Código do estoque: Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Nome abreviado do estoque: Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Número do anúncio: 2022099 Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015)
Anúncio das Resoluções da Terceira Reunião da Oitava Sessão do Conselho de Administração
A Empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
I. Convocação da reunião da Diretoria
A notificação da terceira reunião da oitava sessão do Conselho de Administração da Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) (doravante denominada “Empresa”) foi enviada por escrito e por e-mail em 25 de setembro de 2022 e a reunião foi realizada na manhã de 30 de setembro de 2022 na sala de conferência da Empresa por uma combinação de votação no local e votação por correspondência. A reunião foi realizada na manhã de 30 de setembro de 2022 na sala de conferência da Empresa por uma combinação de votação no local e votação por correspondência. 9 diretores estavam presentes na reunião e 9 diretores estavam realmente presentes, e todos os diretores participaram pessoalmente da reunião do Conselho. Os supervisores e a alta administração da empresa estiveram presentes na reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhu Yufeng, Presidente do Conselho, e foi realizada de acordo com as disposições relevantes da Lei da Empresa e do Contrato Social da Empresa, e a reunião foi realizada legal e efetivamente.
II. Deliberações da Reunião da Diretoria
As seguintes resoluções foram formadas na reunião após a votação.
1. a “Proposta sobre o Ajuste do Programa de Emissão Pública de Títulos Corporativos Conversíveis da Companhia” foi considerada e aprovada, e a “Proposta sobre o Programa de Emissão Pública de Títulos Corporativos Conversíveis da Companhia Revisada”, conforme ajustada por esta proposta, ainda não foi submetida à assembléia geral da Companhia para consideração item por item.
De acordo com a Lei das Empresas da República Popular da China, a Lei dos Valores Mobiliários da República Popular da China, as Medidas para a Administração da Emissão de Valores Mobiliários por Empresas Cotadas, as Medidas para a Administração de Títulos Conversíveis Corporativos, as Regras para a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Shenzhen (Revisada em 2022) e as Diretrizes de Auto-regulamentação para Empresas Cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 15 – Conversíveis Títulos da Companhia” e outras leis, regulamentos e documentos regulamentares relevantes, a fim de assegurar que a oferta pública de títulos conversíveis da Companhia se processe sem problemas, e levando em conta a situação real da Companhia, a Companhia pretende fazer ajustes na oferta pública de títulos conversíveis, como se segue.
Antes do ajuste.
(xvii) Uso dos recursos
A receita total desta emissão de títulos conversíveis não deverá exceder RMB 450000,00 milhões (inclusive), e a receita líquida após a dedução das despesas de emissão deverá ser utilizada para os seguintes projetos.
Unidade: RMB milhões
No. Nome do projeto Valor total do investimento do projeto Valor da receita a ser utilizada
1 Projeto do Porto Elétrico GCL (Fase II) 185792,10 185792,10
2 Projeto de construção de fábrica de carbonato de lítio 175010,74 154207,90
3 Pagamento da dívida 110000,00 110000,00
Total 470802,84 450000,00
Partindo da premissa de que os projetos de investimento propostos não serão alterados, o Conselho de Administração poderá, com a autorização da Assembléia Geral, ajustar o valor dos recursos a serem investidos nos projetos de investimento únicos ou múltiplos acima mencionados. Se a receita real levantada da emissão de títulos conversíveis, após dedução das despesas de emissão, for inferior ao valor total a ser investido nos projetos acima, a Empresa ajustará a prioridade do investimento da receita e o valor do investimento específico de cada projeto de acordo com a receita líquida real levantada e a prioridade dos projetos, etc. A falta da receita será financiada pela própria Empresa. Até que os rendimentos da emissão de títulos conversíveis estejam disponíveis, a Empresa investirá os rendimentos com seus próprios fundos ou fundos autofinanciados de acordo com o progresso real dos projetos, e então os substituirá de acordo com os regulamentos relevantes quando os rendimentos estiverem disponíveis.
Após o ajuste.
(xvii) Uso dos recursos
A receita total da emissão de títulos conversíveis não excederá RMB450000,00 milhões (inclusive) e a receita líquida, após deduzidas as despesas de emissão, será utilizada para os seguintes projetos.
Unidade: RMB milhões
No. Nome do projeto Valor total do investimento do projeto Valor da receita a ser utilizada
1 Projeto do Porto Elétrico GCL (Fase II) 185451,89 185451,89
2 Projeto com uma capacidade de produção anual de 30.000 toneladas de carbonato de lítio grau-bateria 175010,74 154548,11
3 Pagamento da dívida 110000,00 110000,00
Total 470462.634450000,00
Partindo da premissa de que os projetos de investimento propostos não serão alterados, o Conselho de Administração poderá, com a autorização da Assembléia Geral, ajustar o valor dos recursos a serem investidos nos projetos de investimento únicos ou múltiplos acima mencionados. Se a receita real levantada da emissão de títulos conversíveis, após dedução das despesas de emissão, for inferior ao valor total da receita a ser investida nos projetos acima mencionados, a Empresa ajustará a prioridade da receita a ser investida e o valor específico do investimento de cada projeto de acordo com a receita líquida real levantada, de acordo com a prioridade dos projetos, etc. A falta da receita será suprida pelos fundos próprios da Empresa. Antes da disponibilidade dos rendimentos da emissão dos títulos conversíveis, a Empresa investirá os rendimentos com seus próprios fundos ou fundos autofinanciados de acordo com o progresso real dos projetos, e substituirá os rendimentos de acordo com os procedimentos pertinentes.
Exceto pelos ajustes acima, outros conteúdos da oferta pública de títulos conversíveis permanecerão inalterados.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Para detalhes desta proposta, favor consultar o Anúncio sobre a Revisão do Esquema, Proposta e Relatório de Análise de Viabilidade da Emissão Pública de Títulos Conversíveis e a Proposta para a Emissão Pública de Títulos Conversíveis (Revisada) de Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) divulgado no site Juchao Information (http://www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Os diretores independentes da Empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, conforme estabelecido no “Parecer independente dos diretores independentes da Empresa sobre assuntos relacionados à terceira reunião da oitava sessão do Conselho de Administração” divulgado no site Juchao Information (http://www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
2. Considerou e aprovou a “Proposta sobre o Plano Preliminar para a Emissão Pública de Títulos Corporativos Conversíveis pela Empresa (Versão Revisada)”, que ainda não foi submetida à consideração da Assembléia Geral da Empresa.
De acordo com o conteúdo de ajuste do programa de emissão pública de títulos corporativos conversíveis, a empresa revisou a proposta de emissão pública de títulos corporativos conversíveis, preparou a ” Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) public issue of convertible corporate bonds proposal (revised draft)”.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Para detalhes desta proposta, favor consultar ” Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Public Issue of Convertible Corporate Bonds Proposal (Revised Draft)” e ” Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Announcement on the Revision of the Public Issue of Convertible Corporate Bonds Proposal, Proposal and Feasibility Analysis Report” divulgado no site Juchao Information (http://www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Os diretores independentes da Empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, conforme estabelecido no “Parecer independente dos diretores independentes da Empresa sobre assuntos relacionados à terceira reunião da oitava sessão do Conselho de Administração” divulgado no site Juchao Information (http://www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
3. Considerou e adotou a Proposta sobre o Relatório de Análise de Viabilidade do Uso de Fundos Levantados pela Emissão Pública de Títulos Corporativos Conversíveis da Companhia (Versão Revisada), que ainda não foi submetida à consideração da Assembléia Geral da Companhia.
De acordo com o conteúdo de ajuste do programa de emissão pública de títulos conversíveis, a empresa revisou o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de fundos levantados da emissão pública de títulos conversíveis e preparou o ” Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Relatório de Análise de Viabilidade sobre o Uso de Fundos Levantados da Emissão Pública de Títulos Conversíveis (Draft Revisado)”. Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Para detalhes desta proposta, favor consultar o ” Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Public Issue of Convertible Corporate Bonds Feasibility Analysis Report on the Use of Proceeds (Revised Draft)” e ” Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Announcement on the Revision of the Public Issue of Convertible Corporate Bonds Programme, Proposal and Feasibility Analysis Report” divulgado no Juchao Information Website (http://www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia. .
Os diretores independentes da Empresa expressaram sua opinião independente sobre esta proposta, favor consultar o “Parecer independente dos diretores independentes da Empresa sobre assuntos relacionados à terceira reunião da oitava sessão do Conselho de Administração” divulgado no site Juchao Information (http://www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
4. considerada e aprovada a “Proposta de aumento de capital de uma holding subsidiária, Zhejiang Jiande GCL Pumped Storage Company Limited”, que ainda não foi submetida à consideração da assembléia de acionistas da Companhia.
O Conselho de Administração concordou que a GCL Intelligent Energy (Suzhou) Company Limited, uma subsidiária integral, deveria aumentar o capital de sua subsidiária, Zhejiang Jiande GCL Pumped Storage Co., Ltd, em RMB1.326 milhões em dinheiro com fundos próprios ou autofinanciados, e solicitou à assembléia de acionistas que autorizasse a administração a tratar especificamente de assuntos relacionados a este aumento de capital.
Esta proposta envolve questões de transação ligadas, e os diretores ligados, Zhu Yufeng, Zhu Gongshan e Sun Wei, se recusaram a votar sobre esta proposta.
Resultado da votação: 6 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Para detalhes desta proposta, favor consultar o “Anúncio sobre Aumento de Capital e Transação Conectada para Subsidiária Holding” divulgado no mesmo dia no site China Securities Journal, Securities Times e Juchao Information (http://www.cn.info.com.cn.).
Os diretores independentes da Companhia expressaram sua pré-aprovação e opiniões independentes sobre esta proposta, conforme estabelecido na “Pré-aprovação dos Diretores Independentes da Companhia em Assuntos Relacionados à Terceira Reunião da Oitava Sessão do Conselho de Administração” e “Opiniões Independentes dos Diretores Independentes da Companhia em Assuntos Relacionados à Terceira Reunião da Oitava Sessão do Conselho de Administração” divulgada no site Juchao Information (http://www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
A Huatai United Securities Co., Ltd. emitiu um parecer de verificação sobre esta proposta, favor consultar “Parecer de verificação da Huatai United Securities Co., Ltd. sobre o aumento de capital e transação conectada de Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) a sua subsidiária” divulgado no site Juchao Information (http://www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
5. a Notificação da Quarta Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas para 2022 foi considerada e aprovada.
O Conselho de Administração decidiu convocar a Quarta Reunião Geral Extraordinária de 2022 em 17 de outubro de 2022 por uma combinação de votação no local e votação on-line (data de registro das ações: 10 de outubro de 2022) para considerar as propostas relevantes apresentadas pelo Conselho de Administração.
Para detalhes da proposta, favor consultar o Aviso da Quarta Assembléia Geral Extraordinária de 2022 divulgado no China Securities Journal, Securities Times e Juchao Information Website (http://www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia. III. Documentos para inspeção
1. as resoluções da Terceira Reunião da Oitava Sessão do Conselho de Administração da Empresa.
2. opiniões pré-aprovadas dos diretores independentes da Companhia em assuntos relacionados à Terceira Reunião da Oitava Sessão do Conselho de Administração; 3. opiniões independentes dos diretores independentes da Companhia em assuntos relacionados à Terceira Reunião da Oitava Sessão do Conselho de Administração
4. parecer de verificação da Huatai United Securities Company Limited sobre o aumento de capital e transação relacionada da subsidiária de Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) .
Por este meio foi anunciado.
Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Conselho de Administração 1 de outubro de 2022
