Código da ação: Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Abreviação da ação: Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Número do anúncio: 2022062 Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683)
Anúncio das Resoluções da Décima Terceira Reunião da Segunda Sessão do Comitê Supervisor
O Comitê Supervisor e todos os Supervisores da Empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contém quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais e serão legalmente responsáveis pela veracidade, precisão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
I. Reunião do Comitê Supervisor
O aviso da décima terceira reunião da segunda sessão do Comitê Supervisor de Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) (doravante denominada a “Empresa”) foi enviado a todos os Supervisores por e-mail, etc., em 19 de setembro de 2022. A reunião foi realizada em 26 de setembro de 2022 por meio de votação no local. 3 Supervisores estiveram presentes na reunião e 3 estiveram realmente presentes.
A reunião foi realizada de acordo com a Lei da Empresa da República Popular da China e outras leis, regulamentos, regras e regulamentos departamentais, assim como as disposições relevantes dos Estatutos da Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) , e as resoluções da reunião foram legais e válidas. II. Deliberações na reunião do Comitê de Supervisão
As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas na reunião por meio de votação secreta.
(Ⅰ) Consideração e adoção da “Proposta sobre os resultados da licitação da Empresa para a emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos simplificados
De acordo com as disposições relevantes da Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China, as Medidas para a Administração do Registro de Emissão de Valores Mobiliários por Empresas Cotadas no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia (para Implementação de Julgamento) e as Regras de Implementação para Emissão de Valores Mobiliários e Negócios de Subscrição de Empresas Cotadas no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia da Bolsa de Valores de Xangai atualmente em vigor e a autorização da Assembléia Geral Anual de 2021 da Companhia, a Companhia e o Subscritor Principal enviaram o “Convite para Subscrição” aos investidores elegíveis em 14 de setembro de 2022 e lançaram formalmente a Oferta. Os resultados finais da licitação da emissão de ações da Companhia para metas específicas por meio de procedimentos simplificados foram confirmados como a seguir após as cotações dos investidores em 19 de setembro de 2022 e de acordo com os princípios do Convite para Subscrição para determinar as metas da emissão, o preço de emissão e o número de ações a serem alocadas.
No. Preço alocado ao investidor Quantidade alocada Quantidade alocada (yuan/ação) (ações) (yuan)
1 Shenzhen Yuntu Asset Management Service Company Limited 22,93 2.224160 50.999988,80
2 China International Capital Corporation Limited(601995) 22.93 1,090274 24,999982.82
3 Nordic Funds Management Limited 22.93 697775 15.999980.75
4 Shaoguan Rongyu Enterprise Management Company Limited 22,93 654164 14.999980,52 Empresa
5 Huaxia Fund Management Company Limited 22.93 610553 13.999980.29
6 Caitong Fund Management Limited 22.93 566942 12.999980.06
7 Xie Kai 22,93 436109 9.999979,37
Total – 6.279977 143999.872,61
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenções. A moção foi considerada e aprovada.
(II) A “Proposta para a assinatura de um acordo de subscrição de ações com condições para entrar em vigor entre a Empresa e uma meta específica” foi considerada e aprovada item por item
De acordo com as disposições relevantes da Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China, as Medidas para a Administração do Registro de Emissão de Valores Mobiliários por Empresas Cotadas na Bolsa de Valores de Ciência e Tecnologia (para Implementação de Julgamento) e as Regras de Implementação para o Negócio de Emissão e Subscrição de Valores Mobiliários Cotados na Bolsa de Valores de Ciência e Tecnologia da Bolsa de Valores de Xangai em vigor e a autorização da Assembléia Geral Anual da Companhia em 2021, a Companhia lançou formalmente a Oferta em 14 de setembro de 2022 e, com base nos resultados finais da licitação e da Subscrição De acordo com os resultados finais da licitação e as exigências do Convite para Subscrição, a Empresa concordou em assinar o Contrato de Subscrição de Ações com as seguintes metas específicas com condições em vigor.
1. assinar o Contrato de Subscrição de Ações com a Shenzhen Yuntu Asset Management Service Company Limited com efeito condicional para a emissão de ações para partes específicas por meio de procedimentos simplificados
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenções. A moção foi considerada e aprovada.
2. assinar o “Contrato de Subscrição de Ações para a Emissão Condicional de Ações para Metas Específicas por Procedimentos Simplificados” com China International Capital Corporation Limited(601995) Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683)
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenções. A moção foi considerada e aprovada.
3. assinar o “Contrato de Subscrição de Ações com Efeito Condicional para a Emissão de Ações para Metas Específicas por Procedimentos Sumários” com a Nordic Fund Management Co.
Ltd. para a emissão de ações a determinadas partes com efeito condicional
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenções. A moção foi considerada e aprovada.
5. assinar o “Contrato de Subscrição de Ações com efeito condicional para a emissão de ações para partes específicas por meio de procedimentos simplificados” com a China Asset Management Co.
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenções. A moção foi considerada e aprovada.
6. assinar o Contrato de Subscrição de Ações com a Caitong Fund Management Co.
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenções. A moção foi considerada e aprovada.
7. assinar o “Contrato de Subscrição de Ações para a Emissão Condicional de Ações a Partes Especificadas por Procedimentos Sumários” com Xie Kai
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenções. A moção foi considerada e aprovada.
(III) Consideração e adoção da “Proposta sobre a autenticidade, exatidão e integralidade do prospecto para a emissão de ações pela Empresa para metas específicas por meio de procedimentos simplificados
De acordo com as disposições relevantes da Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China, as Medidas para a Administração do Registro de Emissão de Valores Mobiliários por Empresas Cotadas no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia (para Implementação de Julgamento) e as Regras de Implementação para Emissão de Valores Mobiliários e Negócios de Subscrição de Empresas Cotadas no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia da Bolsa de Valores de Xangai atualmente em vigor e a autorização da Assembléia Geral Anual da Empresa de 2021, e levando em conta as circunstâncias específicas da Empresa, a Empresa preparou a ” Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Emissão de Ações para Metas Específicas por Procedimentos Simplificados” em relação à Emissão. O Comitê Supervisor considera que o documento não contém registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais e que seu conteúdo é verdadeiro, preciso e completo.
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenções. A moção foi considerada e aprovada.
(Ⅳ) Consideração e aprovação da “Proposta sobre a Proposta da Empresa de Emissão de Ações para Objetos Especificados através de Procedimentos Simplificados (Rascunho Revisado)
De acordo com as disposições da Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China, da Lei de Empresa da República Popular da China, das Medidas para a Administração do Registro de Emissão de Valores Mobiliários por Companhias Cotadas na Bolsa de Valores de Ciência e Tecnologia (para Implementação de Julgamento) e outras leis, regulamentos e documentos regulamentares relevantes, a Empresa atualizou e revisou a proposta para emissão de ações para metas específicas por meio de procedimentos simplificados, e esta atualização não envolve nenhum ajuste à proposta.
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenções. A moção foi considerada e aprovada.
Para detalhes, consulte ” Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Proposal to Issue Shares to Specific Objects by Summary Procedures (Revised Draft)” e “Announcement on Revised Explanation of Proposal to Issue Shares to Specific Objects by Summary Procedures” (Announcement No. 2022063) divulgado pela Companhia no website da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 27 de setembro de 2022.
(V) Consideração e aprovação da “Proposta sobre o Relatório de Análise da Proposta da Empresa para Emissão de Ações para Objetos Especificados por meio de Procedimentos Simplificados (Rascunho Revisado)
De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos regulamentares, tais como a Lei da Empresa da República Popular da China, a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China e as Medidas para a Administração do Registro de Emissão de Valores Mobiliários por Empresas Cotadas no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia (para Implementação de Julgamento), o Conselho de Administração da Empresa analisou a necessidade da seleção de valores mobiliários e suas variedades para esta emissão, a adequação das metas de emissão, a razoabilidade dos preços de emissão, a viabilidade do método de emissão, a justiça e razoabilidade da proposta de emissão O Conselho de Administração da Empresa conduziu uma discussão e análise sobre assuntos estipulados nos regulamentos, tais como o impacto da questão na diluição do patrimônio líquido original ou retorno imediato e medidas específicas para preencher a lacuna, e atualizou e revisou o “Relatório de Análise sobre a Discussão e Análise do Programa de Emissão de Ações da Guangdong Laer New Material Technology Company Limited a Objetos Específicos por Procedimentos Simplificados (Versão Revisada)” levando em conta a situação real. Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenções. A moção foi considerada e aprovada.
Para obter detalhes, consulte o ” Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) www.sse.com.cn Report on the Analysis of the Feasibility of the Proposal to Issue Shares to Specified Objects by Summary Procedures (Revised Draft)” divulgado pela Companhia no site da Bolsa de Valores de Xangai (.) em 27 de setembro de 2022.
(VI) Consideração e aprovação do “Relatório sobre a Análise de Viabilidade do Uso de Fundos Angariados pela Emissão de Ações da Empresa para Objetos Especificados por Procedimentos Simplificados (Projeto Revisado)
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos regulamentares relevantes, tais como a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China, a Lei da Empresa da República Popular da China, as Medidas para a Administração do Registro de Emissão de Valores Mobiliários por Empresas Cotadas na Bolsa de Valores de Ciência e Tecnologia (para Implementação de Julgamento) e outras leis, regulamentos e documentos regulamentares relevantes, e levando em conta a situação real, a Empresa atualizou e revisou o relatório sobre a viabilidade de utilizar os fundos levantados da emissão de ações para metas específicas por meio de procedimentos simplificados.
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenções. A moção foi considerada e aprovada.
Para obter detalhes, consulte o ” Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) www.sse.com.cn Relatório de Análise de Viabilidade sobre o Uso do Produto da Emissão de Ações para Objetos Especificados por Procedimentos Simplificados (Revisado)” divulgado pela Companhia no site da Bolsa de Valores de Xangai (.) em 27 de setembro de 2022.
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Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Comitê Supervisor 27 de setembro de 2022
