Código do estoque: Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Abreviação do estoque: Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Número do anúncio: 2022115 Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
Anúncio sobre a Adição de Diretores Independentes à Quarta Sessão do Conselho de Administração
A Empresa e todos os membros do Conselho garantem que as informações divulgadas sejam verdadeiras, precisas e completas e que não haja registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
I. Deliberações do Conselho de Administração
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) (doravante denominada a “Empresa”) realizou a vigésima reunião da quarta sessão do Conselho de Administração em 12 de outubro de 2022 e considerou e aprovou os seguintes assuntos.
1. considerada e adotada a “Emenda ao
Proposta para alterar o Regulamento Interno do Conselho de Administração: “O Conselho de Administração será composto por cinco diretores, incluindo dois diretores independentes e um diretor representante dos funcionários. Haverá um presidente e um vice-presidente”. A ser alterado para “O Conselho de Administração será composto por 6 diretores, incluindo 3 diretores independentes e 1 diretor representante dos funcionários. Haverá um presidente e um vice-presidente”. O Conselho de Administração será composto por 6 diretores, incluindo 3 diretores independentes e 1 diretor representante dos funcionários.
2. considerada e aprovada a “Proposta sobre a adição de diretores independentes à quarta sessão do Conselho de Administração”: Devido às necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa e às exigências de integração de recursos, a empresa pretende expandir o tamanho do Conselho de Administração e adicionar um diretor independente. Na data deste anúncio, o Sr. Li Zhiguo ainda não obteve o certificado de qualificação para diretor independente, e se comprometeu a participar ativamente do último treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação para diretor independente reconhecido pela Shenzhen Stock Exchange.
Biografia do Sr. Li Zhiguo: Homem, nascido em julho de 1968, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente fora da China, graduado pelo Instituto de Tecnologia de Illinois com mestrado em direito. Ele está qualificado para exercer a profissão de advogado, profissional de valores mobiliários e de fundos. Ele foi sócio e advogado do escritório de advocacia Guangdong Nan Guo Desai, diretor e advogado do escritório de advocacia Guangdong Mu Yang, e secretário-geral do Comitê de Propriedade Intelectual da Associação de Advogados de Guangzhou. Atualmente, ele é sócio sênior e advogado do escritório de advocacia Guangdong Jinglun Junhou, diretor do Comitê de Propriedade Intelectual, diretor adjunto do Comitê de Direito Autoral da Associação de Advogados de Guangzhou, tutor externo em tempo parcial da Faculdade de Direito da Universidade de Wuhan para estudantes de LLM; presidente adjunto da Associação de Pesquisa de Crédito de Guangdong; supervisor da Associação de Promoção da Cooperação de Guangdong de Hong Kong e Macau; membro do Comitê Provincial de Guangdong do Partido Zhi Gong e diretor adjunto do Comitê de Direito Social.
Até o momento, o Sr. Li Zhiguo não possui nenhuma ação da Companhia, não tem nenhum relacionamento com acionistas que detenham mais de 5% das ações da Companhia, o atual controlador, outros diretores, supervisores e administradores, não foi punido pela CSRC e outras autoridades relevantes e disciplinado pela bolsa de valores, não existe na Lei da Companhia, no Contrato Social, na CSRC e nos regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen que o proíbem de agir como diretor da Companhia Ele não é um diretor da Companhia sob as circunstâncias estabelecidas na Lei das Empresas, no Contrato Social da Companhia, nos regulamentos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não se enquadra nas circunstâncias estabelecidas no Artigo 3.2.3 e no Artigo 3.2.4 das Diretrizes para Auto-regulamentação de Empresas Cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen – Operação Padronizada de Empresas Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento, nem é um executor inadimplente.
II. Opiniões de Diretores Independentes
Após verificação, somos da opinião de que
1. a inclusão de diretores independentes na quarta sessão do Conselho de Administração da Companhia está em conformidade com as disposições relevantes da Lei da Companhia, as Regras que regem a Listagem de Ações no GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as Diretrizes de Auto-regulamentação para Companhias Cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – Operação Padronizada de Companhias Cotadas no GEM e outras leis e regulamentos, documentos regulamentares e o Contrato Social da Companhia, e o Conselho de Administração A nomeação de candidatos a diretor independente e os procedimentos de consideração e votação são lícitos e conformes, e não há nenhuma forma de dano aos interesses da Empresa e de todos os acionistas.
2. o Sr. Li Zhiguo, como candidato a diretor independente, não existe nas circunstâncias em que ele está proibido de agir como diretor da Companhia, conforme estipulado no Artigo 146 da Lei das Empresas, não é determinado pela CSRC como sendo uma pessoa com restrições de mercado e não foi liberado, e não é considerado sujeito às disposições da Lei das Empresas, as Diretrizes para Auto-regulamentação de Empresas Cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – Operação Padronizada de Empresas Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento e outros regulamentos. A “Operação Padronizada das Empresas Cotadas” e outros documentos normativos, não é uma execução inadimplente e está em conformidade com as disposições da Lei da Empresa e do Contrato Social da Empresa em relação às qualificações para a nomeação como diretor independente, o que é propício ao desenvolvimento a longo prazo da Empresa e ao desenvolvimento a longo prazo da Empresa.
Em vista do exposto acima, concordamos que o Sr. Li Zhiguo seja nomeado como diretor independente para a quarta sessão do Conselho de Administração da Empresa e que a proposta seja submetida à terceira reunião geral extraordinária da Empresa em 2022 para consideração.
III. Outras explicações Os candidatos acima para diretores independentes ainda não foram submetidos à consideração da assembléia geral. IV. documentos disponíveis para inspeção 1. resoluções da Vigésima Reunião da Quarta Sessão do Conselho de Administração; 2. pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à Vigésima Reunião da Quarta Sessão do Conselho de Administração; 3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Por este meio foi anunciado.
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Conselho de Administração 13 de outubro de 2022
