Código da ação: Nanjing Kangni Mechanical&Electrical Co.Ltd(603111) Abreviação da ação: Nanjing Kangni Mechanical&Electrical Co.Ltd(603111) Número do anúncio: 2022024 Nanjing Kangni Mechanical&Electrical Co.Ltd(603111)
Anúncio das Resoluções da Quarta Reunião da Quinta Sessão do Conselho de Administração
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A quarta reunião da quinta sessão do Conselho de Administração de Nanjing Kangni Mechanical&Electrical Co.Ltd(603111) (doravante denominada a “Empresa”) foi realizada em 30 de setembro de 2022 por meio de comunicação e foi convocada e presidida por Chen Yingqi, Presidente do Conselho. Nove diretores estavam presentes na reunião e nove diretores estavam realmente presentes. A reunião foi realizada de acordo com as disposições da Lei da Empresa e do Contrato Social da Empresa. Os diretores presentes à reunião consideraram cuidadosamente as propostas apresentadas pela Empresa e, após a votação, aprovaram as seguintes resoluções.
I. Consideração e adoção da “Proposta para aprovar o aumento de capital da Kangni New Energy”.
Atualmente, a indústria nacional de veículos de energia nova entrou em um rápido canal de desenvolvimento, e a empresa identificou o negócio de peças para veículos de energia nova como o negócio estratégico de crescimento da empresa. Entretanto, o capital registrado atual da Kangni New Energy é de apenas 30,00 milhões de RMB, que não pode atender às necessidades de capital para o rápido crescimento dos negócios. A fim de acelerar ainda mais o desenvolvimento da nova indústria de autopeças de energia da empresa, a diretoria da empresa concordou em aumentar o investimento de capital da Kangni New Energy em 100 milhões de yuan, que será aumentado por todos os acionistas na mesma proporção, dos quais 34.682100 yuan serão incluídos no capital registrado e 65.317900 yuan serão incluídos na reserva de capital, que será paga pelos acionistas do aumento de capital de uma só vez antes de 15 de outubro de 2022. O aumento de capital será pago pelos acionistas do aumento de capital de uma só vez até 15 de outubro de 2022, e o aumento de capital no valor de menos de RMB 100 milhões será subscrito pelo Nanjing Kangni Mechanical&Electrical Co.Ltd(603111) . Os fundos deste aumento de capital serão utilizados principalmente para as necessidades de capital de giro dos negócios em rápido crescimento da Conny New Energy, a construção de oficinas inteligentes e o investimento na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e negócios.
O aumento de capital é baseado no valor avaliado do patrimônio líquido do proprietário de RMB 86,5 milhões em 31 de dezembro de 2021 (Jinzheng (Shanghai) Appraisal Assets Co.)
A empresa pretende aumentar seu capital para Kangni New Energy em RMB67.820210. Após a conclusão do aumento de capital, a participação da empresa na Kangni New Energy será alterada de 63,12% para 65,64%.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
II. Consideração e adoção da “Proposta sobre o Presidente do Conselho de Administração Atuando como Secretário do Conselho de Administração”.
O Sr. Chen Lei, Assistente do Presidente da Companhia, atuou como Secretário do Conselho de Administração por três meses, de 30 de junho de 2022 a 30 de setembro de 2022 [Para maiores detalhes, favor consultar o “Anúncio de Resoluções da Primeira Reunião da Quinta Sessão do Conselho de Administração” (No. 2022019) divulgado pela Companhia em 1º de julho de 2022]. Como a Bolsa de Xangai ainda não organizou o treinamento para a qualificação do secretário para o conselho de administração da Bolsa de Xangai, a Empresa nomeará o Sr. Chen Lei como o novo secretário do conselho de administração após ele ter participado do treinamento para a qualificação do secretário para o conselho de administração da Bolsa de Xangai. De acordo com o Regulamento da Listagem de Ações da Bolsa de Valores de Xangai, “Se o cargo de secretário do conselho de administração de uma empresa estiver vago por mais de três meses, o presidente do conselho de administração atuará como secretário do conselho de administração e completará a nomeação do secretário para o conselho de administração dentro de seis meses”. Conforme estipulado no Regulamento de Listagem de Ações na Bolsa de Valores, o Sr. Chen Yingqi, Presidente do Conselho de Administração, atuará como Secretário do Conselho de Administração a partir da data de consideração e aprovação pelo Conselho de Administração.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
Por este meio foi anunciado.
Nanjing Kangni Mechanical&Electrical Co.Ltd(603111) Conselho de Administração 1 de outubro de 2022
