Código do estoque: Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Abreviação do estoque: Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Número do anúncio: 2022114
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
Anúncio das Resoluções da Vigésima Reunião da Quarta Sessão do Conselho de Administração
A Empresa e todos os membros da Diretoria garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
I. Convocação da reunião da Diretoria
O Conselho de Administração foi convocado pelo Sr. Li Qi, Presidente do Conselho, e todos os Diretores concordaram unanimemente em dispensar a convocação da reunião.
A convocação da reunião foi feita em 12 de outubro de 2022 por entrega em mãos, e-mail e telefone, conforme exigido pelo horário da reunião.
A notificação da reunião foi enviada manualmente, por e-mail ou telefone, em 12 de outubro de 2022.
A reunião do Conselho foi realizada em 12 de outubro de 2022 na sala de conferências no quarto andar da Empresa, por meio de votação por correspondência. 3.
A reunião da Diretoria foi realizada em 12 de outubro de 2022 na sala de conferências no quarto andar da Empresa, por correspondência. 3. 5 Diretores estavam presentes na reunião da Diretoria e 5 estavam realmente presentes. 4.
A reunião do Conselho foi presidida pelo Sr. Li Qi, Presidente do Conselho, e os Supervisores e a alta administração da Empresa estiveram presentes na reunião do Conselho. 5.
Os procedimentos de convocação, realização e votação da Reunião do Conselho estavam em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras e regulamentos departamentais, documentos regulamentares e o “Regulamento da Empresa”.
Os procedimentos de convocação, realização e votação da Reunião da Diretoria estavam em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras e regulamentos departamentais, documentos regulamentares e os Estatutos da Empresa, e eram legais e válidos.
Deliberações na reunião da Diretoria
1. A adoção da Emenda ao
dos Estatutos da Associação
O Conselho de Administração da Empresa concordou em emendar o Artigo 116 do Contrato Social da Empresa, “O Conselho de Administração será composto de cinco diretores, incluindo dois diretores independentes e um diretor representante dos funcionários. Haverá um presidente e um vice-presidente”. Emendado para ler “O Conselho de Administração será composto por 6 diretores, incluindo 3 diretores independentes e 1 diretor representante dos funcionários. Haverá um presidente e um vice-presidente”. As demais disposições do Contrato Social permanecem inalteradas.
Para obter detalhes, consulte a “Emenda ao Contrato Social da Empresa” divulgada no site da Juchao Information (http://www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
e
Contrato Social.
Resultado da votação: Sim 5 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
Esta moção foi aprovada e está sujeita à consideração da terceira assembléia geral extraordinária da Empresa em 2022. 2.
2. considerou e aprovou a Resolução para emendar o
do Conselho de Administração
O Conselho de Administração da Empresa concordou em alterar o Artigo 3 do Regulamento do Conselho de Administração, “O Conselho de Administração será composto de cinco diretores, incluindo dois diretores independentes e um diretor representante dos funcionários. Haverá um presidente e um vice-presidente”. Emendar para ler “O Conselho de Administração será composto por 6 diretores, incluindo 3 diretores independentes e 1 diretor representante dos funcionários. Haverá um presidente e um vice-presidente”. As demais disposições do Regulamento Interno do Conselho de Administração permanecem inalteradas.
Para obter detalhes, consulte a “Emenda ao Regulamento Interno do Conselho de Administração” divulgada pela Empresa no site da Juchao Information (http://www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
e
Resultado da votação: Sim 5 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
Esta moção foi aprovada e está sujeita à consideração da terceira assembléia geral extraordinária da Empresa em 2022.
3) Consideração e adoção da “Proposta para Adicionar Diretores Independentes à Quarta Sessão do Conselho de Administração”.
Devido às necessidades de desenvolvimento de negócios e requisitos de integração de recursos da Empresa, a Empresa pretende expandir o tamanho do Conselho de Administração adicionando um diretor independente. Após a revisão de qualificação pelo Comitê de Nomeação do Conselho de Administração da Empresa, o Conselho de Administração da Empresa concordou em adicionar o Sr. Li Zhiguo como o quarto diretor independente da Empresa para um mandato que começa a partir da data de consideração e aprovação na AGM até a expiração do quarto mandato do Conselho de Administração da Empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram sua opinião concorrente independente sobre o assunto. Para detalhes, favor consultar o “Anúncio sobre a Adição de Conselheiros Independentes à Quarta Sessão do Conselho de Administração” (Anúncio No. 2022115) e “Opiniões Independentes dos Conselheiros Independentes sobre Assuntos Relacionados à Vigésima Reunião da Quarta Sessão do Conselho de Administração” divulgado pela Companhia no Website de Informações Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Resultado da votação: Sim 5 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
A proposta foi aprovada e está sujeita à submissão à terceira assembléia geral extraordinária da Empresa em 2022 para consideração.
4) Consideração e adoção da Proposta de Convocação da Terceira Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022
Após consideração, foi acordado que a Terceira Assembléia Geral Extraordinária da Empresa para 2022 seria realizada em 28 de outubro de 2022 às 14h30 na grande sala de conferências no quarto andar da Empresa, Estrada No. 3 Nan Yun Wu, Cidade da Ciência, Zona de Desenvolvimento Industrial Hi-Tech, Guangzhou.
Para detalhes, favor consultar o “Aviso da Terceira Assembléia Geral Extraordinária de 2022” (Anúncio nº 2022117) divulgado pela Companhia no website de informações da Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Resultado da votação: Sim 5 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
A moção foi aprovada.
iii. documentos disponíveis para inspeção
1. resoluções da 20ª reunião da 4ª sessão do conselho de administração.
2. Pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à Vigésima Reunião da Quarta Sessão do Conselho de Administração.
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Por este meio foi anunciado.
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Conselho de Administração 13 de outubro de 2022
