Código da ação: China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Abreviação da ação: China Merchants Securities Co.Ltd(600999) No.: 2022061 China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Anúncio das Resoluções da Vigésima Segunda Reunião da Sétima Sessão do Conselho de Administração
A diretoria e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contém declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam a responsabilidade individual e conjunta pela veracidade, precisão e completude de seu conteúdo. I. Reunião do Conselho de Administração
A notificação da Vigésima Segunda Reunião da Sétima Sessão do Conselho de Administração de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (doravante denominada a Empresa) foi enviada por e-mail em 29 de setembro de 2022. A reunião foi realizada em 10 de outubro de 2022 por meio de votação por correspondência.
A reunião foi convocada pelo Presidente Huo Da. Havia 14 diretores presentes, dos quais 14 estavam realmente presentes.
Os procedimentos de convocação, realização e votação da reunião estavam em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras e regulamentos departamentais, documentos regulamentares e as disposições dos estatutos da China Merchants Securities Co.Ltd(600999) .
II. Deliberações na Reunião da Diretoria
As seguintes moções foram consideradas e aprovadas na reunião.
(I) Proposta sobre a nomeação de candidatos a diretor
Foi acordado indicar o Sr. Liu Chong como candidato para a sétima sessão do Conselho de Administração da Empresa.
Status da votação da proposta: 14 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
A proposta ainda não foi submetida à consideração da Assembléia Geral da Empresa.
(II) Proposta sobre a nomeação de candidatos a diretor independente
Feng Jinhua como candidato para o cargo de Diretor Independente da Sétima Sessão do Conselho de Administração da Empresa.
Status de votação da proposta: Sim 14 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
A proposta ainda não foi submetida à consideração da assembléia de acionistas da empresa.
Os diretores independentes da Empresa revisaram a proposta acima e expressaram as seguintes opiniões independentes.
(I) Tendo analisado o currículo e outros documentos do Sr. Liu Chong e do Sr. Feng Jinhua, somos de opinião que eles possuem as qualificações para nomeação como diretores e diretores independentes de companhias de valores mobiliários cotadas em bolsa, conforme estipulado nas leis, regulamentos administrativos e regras departamentais existentes, respectivamente, e possuem o profissionalismo e a experiência de trabalho necessários para desempenhar suas funções como diretores; não encontramos nenhuma circunstância sob a qual eles estejam proibidos de atuar como diretores ou diretores independentes da Companhia, conforme estipulado nas leis, regulamentos administrativos e regras departamentais existentes. Concordam em nomear o Sr. Liu Chong e o Sr. Feng Jinhua como candidatos para os cargos de diretor e diretor independente da Sétima Sessão do Conselho.
(II) A recomendação, os procedimentos de nomeação e os métodos de votação das pessoas acima mencionadas estão em conformidade com as disposições relevantes da Lei e do Contrato Social da Companhia e são do interesse da Companhia e de seus acionistas.
(Ⅲ) Fica acordado que a proposta deverá ser submetida à Assembléia Geral da Empresa para consideração.
Por este meio foi anunciado.
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Conselho de Administração 10 de outubro de 2022 Anexo Currículo do Sr. Liu Chong e do Sr. Feng Jinhua
Anexos
Biografia do Sr. Liu Chong
Sr. Liu Chong, nascido em janeiro de 1970.
O Sr. Liu Chong tem sido o gerente geral (até junho de 2022), diretor executivo (desde junho de 2016) e presidente (desde junho de 2022) da Cosco Shipping Development Company Limited(601866) (anteriormente conhecida como China Shipping Container Lines Company Limited, uma empresa listada na Bolsa de Valores de Xangai (código da ação: Cosco Shipping Development Company Limited(601866) ) e uma empresa listada na Bolsa de Valores de Hong Kong (código da ação: 02866) desde março de 2016. Desde julho de 2016, ele atua como diretor e presidente da COSCO Shipping Investment Holdings Limited (desde junho de 2022), presidente da Haifa Baocheng Finance & Leasing Company Limited (antiga COSCO Shipping Leasing Company Limited) desde julho de 2016, diretor não executivo da China Cinda Asset Management Company Limited (listada na Bolsa de Hong Kong, código de ações: 01359) desde agosto de 2017, e diretor não executivo da Companhia desde setembro de 2019. Ltd. (uma empresa listada na Bolsa de Xangai, código da ação: China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) ; uma empresa listada na Bolsa de Hong Kong, código da ação: 06818) desde dezembro de 2019, e um diretor não executivo da COSCO Shipping Development (Hong Kong) Limited e da COSCO Shipping Development (Asia) Limited desde julho de 2016 (a partir de maio de 2022). De maio de 2016 a março de 2021, atuou como diretor não executivo e vice-presidente da China International Shipping Container (Group) Company Limited (uma empresa listada na Bolsa de Valores de Shenzhen, código de ações: China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) ; uma empresa listada na Bolsa de Valores de Hong Kong, código de ações: 02039). Ele foi gerente geral adjunto e gerente geral da China Shipping Group Investment Company Limited, diretor financeiro e gerente geral adjunto da China Shipping Group Logistics Company Limited, contador-chefe da China Shipping (Hainan) Haisheng Shipping Company Limited e contador-chefe da China Shipping Container Lines Company Limited (uma empresa listada na Bolsa de Valores de Xangai, código da ação: Cosco Shipping Development Company Limited(601866) ; uma empresa listada na Bolsa de Valores de Hong Kong, código da ação: 02866). O Sr. Liu foi diretor e supervisor da empresa de julho de 2008 a maio de 2014 e de maio de 2014 a maio de 2017, respectivamente.
O Sr. Liu Chong obteve o bacharelado em economia pela Universidade Sun Yat-sen em julho de 1990 e obteve o título de contador sênior em novembro de 2000.
Além do acima exposto, o Sr. Liu confirma que não tem nenhum outro relacionamento com os diretores, supervisores, administradores, acionistas controladores e acionistas detentores de mais de 5% das ações da China Merchants Securities Co.Ltd(600999) , não possui nenhuma ação da Companhia, não foi punido pela CSRC e outras autoridades relevantes e disciplinado pela bolsa de valores, não violou nenhuma lei ou regulamentação e não tem nenhum conflito de interesse com a Companhia.
Biografia do Sr. Feng Jinhua
O Sr. Feng Jinhua nasceu em março de 1956.
O Sr. Feng Jinhua tem sido um diretor não executivo independente da Cimc Vehicles (Group) Co.Ltd(301039) (Group) Company Limited (doravante referida como Cimc Vehicles (Group) Co.Ltd(301039) , uma empresa listada na Bolsa de Valores de Shenzhen, código da ação: Cimc Vehicles (Group) Co.Ltd(301039) ; uma empresa listada na Bolsa de Valores de Hong Kong, código da ação: 01839) desde junho de 2019. O Sr. Feng Jinhua tem ampla experiência de trabalho e gerenciamento nos setores de transporte marítimo, marítimo e logístico e obteve boas qualificações no setor de transporte. O Sr. Feng Jinhua foi chefe de seção adjunto, chefe de seção, diretor adjunto, diretor, contador adjunto e contador chefe do departamento financeiro da Qingdao Ocean Shipping Company, gerente geral do departamento financeiro da China Ocean Shipping (Grupo) Company, diretor financeiro da COSCO Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) (antiga China COSCO Holdings Company Limited, uma empresa listada na Bolsa de Valores de Xangai (código da ação: Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) ) e uma empresa listada na Bolsa de Valores de Hong Kong (código da ação: 01919), e diretor financeiro da COSCO Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) . Ltd., Diretor Administrativo Adjunto da COSCO The Pacific Securities Co.Ltd(601099) , Diretor Financeiro do COSCO (Hong Kong) Group Limited e Diretor Não-Executivo da Cimc Vehicles (Group) Co.Ltd(301039) (uma empresa listada na Bolsa de Valores de Shenzhen, código de ações: Cimc Vehicles (Group) Co.Ltd(301039) ; uma empresa listada na Bolsa de Valores de Hong Kong, código de ações: 01839).
O Sr. Feng Jinhua formou-se na Qingdao Ocean Shipping Crew College (graduação em contabilidade e finanças) em julho de 1986 e obteve um Mestrado Executivo em Administração de Empresas na Escola de Negócios da Universidade Internacional de Negócios e Economia da China em dezembro de 2006. Ele recebeu o título de Outstanding Information Technology Application Promoter pelo Centro Nacional de Avaliação de Tecnologia da Informação em fevereiro de 2007.
Além do acima exposto, o Sr. Feng confirma que não tem nenhum outro relacionamento com os diretores, supervisores, administradores, acionistas controladores e acionistas detentores de mais de 5% das ações da China Merchants Securities Co.Ltd(600999) , não possui ações da Empresa, não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outras autoridades relevantes e disciplinado pela bolsa de valores, não violou nenhuma lei ou regulamento e não tem nenhum conflito de interesse com a Empresa.
