Código do estoque: Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) Abreviatura do estoque: Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) Número do anúncio: 2022090
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883)
Anúncio das Resoluções da Vigésima Terceira Reunião da Quarta Sessão do Conselho de Administração
A diretoria e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contém declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam a responsabilidade individual e conjunta pela veracidade, precisão e completude de seu conteúdo.
Notas importantes.
● Não houve votos contra ou abstenções nesta reunião do conselho.
● Todas as moções do Conselho de Administração foram aprovadas.
I. Reunião do Conselho de Administração
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) (doravante denominada “Empresa”) emitiu um aviso em 26 de setembro de 2022 para convocar a Vigésima Terceira Reunião da Quarta Sessão do Conselho de Administração, que foi realizada em 30 de setembro de 2022 por meio de votação in loco mais votação por correspondência, com 9 diretores que deveriam ter participado da votação e 9 diretores que realmente participaram da votação. A reunião foi presidida pelo Sr. Xie Zilong, Presidente do Conselho. A reunião foi presidida pelo Sr. Xie Zilong, Presidente do Conselho. O Secretário do Conselho e outro pessoal relevante participaram da reunião. A reunião foi devidamente notificada e os procedimentos da reunião estavam em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e com o Contrato Social da Empresa, e a reunião e as resoluções aprovadas foram legais e válidas.
II. Deliberações na Reunião da Diretoria
As seguintes moções foram consideradas e aprovadas na Reunião.
(I) Considerou e aprovou a Proposta sobre a mudança de algum pessoal da alta administração
Para obter detalhes, consulte o “Anúncio de Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) sobre a Mudança de Alguns Diretores” (Anúncio Nº 2022091) anunciado pela Empresa no website da Bolsa de Valores de Xangai (http://www.sse.com.cn.) no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram sua opinião independente em concordância com este assunto.
Os resultados das votações foram: Sim 9 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
Por este meio foi anunciado.
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) Conselho de Administração 30 de setembro de 2022
