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Anúncio das Resoluções da Décima Sexta Reunião Interina da Sétima Sessão do Conselho de Administração
A Diretoria da Empresa e todos os diretores, exceto Ren Kai, garantem que o conteúdo deste anúncio não contém declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam a responsabilidade individual e conjunta pela veracidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
I. Reunião do Conselho de Administração
The A Décima Sexta Reunião Extraordinária da Sétima Sessão do Conselho de Administração foi realizada em 30 de setembro de 2022, por correspondência, e o prazo para votação na Reunião foi às 17h00 do dia 30 de setembro de 2022. Devido à urgência dos assuntos a serem considerados, de acordo com as Regras de Procedimento do Conselho de Administração de Jcet Group Co.Ltd(600584) , após esclarecimento aos diretores que não Ren Kai e obtenção de acordo unânime para dispensar o prazo de notificação para esta reunião, a notificação da reunião foi enviada aos diretores pelo correio. Nove diretores foram obrigados a votar na reunião e oito diretores realmente votaram, enquanto o diretor Ren Kai não pôde votar devido a razões pessoais. A convocação e realização da reunião estava em conformidade com a Lei da Empresa e o Contrato Social da Empresa.
II. Deliberações na Reunião da Diretoria
As resoluções relevantes foram votadas e aprovadas na Reunião, e as resoluções foram formadas da seguinte forma.
(Ⅰ) Considerada e aprovada a “Proposta sobre a Mudança dos Diretores da Empresa” (para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com.cn. ” Jcet Group Co.Ltd(600584) Anúncio sobre a Mudança dos Diretores da Empresa”)
Ren Kai, um diretor da Empresa, é incapaz de desempenhar suas funções como diretor normalmente por razões pessoais e não mais ocupará o cargo de diretor da sétima sessão do Conselho de Administração da Empresa. O Comitê de Nomeação do Conselho de Administração da Empresa analisou e concordou em nomear Yu Jiang como candidato à sétima sessão do Conselho de Administração da Empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pontos de vista independentes sobre este assunto. Para obter detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.).
Resultado da votação: 8 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
A proposta deve ser submetida à consideração da assembléia geral.
(II) A Reunião decidiu convocar a Terceira Reunião Geral Extraordinária de 2022 em 17 de outubro de 2022 na Sala de Conferências No. 275, Binjiang Middle Road, Cidade de Jiangyin, cujos detalhes estão expostos no “Aviso da Terceira Reunião Geral Extraordinária de 2022” publicado no website da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com.cn.
Anunciado por este meio!
Jcet Group Co.Ltd(600584) Conselho de Administração 30 de setembro de 2022 Anexando as biografias dos candidatos a diretor.
Yu Jiang, homem, nacionalidade chinesa, nascido em fevereiro de 1976, doutor em administração, engenheiro sênior. Atualmente, ele é o diretor da Huaxin Investment Management Co. Ele foi membro do Comitê Geral do Partido da Huaxin Investment Management Co., Ltd, Presidente da China Development Science and Technology Venture Capital Co., Ltd, membro do grupo preparatório da China Development Science and Technology Venture Capital Co., Ltd, Gerente Geral Adjunto, Gerente Geral, Diretor do Escritório do Comitê do Partido, Gerente Geral Adjunto do Departamento de Desenvolvimento Estratégico, e Gerente do Departamento de Gerenciamento de Projetos da Beijing International Co.
