Código da ação: 688167 Abreviação da ação: Torchlight Technology Announcement number: 2022064 Xi’an Torchlight Technology Co.
Anúncio das Resoluções da Quarta Assembléia Geral Extraordinária de 2022
A Diretoria e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contém informações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam responsabilidade legal pela veracidade, precisão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei. Nota importante: Se há alguma proposta rejeitada na Reunião: Nenhuma I. Convocação e participação na Reunião
(I) Data da Assembléia Geral: 30 de setembro de 2022
(II) Local da Assembléia Geral: Sala de Conferência Huashan, Xi’an Torchlight Technology Co., Ltd., No. 56, Zhanba Six Road, Xi’an High-Tech District, Província de Shaanxi (III) Participação de acionistas ordinários, acionistas com direito de voto especial, acionistas de ações preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados e o número de direitos de voto detidos por eles.
1. número de acionistas e procuradores presentes à assembléia 16
Número de acionistas de ações ordinárias 16
2. número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes à assembléia 36.634136
Número de direitos de voto detidos pelos acionistas de ações ordinárias 36.634136
3. proporção do número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembléia ao número de direitos de voto da Empresa (%) 407226
Número de direitos de voto detidos pelos acionistas de ações ordinárias como porcentagem do número de direitos de voto da Empresa (%) 407226
(Ⅳ) Se a forma de votação estava em conformidade com as disposições da Lei de Empresa e do Contrato Social, a condução da reunião, etc.
A Reunião foi convocada pela Diretoria da Empresa, e o Sr. Liu Xingsheng, Presidente da Diretoria, participou da Reunião por meio de comunicação durante seu retorno ao seu país de origem para isolamento em negócios, e como ele não pôde participar da Reunião no local, o Sr. Tian Ye, um diretor que participou da Reunião no local, foi eleito conjuntamente por mais da metade dos Diretores para presidir a Reunião. A votação na Reunião foi conduzida por uma combinação de votação no local e votação pela Internet. A convocação, realização e votação da Reunião estavam em conformidade com as disposições da Lei de Empresa da RPC, da Lei de Valores Mobiliários da RPC e outras leis, regulamentos e documentos regulamentares, bem como com os Artigos de Associação da Xi’an Torchlight Technology Co. (V) Presença de Diretores, Supervisores e Secretário do Conselho de Administração da Empresa
1. 9 diretores da Empresa no cargo, dos quais 9 estavam presentes.
2. 7 Supervisores da Empresa no cargo, dos quais 7 estavam presentes.
3. He Yan, secretária do Conselho de Administração, participou da reunião. Devido à epidemia, alguns dos diretores e supervisores da empresa participaram da reunião por meio de correspondência. II. consideração das propostas (I) Proposta de votação não-cumulativa 1.
Resultado da consideração: Aprovado
Status da votação
Concordar em se opor à abstenção
Tipo de acionista Número de votos Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos (%) (%) (%)
Ações ordinárias 36.634136 1000000 0 0,0000 0,0000 0,0000
2. nome da proposta: “Sobre a mudança do escopo de negócios da empresa e alteração
e registro da mudança
Resultado da consideração: Aprovado
Status de votação: Sim
Concordar em se opor à abstenção
Tipo de acionista Número de votos Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos (%) (%) (%)
Ações ordinárias 36.634136 1000000 0 0,0000 0,0000 0,0000
3. nome da proposta: “Proposta sobre a mudança de diretores
Resultado da consideração: Aprovado
Status de votação.
Tipo de acionista Concordo em se opor à abstenção
Número de votos Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
(%) (%) (%)
Ações ordinárias 36.634136 1000000 0 0,0000 0,0000 0,0000
(II) No caso de assuntos relevantes, os votos de menos de 5% dos acionistas devem ser indicados
Moção de concordância contra a abstenção
Nº Nome da moção Número de votos Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
(%) (%) (%)
(%) (%)
1 Proposta de alteração de parte do projeto de investimento 13.087419 1000000 0 0,0000 0 0,0000 0,0000
3 “Proposta de mudança do conselho de administração 13.087419 1000000 0 0,0000 0 0,0000 0,0000
(III) Informações sobre a votação das moções
1. as propostas 1 e 3 da AGM foram contadas separadamente para pequenos e médios investidores.
2. não houve nenhuma evasão de voto por parte de acionistas ligados em relação às propostas na AGM.
As propostas 1 e 3 da AGM eram resoluções ordinárias, que foram aprovadas por pelo menos metade do número total de votos detidos pelos acionistas (incluindo os procuradores dos acionistas) presentes na AGM. A Resolução 2 é uma resolução especial, que deve ser aprovada por pelo menos dois terços do número total de votos detidos pelos acionistas (incluindo os procuradores dos acionistas) presentes na AGM. 1. o escritório de advocacia que assiste à assembléia de acionistas: Shaanxi Jinlu Law Firm
Advogado: Jia Xin, Yuan Xingyue 2. Conclusão do testemunho de advogado: O procedimento de convocação e realização da assembléia de acionistas, a qualificação do convocador e das pessoas presentes à assembléia e o procedimento de votação da assembléia estavam em conformidade com a Lei da Empresa, as Regras da Assembléia de Acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes do Contrato Social da Empresa, e os resultados da votação eram legais e válidos.
Os resultados das votações são legais e válidos.
O Conselho de Administração da Xi’an Torchlight Technology Company Limited 1 de outubro de 2022
