Código da ação: 688184 Abreviação da ação: Pawar Announcement number: 2022006 Zhejiang Pawar New Energy Co.
Anúncio das Resoluções da Terceira Assembléia Geral Extraordinária de 2022
O Conselho de Administração e todos os diretores da Empresa garantem que o conteúdo do anúncio não contém registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais, e assumem responsabilidade legal pela veracidade, precisão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei. Nota importante: Se há alguma proposta rejeitada na Reunião: Nenhuma I. Convocação e participação na Reunião
(I) Data da Assembléia Geral: 10 de outubro de 2022
(Ⅱ) Local da assembléia geral: Sala de conferências da Empresa, nº 57 Hong Cheng Road, Rua Tao Zhu, Cidade de Zhuji, Província de Zhejiang (Ⅲ) Presença de acionistas ordinários, acionistas com direito de voto especial, acionistas de ações preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados e o número de direitos de voto detidos por eles na assembléia.
1. número de acionistas e procuradores presentes na Assembléia 11
Número de acionistas de ações ordinárias 11
2. número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes à assembléia 55.576012
Número de direitos de voto detidos pelos acionistas de ações ordinárias 55.576012
3. número de direitos de voto dos acionistas presentes à assembléia como porcentagem do número de direitos de voto da Empresa
413579 Exemplo (%)
Número de direitos de voto detidos pelos acionistas de ações ordinárias como porcentagem do número de direitos de voto da Empresa (%) 413579
(Ⅳ) Se o método de votação estava em conformidade com as disposições da Lei da Empresa e do Contrato Social, a condução da reunião, etc. A reunião foi realizada por uma combinação de votação no local e votação on-line, e os procedimentos de votação estavam em conformidade com as disposições da Lei da Empresa da República Popular da China e do Contrato Social da Empresa. A reunião foi convocada pelo Conselho de Administração da Empresa e presidida pelo Sr. Wang Baoliang, Presidente do Conselho.
(V) Presença de Diretores, Supervisores e Secretário do Conselho de Administração da Empresa
1. 9 Diretores da Empresa no cargo, dos quais 9 estavam presentes; Luo Jianhong, Liu Yulong, Zheng Shili, diretores independentes, Wang Zhenyu e Yao Ting, diretores não-independentes, estavam presentes devido à epidemia.
2. 3 Supervisores da Empresa, dos quais 3 estavam presentes; devido à epidemia, o Supervisor Feng Zhuan participou por correspondência.
3. o Sr. Li Pengpeng, Secretário do Conselho de Administração, participou da reunião; 4. outros administradores e advogados testemunhas estiveram presentes na reunião. II. consideração das propostas (I) Votação das propostas de votação cumulativa 1.
Número de votos recebidos como porcentagem de comparecimento
No. Nome da proposta Número de votos recebidos Proporção de votos válidos expressos na reunião Se a ser eleito (%)
1.01 Sobre a eleição do Sr. Wang Zhenyu como diretor não independente da Companhia 55.574187 999967 Sim
Diretores não-independentes da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa
Diretor
1.02 Sobre a eleição do Sr. Wang Miaofu como diretor não independente da Companhia 55.574277 999969 Sim
Diretor Não Independente da Terceira Sessão do Conselho de Administração da Empresa
Diretores
1.03 Em relação à eleição do Sr. Wang Baoliang como diretor não independente da Companhia 55.574211 999968 Sim
Diretor Não Independente da Terceira Sessão do Conselho de Administração da Empresa
Diretores
1.04 Em relação à eleição do Sr. Zhang Bao como diretor não independente da Companhia 55.574107 999966 Sim
Diretor não-independente da terceira sessão do Conselho de Administração
1.05 Em relação à eleição do Sr. Yao Ting como diretor não independente da Companhia 55.574098 999966 Sim
Diretor não-independente da terceira sessão do Conselho
1.06 Em relação à eleição do Sr. Qian Xiaofeng como diretor não independente da Companhia 55.574085 999965 Sim
Diretor Não Independente da Terceira Sessão do Conselho de Administração da Empresa
Diretor
Os senhores Wang Zhenyu, Wang Miaofu, Wang Baoliang, Zhang Bao, Yao Ting e Qian Xiaofeng foram eleitos como diretores não independentes da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa por um mandato de três anos a partir da data de eleição na assembléia geral de acionistas. Ao mesmo tempo, os cargos de diretores não-independentes da segunda sessão do Conselho de Administração serão automaticamente encerrados.
2. eleição de novos membros do Conselho de Administração e eleição de diretores independentes da terceira sessão do Conselho de Administração
Proposta Número de votos recebidos como porcentagem do número total de votos expressos na reunião
No. Nome da proposta Número de votos recebidos Proporção de votos válidos Se eleito (%)
2.01 Eleição do Sr. Zheng Shili como diretor independente da Empresa 55.574018 999964 Sim
Diretor independente da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa
2.02 Sobre a eleição do Sr. Liu Yulong como diretor independente da Empresa 55.574019 999964 Sim
Diretor Independente da Terceira Sessão do Conselho de Administração da Empresa
2.03 Em relação à eleição do Sr. Deng Chao como diretor independente da Companhia 55.574023 999964 Sim
Diretor Independente da Terceira Sessão do Conselho de Administração
Conforme votado pela assembléia de acionistas, os Srs. Zheng Shili, Liu Yulong e Deng Chao foram eleitos como diretores independentes da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa para um mandato de três anos a partir da data de eleição na assembléia de acionistas. Ao mesmo tempo, o cargo de diretor independente da segunda sessão do Conselho de Administração será automaticamente encerrado. 3. Eleição do Comitê de Supervisão e Eleição de Supervisores Representantes Não-Empregados da Terceira Sessão do Comitê de Supervisão
Proposta Número de votos recebidos como porcentagem do número total de votos expressos na reunião
No. Nome da proposta Número de votos recebidos Proporção de votos válidos Se eleito (%)
3.01 Eleição do Sr. Chen Huaiyi como 55.574015 999964 Sim
Supervisores não-empregados da Terceira Sessão do Comitê Supervisor da Empresa
Supervisor representativo não-empregado da terceira sessão do Comitê de Supervisão da Empresa
3.02 Sobre a eleição do Sr. Deng Peng como representante não funcionário da Empresa 55.574015 999964 Sim
Supervisor Representante não-empregado da Terceira Sessão do Comitê Supervisor da Empresa
Supervisor
Conforme votado pela Assembléia Geral, o Sr. Chen Huaiyi e o Sr. Deng Peng foram eleitos como supervisores representantes não-empregados da Terceira Sessão do Comitê de Supervisão da Empresa, e juntamente com o Sr. Zheng Yan, um supervisor representante dos empregados eleito pela Reunião de Representantes dos Empregados da Empresa, constituirão a Terceira Sessão do Comitê de Supervisão da Empresa por um período de três anos a partir da data de eleição na Assembléia Geral. Ao mesmo tempo, o cargo de Supervisor da Segunda Sessão do Comitê Supervisor será automaticamente encerrado. (II) Em relação a assuntos significativos, os votos de menos de 5% dos acionistas devem ser declarados
Proposta de acordo Opõe-se à abstenção
Nº Nome da moção Número de votos Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos (%) (%) (%)
1.01 Sobre a eleição de Wang Zhenyu 6.774187 999731
Sr. Wang Zhenyu como membro não-independente da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa
sessão do Conselho de Administração como não-independente
Diretor
1.02 Sobre a eleição do Sr. Wang Miaofu 6.774277 999744
Sr. Wang Miaofu como diretor não-independente da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa
Diretor Não Independente da Terceira Sessão do Conselho de Administração
Diretor
1.03 Sobre a eleição do Sr. Wang Baoliang 6.774211 999734
Sr. Wang Baoliang como diretor não-independente da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa
Diretor Não Independente da Terceira Sessão do Conselho de Administração
Diretor
1.04 Sobre a eleição do Sr. Zhang Baoxian 6.774107 999719
O Sr. Zhang Baoxian foi eleito como diretor não independente da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa.
Diretor Não Independente do Conselho
Diretores
1.05 Sobre a eleição de Yao Tingxian 6,774098 999718
Sobre a eleição do Sr. Yao Tingxian como diretor não independente da Empresa para o terceiro mandato
Diretor Não Independente do Conselho
Diretores
1.06 Sobre a eleição do Sr. Qian Xiaofeng 6.774085 999716
Sr. Qian Xiaofeng como diretor não independente da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa
Diretor Não Independente da Terceira Sessão do Conselho de Administração
Diretor
2.01 Sobre a eleição de Zheng Shili 6.774018 999706
Sr. Zheng Shili como diretor independente da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa
Diretor Independente da Terceira Sessão do Conselho de Administração
Diretor
2.02 Sobre a eleição de Liu Yulong 6.774019 999706
Sr. Liu Yulong como diretor independente da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa
Diretor Independente da Terceira Sessão do Conselho de Administração
Diretor
2.03 Sobre a eleição do Sr. Deng Chao 6.774023 999706
O Sr. Deng Chaoxian foi eleito como diretor independente da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa.
Diretor Independente do Conselho
3.01 Sobre a eleição do Sr. Chen Huaiyi 6.774015 999705
Sr. Chen Huaiyi como diretor não-empregado da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa
Supervisor Representante não-empregado da Terceira Sessão do Comitê Supervisor
Supervisor Representante Não-empregado
3.02 Sobre a eleição do Sr. Deng Peng 6.774015 999705
Sr. Deng Peng como representante não-empregado da terceira sessão do Comitê Supervisor da Empresa
representante não-empregado do Comitê Supervisor
Supervisores
1. o método de votação para a eleição de diretores não independentes, diretores independentes e supervisores não representantes de funcionários na AGM foi baseado no sistema de votação cumulativa. 2. todas as moções foram resoluções ordinárias, que foram aprovadas por mais da metade do número de votos válidos detidos pelos acionistas e procuradores presentes na reunião. 3. as moções 1, 2 e 3 foram contadas separadamente para investimentos de pequeno e médio porte. Terceiro, o advogado testemunha 1, a assembleia de acionistas testemunha escritório de advocacia: zhejiang zhejing law firm
Advogado: Tang Man, Jiang Pengfei 2, parecer de conclusão do advogado.
Zhejiang pava new energy Co., Ltd. 2022 a terceira assembléia de acionistas interina da convocação, convocando procedimentos de acordo com as leis relevantes, regulamentos, documentos regulamentares e as disposições do contrato social; assistir à assembléia de acionistas das qualificações do pessoal são legais e válidas, de acordo com as leis relevantes, regulamentos, documentos regulamentares e as disposições do contrato social; a assembléia de acionistas dos procedimentos de votação de acordo com as leis relevantes, regulamentos, documentos regulamentares e as disposições do contrato social. Os procedimentos de votação na AGM estavam em conformidade com as leis relevantes, regulamentos, documentos regulamentares e o Contrato Social da Empresa, e os resultados da votação eram legalmente válidos.
Por este meio foi anunciado.
Zhejiang Pawar New Energy Company Limited Conselho de Administração 11 de outubro de 2022
(Ⅰ) Resoluções da Assembléia Geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e seladas pela Diretoria; (Ⅱ) Pareceres legais assinados e selados pelo diretor do escritório de advocacia testemunhado.
(III) Outros documentos exigidos pela Empresa.
