Código do estoque: Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Nome abreviado do estoque: Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Número do anúncio: 2022092 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Anúncio das Resoluções da Vigésima Terceira Reunião da Segunda Sessão do Comitê Supervisor
O Comitê Supervisor e todos os Supervisores da Empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contém quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais e serão legalmente responsáveis pela veracidade, precisão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
I. Reunião do Comitê Supervisor
A Vigésima Terceira Reunião da Segunda Sessão do Comitê Supervisor de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) (doravante denominada “Empresa”) foi notificada por telefone em 28 de setembro de 2022 e foi realizada em 29 de setembro de 2022 às 16h30 na sala de conferências da Empresa por meio de comunicação in loco combinada com comunicação, na qual o convocador deu uma explicação sobre a reunião de emergência. Todos os Supervisores não tiveram objeção e concordaram unanimemente em dispensar o prazo para a convocação desta reunião. A reunião foi presidida por Yang Qing, Presidente do Comitê Supervisor. A reunião foi realizada de acordo com as disposições relevantes da Lei de Empresa da República Popular da China, da Lei de Títulos da República Popular da China, do Contrato Social Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) e das Regras de Procedimento do Conselho Fiscal Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) , e os procedimentos foram legais.
II. Deliberações na reunião do Comitê de Supervisão
Após cuidadosa consideração pelos Supervisores presentes, os seguintes assuntos foram revisados e aprovados.
(I) Consideração e aprovação da “Proposta sobre a utilização de parte dos fundos ociosos temporários para gestão de caixa” A utilização de parte dos fundos ociosos temporários para gestão de caixa pela Companhia está em conformidade com as “Diretrizes de Supervisão para Companhias Cotadas No. 2 – Requisitos de Supervisão para a Gestão e Utilização de Fundos de Captação de Recursos de Companhias Cotadas” e as “Regras para a Listagem de Ações no Conselho de Empreendimento de Ciência e Tecnologia da Bolsa de Valores de Xangai”. Não afeta a implementação normal dos projetos de investimento de capital de captação de recursos e não há nenhuma mudança disfarçada na direção do investimento do capital de captação de recursos ou danos aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente os interesses dos pequenos e médios acionistas. Ela está de acordo com as necessidades dos interesses de desenvolvimento da empresa e é propícia a melhorar a eficiência do uso dos fundos da empresa. O Comitê Supervisor concorda que a empresa deve utilizar o capital de levantamento de fundos temporariamente ocioso de não mais do que RMB80.000000 para a gestão de caixa.
Para obter detalhes, consulte o “Anúncio sobre o Uso de Parte de Procedimentos Temporariamente Ociosos para Gerenciamento de Dinheiro” (Anúncio No. 2022093) divulgado pela Empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) no mesmo dia.
Votação: 3 votos a favor; 0 abstenções; 0 votos contra.
Resultado da votação: Aprovado.
(II) Consideração e aprovação da Proposta sobre o Uso de Procedimentos para Fornecer Empréstimos Sem Juros a Subsidiárias de Propriedade Inteira para a Implementação dos Projetos de Captação de Fundos
A empresa usará os recursos para conceder empréstimos sem juros à Guilin Juntaifu Electric Co., Ltd. num montante total não superior a RMB216,86 milhões (incluindo RMB216,86 milhões) para a implementação do “Projeto de Construção de Fábrica Digital para Produtos de Armazenamento de Energia (Guilin)”; à Wuhan Jinpan Intelligent Technology Co, Ltd. para a implementação do “Intelligent Equipment Manufacturing Project – Digital Factory Construction Project of Energy Storage Series Products (Wuhan)” e do “Intelligent Manufacturing Project of Energy Saving and Environmental Protection Transmission and Distribution Equipment”, baseado em Os assuntos acima mencionados não envolvem nenhuma mudança ou mudança disfarçada no investimento ou uso dos lucros e não são prejudiciais aos interesses dos acionistas, e estão em conformidade com as “Diretrizes de Supervisão para Empresas Cotadas No. 2 – Requisitos de Supervisão para a Administração e Uso de Procedimentos de Empresas Cotadas”, “Regras para a Listagem de Ações na Bolsa de Ciência e Tecnologia da Bolsa de Valores de Xangai” e “Regras para a Listagem de Ações na Bolsa de Ciência e Tecnologia da Bolsa de Valores de Xangai”. O Comitê Supervisor concordou que a empresa deveria usar os recursos para conceder empréstimos sem juros a sua subsidiária integral para a implementação do projeto de captação de recursos.
Para obter detalhes, consulte o Anúncio de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) www.sse.com.cn sobre o Uso de Procedimentos para Fornecer Empréstimos Sem Juros a Subsidiárias de Propriedade Inteira para a Implementação de Projetos de Investimento para Captação de Fundos (Anúncio No. 2022094) divulgado pela Empresa no website da Bolsa de Valores de Xangai (.) no mesmo dia.
Votação: 3 votos a favor; 0 abstenções; 0 votos contra.
Resultado da votação: Aprovado.
(III) Consideração e adoção da “Proposta de usar os recursos para substituir os fundos autofinanciados pré-investidos
A substituição dos fundos autofinanciados que foram pagos pelos custos de emissão pelos recursos arrecadados não afetará a implementação normal dos projetos de arrecadação de fundos da empresa, e não haverá nenhuma mudança disfarçada no uso dos recursos arrecadados e nenhum dano aos interesses dos acionistas. O tempo de substituição não excedeu seis meses a partir da chegada dos rendimentos e estava em conformidade com as “Diretrizes de Supervisão para Companhias Cotadas na Bolsa de Valores de Xangai No. 2 – Requisitos de Supervisão para a Administração e Uso de Procedimentos”, “Regras para a Listagem de Ações no Conselho de Empreendimento de Ciência e Tecnologia da Bolsa de Valores de Xangai”, “Diretrizes de Auto-regulamentação para Companhias Cotadas no Conselho de Empreendimento de Ciência e Tecnologia da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – Operação Padronizada” e o “Sistema de Administração para Procedimentos” da Companhia. O Comitê Supervisor concordou que a Empresa deveria usar os rendimentos de RMB109678.000 para substituir os fundos autofinanciados pré-investidos nos projetos de investimento para captação de recursos e usar os rendimentos de RMB3.664000 para substituir as despesas de emissão já pagas com os fundos autofinanciados.
Para detalhes, favor consultar o “Anúncio de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) www.sse.com.cn sobre o Uso de Procedimentos para Substituir Fundos de Autofinanciamento Pré-comprometidos a Projetos de Investimento de Captação de Fundos e Despesas de Emissão Pagas” (Anúncio No. 2022095) divulgado pela Empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (.) no mesmo dia.
Votação: 3 votos a favor; 0 abstenções; 0 votos contra.
Resultado da votação: Aprovado.
(Ⅳ) Consideração e aprovação da “Proposta de uso de parte dos lucros ociosos para repor temporariamente o capital de giro” O uso pela Companhia de parte dos lucros ociosos para repor temporariamente o capital de giro está em conformidade com as “Diretrizes de Supervisão para Empresas Cotadas No. 2 – Requisitos de Supervisão para a Administração e Uso de Lucros de Empresas Cotadas” e as “Regras para a Listagem de Ações no Conselho de Empreendimento de Ciência e Tecnologia da Bolsa de Valores de Xangai”. Não afeta a implementação normal dos projetos de investimento de capital para captação de recursos e não altera a direção do investimento do capital para captação de recursos, disfarçando ou prejudicando os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os interesses dos pequenos e médios acionistas. Ela está de acordo com as necessidades dos interesses de desenvolvimento da empresa e é propícia a melhorar a eficiência do uso dos fundos arrecadados pela empresa. O Comitê de Supervisão concorda que a Empresa deverá utilizar os fundos ociosos de não mais de RMB40.000000 (inclusive) para repor temporariamente o capital de giro por um período não superior a 12 meses a partir da data de consideração e aprovação pelo Conselho de Administração da Empresa.
Para obter detalhes, consulte o “Anúncio sobre o Uso de Parte dos Procedimentos de Ocios para o Capital de Giro Suplementar Temporariamente” (Anúncio Nº 2022096) divulgado pela Empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) no mesmo dia.
Votação: 3 votos a favor; 0 abstenções; 0 votos contra.
Resultado da votação: Aprovado.
(V) Consideração e adoção da Proposta sobre o Ajuste de Assuntos Relativos ao Esquema de Incentivo de Ações Restritas 2021 O Comitê de Supervisão da Companhia verificou o ajuste de assuntos relativos ao Esquema de Incentivo e considerou que as razões para o Conselho de Administração ajustar o preço de concessão (incluindo a parte reservada) das Ações Restritas da Classe II e a descrição do período durante o qual as Ações Restritas da Classe II não deverão se revestir do Esquema de Incentivo, de acordo com a autorização da Assembléia Geral, eram apropriadas e suficientes. Os procedimentos de consideração foram lícitos e conformes, em conformidade com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Medidas Administrativas de Incentivo a Ações para Companhias Cotadas e as disposições relevantes do Plano de Incentivo a Ações Restritas 2021 da Companhia (Draft) aprovado na Segunda Assembléia Geral Extraordinária de 2021 da Companhia, e não houve circunstâncias que fossem prejudiciais aos interesses da Companhia e de todos os acionistas. Portanto, o Comitê Supervisor concorda que a Empresa deve fazer ajustes nos assuntos relevantes do Plano de Incentivo.
Para obter detalhes, consulte o Anúncio de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) www.sse.com.cn sobre Ajuste de Assuntos Relativos ao Esquema de Incentivo a Ações Restritas 2021 (Anúncio Nº 2022097) divulgado pela Empresa no website da Bolsa de Valores de Xangai (.) no mesmo dia.
Votação: 3 votos a favor; 0 abstenções; 0 votos contra.
Resultado da votação: Aprovado.
(VI) Consideração e adoção da Proposta sobre a Concessão de Ações Restritas Reservadas a Alvos de Incentivo
O Comitê Supervisor verificou se as condições estabelecidas no Plano de Incentivo a Ações Restritas 2021 da Empresa para a concessão de ações restritas reservadas aos beneficiários de incentivo foram cumpridas e considerou que
1、The os objetos de incentivo reservados para concessão sob o plano de incentivo estão em conformidade com as condições dos objetos de incentivo estipulados nas Medidas Administrativas e nas Regras de Listagem, e estão de acordo com o escopo dos objetos de incentivo estipulados no Plano de Incentivo da empresa, e sua qualificação como objetos de incentivo reservados para concessão sob o plano de incentivo é legal e válida.
(2) O objeto de incentivo não tem as seguintes circunstâncias que não podem ser o objeto de incentivo conforme estipulado nas Medidas Administrativas: (1) A bolsa de valores reconheceu o candidato inapropriado nos últimos 12 meses.
(2) Nos últimos 12 meses, eles foram identificados como candidatos inadequados pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e suas agências de despacho.
(3) tendo sido punidos administrativamente ou sujeitos a medidas de entrada no mercado pela CSRC e suas agências de despacho nos últimos 12 meses por violações importantes de leis e regulamentos
(4) Aqueles que estão proibidos de atuar como diretores ou gerentes seniores da empresa, conforme estipulado na Lei da Empresa; (5) Aqueles que estão proibidos de participar do esquema de incentivo a ações da empresa listada, conforme estipulado em leis e regulamentos
(6) Outras circunstâncias, conforme determinado pela CSRC.
3. os objetos de incentivo reservados para concessão sob este plano de incentivo não incluem diretores independentes, supervisores, acionistas que individual ou coletivamente detêm mais de 5% das ações da empresa ou o controlador real da empresa e seu cônjuge, pais, filhos e empregados estrangeiros.
Portanto, o Comitê Supervisor concordou com a lista de beneficiários de incentivo reservados para a concessão sob o Plano de Incentivo, concordou que a data reservada de concessão do Plano de Incentivo é 29 de setembro de 2022 e concordou em conceder 1.610400 ações restritas Classe II a 81 beneficiários de incentivo elegíveis ao preço de concessão de RMB13,82 por ação.
Para obter detalhes, consulte o “Anúncio de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) www.sse.com.cn sobre a Concessão de Ações Restritas Reservadas a Recebedores de Incentivo” (Anúncio Nº 2022098) divulgado pela Companhia no website da Bolsa de Valores de Xangai (.) na mesma data.
Votação: 3 votos a favor; 0 abstenções; 0 votos contra. Resultado da votação: Aprovado. Por este meio foi anunciado.
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Comitê Supervisor 1 de outubro de 2022
