Código do estoque: Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Abreviação do estoque: Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Número do anúncio: 2022116
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
Anúncio sobre Alteração do Contrato Social e Regras de Procedimento do Conselho de Administração
A Empresa e todos os membros da Diretoria garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) (doravante denominada a “Empresa”) realizou a 20ª Reunião do Conselho de Administração em 12 de outubro de 2022
A Vigésima Reunião da Quarta Sessão do Conselho de Administração foi realizada em 12 de outubro de 2022, na qual foi considerada e adotada a “Emenda ao
da Empresa” e “Proposta de Emenda
A proposta ainda não foi submetida à terceira assembléia geral extraordinária da Empresa em 2022 para consideração. Os detalhes são anunciados a seguir.
Devido às necessidades de desenvolvimento comercial e às exigências de integração de recursos da empresa, a empresa pretende expandir o tamanho do Conselho de Administração, acrescentando um diretor independente.
A Empresa pretende alterar os artigos correspondentes do Contrato Social da Empresa da seguinte forma.
Artigos do Contrato Social original Artigos Revisados
Artigo 116 O Conselho de Administração será composto de cinco Artigo 116 O Conselho de Administração será composto de seis
A Diretoria será composta de 6 diretores, dos quais 2 serão diretores independentes e 3 serão diretores empregados, dos quais 1 será um diretor independente e 1 será um representante empregado.
O Conselho de Administração será composto por 6 diretores, incluindo 2 diretores independentes e 1 diretor representante dos funcionários. Haverá um presidente do Conselho e um vice-diretor representando o Conselho. Haverá um presidente e um vice-presidente.
1 presidente e 1 vice-presidente. Há um Presidente e um Vice-presidente.
O número de diretores no Conselho de Administração da Empresa que também são gerentes seniores da Empresa
O número total de diretores que também são membros da alta administração da Empresa e que são representantes dos funcionários não deve exceder a metade do número total de diretores da Empresa.
O número total de diretores não deve exceder a metade do número total de diretores da Empresa. O número total de diretores não deve exceder a metade do número total de diretores da Empresa.
Exceto pelas emendas acima, as outras disposições do Contrato Social permanecem inalteradas.
A Diretoria da Empresa solicita à Assembléia Geral de Acionistas que autorize a administração da Empresa a tratar de todos os assuntos relacionados ao registro de mudanças industriais e comerciais.
A autorização será válida desde a data de consideração e aprovação pela assembléia geral até a data de conclusão dos assuntos relacionados com o registro das mudanças industriais e comerciais.
A Empresa pretende alterar as disposições correspondentes das Regras de Procedimento do Conselho de Administração, como se segue.
Disposições das Regras de Procedimento originais do Conselho de Administração Disposições revisadas
Artigo 3 O Conselho de Administração será composto de cinco diretores, e Artigo 3 O Conselho de Administração será composto de seis diretores, dos quais dois serão diretores independentes e um será um diretor representativo dos funcionários. Há três diretores independentes e um diretor representante dos funcionários. Haverá um presidente e um vice-presidente. Haverá um presidente e um vice-presidente.
O número total de funcionários da alta administração no Conselho de Administração da Empresa e o número de diretores que são representantes dos funcionários não deve exceder a metade do número total de diretores da Empresa. Um.
Com exceção das emendas acima, as demais disposições do Regulamento Interno do Conselho de Administração permanecerão inalteradas. Após a proposta ter sido considerada e aprovada pelo Conselho de Administração, ela ainda não foi submetida à consideração da Assembléia Geral da Empresa.
Documentos disponíveis para inspeção
Resoluções da Vigésima Reunião da Quarta Sessão do Conselho de Administração.
Por este meio foi anunciado.
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Conselho de Administração 13 de outubro de 2022
