificação da 20ª reunião da 2ª sessão da Diretoria da Zhejiang Pawar New Energy Company Limited (doravante denominada “a Companhia”) foi entregue a todos os diretores da 2ª sessão da Diretoria por entrega direta, fax e e-mail em 10 de setembro de 2022, e a reunião foi realizada por meio de votação por correspondência em 20 de setembro de 2022. Nove Diretores foram obrigados a votar na Reunião e nove Diretores realmente votaram. Os procedimentos de convocação, realização e votação da Reunião estavam em conformidade com as disposições da Lei da Empresa da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, regras e regulamentos departamentais, documentos regulamentares e o Contrato Social da Zhejiang Pawar New Energy Company Limited (doravante denominado “Contrato Social”), e as resoluções da Reunião eram legais e válidas. A reunião considerou e adotou as seguintes propostas: II. Deliberações na Reunião do Conselho (I) Consideração e Adoção da Proposta sobre a Eleição do Conselho de Administração da Empresa e Nomeação de Candidatos a Conselheiros Não Independentes para a Terceira Sessão do Conselho de Administração
Considerando que o mandato da segunda sessão do Conselho de Administração da Empresa está prestes a expirar, a fim de completar com sucesso a eleição geral, de acordo com a Lei da Empresa da República Popular da China, as Regras que regem a listagem de ações no Conselho de Empreendimento de Ciência e Tecnologia da Bolsa de Valores de Xangai, as Diretrizes Auto-Regulatórias para Empresas Cotadas no Conselho de Empreendimento de Ciência e Tecnologia da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – Operação Padronizada e outras leis e regulamentos, bem como o Contrato Social da Empresa O Conselho de Administração da Empresa concordou em nomear o Sr. Wang Zhenyu, Sr. Wang Miaofu, Sr. Wang Baoliang, Sr. Zhang Bao, Sr. Yao Ting e Sr. Qian Xiaofeng como candidatos a diretores não independentes da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa (consulte o Anúncio sobre a Eleição do Conselho de Administração e o Comitê Supervisor para obter detalhes sobre os candidatos acima mencionados) por um período de três anos a partir da data de consideração e aprovação pela assembléia geral da Empresa.
Os diretores presentes na reunião votaram um a um sobre os candidatos acima, e os resultados foram os seguintes: (1) O Sr. Wang Zhenyu foi indicado como candidato a diretor não independente na terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções
(2) Nomeação do Sr. Wang Miaofu como candidato a diretor não independente na terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções
(3) Nomeação do Sr. Wang Baoliang como candidato a diretor não independente na terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções
(4) Nomeação do Sr. Zhang Bao como candidato a diretor não independente na terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções
(5) Nomeação do Sr. Yao Ting como candidato a diretor não independente na terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções
(6) Nomeação do Sr. Qian Xiaofeng como candidato a diretor não independente na terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções
Os Diretores Independentes expressaram suas opiniões concomitantes e independentes sobre o assunto.
A proposta ainda não foi submetida à consideração da assembléia de acionistas e será adotado um sistema de votação cumulativa para votar um a um nos candidatos a diretores não-independentes. Para obter detalhes, consulte o “Anúncio sobre a Eleição Geral do Conselho de Administração e do Comitê de Supervisão” (Anúncio nº 2022003) divulgado pela Empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) no mesmo dia. (II) Consideração e adoção da “Proposta sobre a Eleição do Conselho de Administração da Empresa para um Novo Mandato e Nomeação de Candidatos para o Terceiro Mandato do Conselho de Administração como Conselheiros Independentes
Dado que o mandato da segunda sessão do Conselho de Administração da Empresa terminará em breve, a fim de completar com sucesso a eleição geral, de acordo com a Lei das Empresas da República Popular da China, as Regras que regem a Listagem de Ações no Mercado Empresarial em Crescimento da Bolsa de Valores de Xangai, as Diretrizes Auto-Regulatórias para Empresas Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – Operações Regulamentadas e outras leis e regulamentos, bem como os Artigos de Associação da Empresa A Companhia concorda em nomear o Sr. Zheng Shili, o Sr. Liu Yulong e o Sr. Deng Chao como candidatos para o cargo de diretores independentes da terceira sessão do Conselho de Administração da Companhia (consulte o Anúncio sobre a Eleição do Conselho de Administração e o Comitê Supervisor para obter detalhes sobre as pessoas acima mencionadas) por um período de três anos a partir da data de consideração e aprovação pela assembléia de acionistas da Companhia. (1) Proposta de nomeação do Sr. Zheng Shili como candidato para o cargo de diretor independente da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções
(2) Proposta de nomeação do Sr. Liu Yulong como candidato ao cargo de diretor independente da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções
(3) Proposta de nomeação do Sr. Deng Chao como candidato a Diretor Independente da Terceira Sessão do Conselho de Administração da Empresa
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções
Os Diretores Independentes expressaram sua opinião independente e concomitante sobre o assunto.
A proposta ainda não foi submetida à consideração da assembléia de acionistas e será adotado um sistema de votação cumulativa para votar um a um nos candidatos a diretor não-independentes. Para obter detalhes, consulte o “Anúncio sobre a Eleição Geral do Conselho de Administração e do Comitê de Supervisão” (Anúncio nº 2022003) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) no mesmo dia.
Este anúncio é feito por meio deste documento.
A Diretoria da Zhejiang Pawar New Energy Co.
21 de setembro de 2022
