Código do estoque: Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) Nome abreviado do estoque: Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) Número do anúncio: 2022051 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061)
Anúncio das Resoluções da Cinqüenta e Sétima Reunião da Oitava Sessão do Conselho de Administração
A Empresa e todos os membros da Diretoria garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
The 57ª Reunião da 8ª Sessão do Conselho de Administração da Empresa (doravante denominada “Empresa”) foi realizada na quinta-feira, 29 de setembro de 2022 às 15h00 na sala de conferências de Hedgehog, 13th Floor, Times Technology Building, No. 7028 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen por uma combinação de votação in loco e por correspondência. A notificação da reunião foi enviada por escrito ou por e-mail em 26 de setembro de 2022. O Sr. Tai Bing e o Sr. Chen Suisheng, diretores, não puderam comparecer à reunião devido a suas funções oficiais, e ambos nomearam o Sr. Xiang Zili, diretor, para comparecer e votar em seu nome; o Sr. Huang Shouyan, diretor, não pôde comparecer à reunião devido a suas funções oficiais, e nomeou a Sra. Mei Yuexin, diretora independente, para comparecer e votar em seu nome. A reunião foi realizada em conformidade com as disposições da Lei da Empresa e do Contrato Social da Empresa. A reunião foi presidida pelo Sr. Huang Wei, Presidente do Conselho de Administração, e as seguintes propostas foram cuidadosamente consideradas e votadas por todos os Diretores presentes.
Proposta para concordar com uma renúncia de aluguel para a Companhia de Xangai em resposta ao surto de pneumonia COVID-19
Para detalhes, favor consultar o “Anúncio sobre Redução de Aluguel e Renúncia em Resposta à Epidemia de Pneumonia COVID-19” (Anúncio No. 2022052) publicado pela Companhia no Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily e Juchao Information Website em 1 de outubro de 2022.
O número de votos expressos foi de 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para obter detalhes das opiniões dos diretores independentes, consulte o anúncio da Empresa publicado no website de informações da Juchao em 1º de outubro de 2022.
Este anúncio é feito por meio deste documento.
Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) Conselho de Administração
1 de outubro de 2022
