Truking Technology Limited(300358) Conselho de Administração
Declaração sobre a conformidade da transação com as pequenas condições de revisão acelerada
Truking Technology Limited(300358) (doravante referida como “a Companhia” ou “a Companhia Cotada”) pretende adquirir a participação societária correspondente à contribuição de capital de 11,6 milhões de yuan na Chutian Feiyun Pharmaceutical Equipment (Changsha) Company Limited (doravante referida como “a Transação”) detida por Ye Dajin e Ye Tiantian em conjunto por meio da emissão de ações. (doravante referida como a “Transação”). O Conselho de Administração da Empresa Cotada, de acordo com as Regras de Revisão de Ativos Materiais Reorganização de Empresas Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (as “Regras de Revisão da Reestruturação”), faz a seguinte explicação sobre se a Transação é elegível para a revisão “pequena e rápida”. A Transação cumpre as disposições do Artigo 44 das Regras de Revisão da Reestruturação
(I) Disposições relevantes do artigo 44 das Regras de Revisão da Reestruturação
O artigo 44 das Regras de Revisão da Reestruturação estipula: “Se uma empresa de capital aberto emitir ações para aquisição de ativos, o que não constitui uma reorganização importante de ativos, e se uma das seguintes circunstâncias for atendida, após a aceitação dos documentos de solicitação, o órgão de revisão da reestruturação da Bolsa emitirá, após exame, um relatório de auditoria diretamente para apreciação do Comitê de Fusões e Aquisições sem exame e investigação adicionais.
1. o valor cumulativo da transação nos últimos 12 meses não excede RMB 500 milhões.
2. o número cumulativo de ações emitidas nos últimos 12 meses não excede 5% do número total de ações da empresa listada antes da transação e o valor cumulativo da transação nos últimos 12 meses não excede RMB1 bilhões”.
(II) A Transação não constitui uma reorganização importante de ativos
O objeto desta transação é a participação societária correspondente à contribuição total de capital de RMB11,6 milhões detida pela contraparte da transação, que se baseia nos dados financeiros auditados da empresa cotada e da empresa objeto da transação para o ano 2021 e no preço desta transação, e em conjunto com as disposições dos Artigos 12 e 14 das Medidas Administrativas para a Reorganização dos Principais Ativos das Empresas Cotadas (“Medidas Administrativas para a Reorganização”) (doravante denominadas “Medidas de Reestruturação”), os indicadores relevantes calculados em termos de receita operacional, ativo total e ativo líquido, respectivamente, são os seguintes
Unidade: RMB milhões
Item Ativo Assunto Preço da transação Seleção do indicador Empresa listada Ação do indicador (a) (b) c=elevada de (a) ou (b) (d) (c)/(d)
Ativo total 3.316,03 4.750,00 4.750,00 994826,20 0,48%
Receita operacional 2.118,63 n/a 2.118,63 525987,30 0,40%
Ativo líquido 1.739,26 4.750,00 4.750,00 368064,00 1,29%
Nota: De acordo com as disposições pertinentes das Medidas de Gestão de Reorganização, no cálculo da porcentagem de indicadores financeiros para a compra de participações minoritárias, será utilizado para o cálculo do ativo total; o produto da receita operacional da investida e a proporção de participação acionária no investimento, será utilizado para o cálculo da receita operacional, será utilizado para o cálculo da receita operacional, será utilizado para o cálculo da proporção do ativo líquido da investida e da proporção de participação acionária no investimento, será utilizado para o cálculo da receita operacional, será utilizado para o cálculo da proporção do ativo líquido da investida e da proporção de participação acionária no investimento. O ativo líquido da investida será o maior entre o produto do ativo líquido da investida e a proporção da participação acionária contabilizada pelo investimento e o valor da transação.
Como pode ser visto na tabela acima, os indicadores do ativo total, ativo líquido e receita operacional do objeto da transação correspondente à compra de participações minoritárias na Chutian Feiyun não excedem 50% dos itens correspondentes da empresa listada e, portanto, a transação não constitui uma reorganização importante do ativo, conforme estipulado nas Medidas de Gestão da Reestruturação.
(III) O valor cumulativo da transação da empresa listada dentro dos últimos 12 meses não excede RMB500 milhões
Com exceção desta transação, a empresa listada não emitiu ações para comprar ativos nos últimos 12 meses. O valor da transação desta emissão de ações para comprar ativos é de RMB47,5 milhões, que não é mais do que RMB500 milhões.
Portanto, a transação está em conformidade com as disposições relevantes do Artigo 44 das Regras de Revisão da Reestruturação.
II. A transação cumpre as disposições do Artigo 45 das Regras de Revisão da Reestruturação
(I) Disposições relevantes do artigo 45 das Regras de Revisão da Reestruturação
O artigo 45 das Regras de Revisão da Reestruturação prevê que: “Quando uma empresa cotada em bolsa emite ações para adquirir ativos, as disposições do artigo anterior (isto é, o artigo 44 das Regras de Revisão da Reestruturação) não se aplicarão se uma das seguintes circunstâncias existir.
1. os fundos correspondentes são levantados ao mesmo tempo para pagar a contrapartida em dinheiro da transação, ou o montante dos fundos correspondentes levantados excede RMB 50 milhões
2, a empresa listada ou seu acionista controlador ou controlador real foi sujeito a punição administrativa pela CSRC ou repreensão pública pela Bolsa nos últimos 12 meses, ou há outra quebra significativa de confiança.
3. o consultor financeiro independente, o prestador de serviços de títulos ou seu pessoal relevante foram sujeitos a penalidades administrativas pela CSRC ou a ações disciplinares pela Bolsa nos últimos 12 meses”.
(II) A Transação está em conformidade com o Artigo 45 das Regras de Revisão da Reestruturação
A companhia listada pretende emitir ações para comprar as participações correspondentes à contribuição total de capital de 11,6 milhões de yuans detidos pela contraparte, e a transação não envolve contrapartida em dinheiro; a companhia listada não planeja levantar fundos correspondentes para a transação; a companhia listada e seus acionistas controladores e o controlador real não foram sujeitos a punição administrativa pela CSRC ou condenação pública pela SZSE nos últimos 12 meses, e não há outra O consultor financeiro independente, as instituições de serviço de títulos e seu pessoal relevante da transação não estão sujeitos a punição administrativa pela CSRC ou ação disciplinar pela SZSE nos últimos 12 meses.
Portanto, a Transação está em conformidade com as disposições relevantes do Artigo 45 das Regras de Revisão da Reestruturação.
Em resumo, a transação está em conformidade com as disposições relevantes do Artigo 44 e do Artigo 45 das Regras de Revisão da Reestruturação e é elegível para a revisão “pequena e rápida”.
Isto é declarado aqui.
Truking Technology Limited(300358) Conselho de Administração 22 de setembro de 2022
