Código da ação: 001267 Abreviação da ação: Huilu Ecology Anúncio número: 2022076 Huilu Ecological Technology Group Co.
Anúncio das Resoluções da Sexta Reunião da Décima Sessão do Comitê Supervisor
A Empresa e todos os membros do Conselho Fiscal garantem a veracidade, precisão e integridade das informações divulgadas e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais. I. Convocação da reunião do Comitê Supervisor
A sexta reunião da décima sessão do Comitê de Supervisão da Huilu Ecological Technology Group Company Limited (doravante denominada “Empresa”) foi notificada aos Supervisores por escrito em 27 de setembro de 2022 e realizada em 30 de setembro de 2022 na sala de reuniões da Empresa no 37º andar do edifício de escritórios do Housing Development Building, No. 556 Qingnian Road, Distrito de Jianghan, Cidade de Wuhan, Província de Hubei, China. A reunião foi realizada por uma combinação de local e correspondência na sala de conferências da empresa no 18/F, Edifício 1, Good Time Building, No. 1078 Changjiang Road, Distrito de Beilun, Ningbo, Província de Zhejiang. A reunião foi convocada e presidida por Zhang Xingguo, Presidente do Comitê Supervisor. 5 Supervisores estavam presentes na reunião e 5 estavam realmente presentes. O supervisor Jiang Haihua participou da reunião e votou por correspondência devido a razões de trabalho.
A reunião foi convocada e realizada de acordo com a Lei da Empresa, o Contrato Social e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais e documentos regulamentares, e a reunião foi legal e válida. II. Deliberações na reunião do Comitê de Supervisão
Após consideração pelos Supervisores presentes, a Reunião adotou a seguinte proposta.
Proposta: “Proposta sobre a utilização de parte dos fundos ociosos para a captação de recursos para a gestão de caixa
A Empresa e sua subsidiária integral (a empresa à qual pertence o projeto de investimento de capital de levantamento de fundos) deverão utilizar o capital ocioso de levantamento de fundos não superior a RMB150 milhões em qualquer dia para gerenciamento de caixa, e o montante acima pode ser utilizado conjuntamente pela Empresa e sua subsidiária integral (a empresa à qual pertence o projeto de investimento de capital de levantamento de fundos) de forma contínua, e o Conselho de Administração deverá autorizar o gerente geral da Empresa a ser totalmente responsável pela implementação de assuntos relevantes, e o período de autorização será válido por 12 meses a partir da data de consideração e aprovação pelo Conselho de Administração. A autorização será válida por um período de doze meses a partir da data de aprovação pelo Conselho de Administração.
Resultado da votação: 5 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções
III. documentos para inspeção
1. Resoluções do Conselho Supervisor assinadas pelos Supervisores participantes e seladas pelo Conselho Supervisor.
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Huilu Ecological Technology Group Company Limited Comitê Supervisor 1 de outubro de 2022
