Código do estoque: Everyday Network Co.Ltd(300295) Abreviatura do estoque: Everyday Network Co.Ltd(300295) Número do anúncio: 2022040
Everyday Network Co.Ltd(300295)
Anúncio das Resoluções da Quarta Reunião da Quinta Sessão do Conselho de Administração
A Empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
A quarta reunião da quinta sessão do Conselho de Administração de Everyday Network Co.Ltd(300295) (doravante denominada “Empresa”) foi realizada em 30 de setembro de 2022 por meio de correspondência e a reunião foi realizada em base ad hoc. Havia 5 diretores que deveriam ter participado da reunião e 5 diretores realmente participaram. O Conselho foi presidido pelo Sr. Hu Guanghui, Presidente do Conselho, e os procedimentos de convocação e realização da Reunião estavam em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras e regulamentos departamentais, documentos regulamentares e as disposições relevantes dos Estatutos da Associação.
Após cuidadosa consideração, a reunião resolveu como segue.
I. Consideração e aprovação da Proposta para solicitação de crédito de China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Após consideração, foi acordado que a empresa deveria solicitar à China Citic Bank Corporation Limited(601998) Nanjing Branch uma facilidade de crédito abrangente de um ano (incluindo empréstimos, abertura de contas de aceitação bancária, abertura de cartas de garantia, abertura de cartas de crédito, etc.), e o valor total (saldo total) da facilidade de crédito abrangente solicitada é de RMB100 milhões.
Esta resolução está em conformidade com as disposições relevantes da Lei de Empresa da República Popular da China e do Contrato Social da Empresa. Resultado da votação: 5 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra. Os votos a favor representaram 100% dos votos válidos emitidos na reunião da Diretoria e a votação foi aprovada.
II. Consideração e aprovação da proposta de solicitação de crédito a partir de China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
Após consideração, foi acordado que a empresa deveria solicitar a China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Nanjing Branch uma facilidade de crédito abrangente no valor de RMB50 milhões, que será fornecida por China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) com seus próprios fundos ou com fundos levantados do plano de gestão de capital/plano de confiança etc. que ela comercializa em seu nome.
Resultado da votação: 5 votos a favor, 0 abstenções, 0 votos contra. Os votos a favor representaram 100% dos votos válidos emitidos na reunião da Diretoria e a votação foi aprovada.
III. consideração e aprovação da proposta de aumento de capital para uma subsidiária integral
(doravante denominada Nanjing Jishe), uma subsidiária integral da Companhia, tinha originalmente um capital registrado de RMB5 milhões, mas se comprometeu com a compra de edifícios de escritórios e a compra de direitos de renda subordinada; para aumentar a força do capital próprio da Nanjing Jishe, a Companhia pretende usar seu próprio capital de RMB155 milhões para aumentar o capital da Nanjing Jishe. Para obter detalhes, consulte o anúncio da empresa no mesmo dia no site de divulgação de informações GEM designado pela Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China. Resultado da votação: 5 votos a favor, 0 abstenções, 0 votos contra. Os votos a favor representaram 100% dos votos válidos emitidos pelo Conselho de Administração e a votação foi aprovada.
Por este meio foi anunciado.
Everyday Network Co.Ltd(300295) Conselho de Administração 30 de setembro de 2022
